Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Chapitre
Cheng
Mars 2002 (révisé)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise 2 Chapitre III Actions Section 1 Émission d’actions Section 2 Augmentation, diminution et rachat d’actions Section 3 transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires Section 1 actionnaires Section 2 Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires Section 3 Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Section 4 proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires Section 5 convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Section 6 vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 17 chapitre V Conseil d’administration 21 Section 1 administrateurs 21 Section II Conseil d’administration Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance Section 1 superviseurs Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 33 1
Section 1 système de comptabilité financière 33 section II audit interne Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 37 chapitre IX notification 37 section I avis 37 Section 2 annonce… Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation Section 1 fusion, scission, augmentation et diminution du capital Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 42 2
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) (ci – après dénommé « la société»), des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes.
The company was established by initiating Way and Registered with Zhejiang Administration for Industry and Commerce and obtained Business license with Business license number: 91330700147493495c.
Article 3 la société a émis 34 950000 actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 14 avril 2017 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 nom enregistré de la société:
Nom complet chinois: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Nom complet en anglais: Zhejiang shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: no 10, Shangcheng Road, Hushan Street, Wuyi County, Zhejiang 321200.
Article 6 le capital social de la société est de 152498 417 yuan RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et ils lient la société, les actionnaires, les administrateurs, Les superviseurs et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires et les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société; Les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs de la société.
Le Directeur financier et les autres cadres supérieurs désignés par le Conseil d’administration.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif de l’entreprise est d’innover dans la biotechnologie moderne, de cultiver des herbes médicinales rares, d’obtenir l’essence de la médecine chinoise traditionnelle et de servir la santé et la longévité de la population.
Article 14 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le commerce de médicaments et de services médicaux chinois (le champ d’activité ci – dessus est limité aux succursales); Vente d’aliments emballés; Vente en gros de champignons comestibles; Production de produits à base de thé et de thé de remplacement (thé de remplacement), d’aliments frits et de produits à base de noix (torréfaction), de produits végétaux [produits à base de champignons comestibles (champignons comestibles séchés)]; La recherche sur la médecine traditionnelle chinoise (à l’exception de celles qui sont interdites ou restreintes par les lois et règlements nationaux); Plantes médicinales chinoises indigènes (à l’exception des plantes médicinales originales de stupéfiants, de réglisse et d’éphédra), légumes, fruits et champignons comestibles cultivés, achetés et vendus; Sous – emballage des produits agricoles et secondaires alimentaires primaires; Formation et consultation sur les techniques de culture des champignons comestibles; Gestion des ressources touristiques; Importation et exportation de biens et de technologies, culture et vente de céréales et de pommes de terre; Services de détection des cosmétiques, des aliments et des médicaments; Services non médicaux de conseil en santé sexuelle; La vente de cosmétiques et de produits de lavage; Transformation des pâtisseries; L’élevage, la transformation et la commercialisation des produits aquatiques; Préparation de l’établissement médical à but lucratif (les succursales sont limitées à l’exploitation autorisée). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action de la même catégorie souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 les promoteurs de la société, le nombre d’actions souscrites, la méthode d’apport en capital et le moment de l’apport en capital sont les suivants:
Nombre d’actions souscrites par le promoteur (actions) mode d’apport en capital temps d’apport en capital
Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Investment 57564030 net asse
Li zhenhao 11 570500 conversion de l’actif net en actions avant le 20 mai 2013
Zheng Huaxian 5547500 conversion de l’actif net en actions avant le 20 mai 2013
Sun Shulin 4279500 conversion de l’actif net en actions avant le 20 mai 2013
Li Zhenyu 3933970 conversion de l’actif net en actions avant le 20 mai 2013
Conversion de l’actif net de Xie HUABAO en actions avant le 20 mai 2013
Li jianmiao 2377500 conversion de l’actif net en actions avant le 20 mai 2013
Sun Ke 792500 conversion de l’actif net en actions avant le 20 mai 2013
Avant le 20 mai 2013, xutao 317000 actifs nets convertis en actions
Total 89552500 / /
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 152498 417 et la structure du capital social de la société est la suivante: 152498 417 actions ordinaires.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital social par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée c
Lors de l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société, les questions telles que l’émission d’obligations de sociétés convertibles, les procédures et arrangements de conversion des actions et les modifications du capital social de la société résultant de la conversion des actions sont traitées conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents, ainsi qu’aux dispositions de la Déclaration d’offre d’obligations de sociétés convertibles de la société.
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 24 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, dans l’une des circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Article 25 l’acquisition des actions de la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois, règlements administratifs et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 24 des présents statuts, elle peut, conformément aux dispositions des présents statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, prendre une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 24 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans les dix jours suivant l’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions de la société (y compris les actions privilégiées) qu’ils détiennent et les modifications qui y sont apportées; Les actions transférées chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la même catégorie détenues par la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ. Article 30 les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de plus de 5% des actions de la société vendent leurs actions de la société ou d’autres titres de propriété dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le produit de cette vente appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de cette vente. Toutefois, une société de valeurs mobilières qui détient plus de 5% des actions en raison de l’achat des actions restantes après la vente du contrat, ainsi que d’autres circonstances prescrites par la c
Les actions ou autres titres de participation visés au paragraphe précédent détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou les actionnaires de personnes physiques comprennent les actions ou autres titres de participation détenus par leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants ou détenus sur le compte d’une autre personne.
Si le Conseil d’administration de la société n’exécute pas l’exécution conformément au paragraphe 1 du présent article, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration d’exécuter l’exécution dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi. Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
