Code du titre: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) titre abrégé: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) numéro d’annonce: 2022 – 030 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Annonce concernant l’achèvement de l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination des cadres supérieurs
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Composition du troisième Conseil d’administration et du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
1. Composition du troisième Conseil d’administration
Administrateurs non indépendants: M. Huang Tao (Président), Mme Huang Mei et Mme Lu Jianmei; Administrateurs indépendants: M. Xie le et Mme Zhang Wenying.
Le troisième Conseil d’administration de la société est composé des cinq membres susmentionnés, dont le mandat est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
2. Composition des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration
Le troisième Conseil d’administration de la société est composé d’un comité stratégique, d’un Comité d’audit et d’un Comité de nomination, comme suit:
Nom liste des membres du Coordonnateur
Comité stratégique Huang Tao Huang Tao, lu Jianmei et Zhang Wenying
Comité de vérification xie le XIe le, Huang Mei et Zhang Wenying
Comité de nomination xie le XIe le, Huang Mei et Zhang Wenying
Comité de rémunération et d’évaluation Zhang Wenying Zhang Wenying, Huang Tao et Xie le
Le mandat des membres susmentionnés est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption à la première réunion du troisième Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration.
3. Composition du troisième Conseil des autorités de surveillance
Superviseur non représentant du personnel: M. Yang jianxiang et Mme Yang Yujing;
Président du Conseil des autorités de surveillance, représentant du personnel superviseur: M. Wang Hua.
Le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société est composé des trois membres susmentionnés, dont le mandat est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021.
Emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
Après délibération et adoption à la première réunion du troisième Conseil d’administration de la société, la situation des cadres supérieurs de la société est la suivante:
Directeur général: M. Huang Tao;
Directeur général adjoint: Mme Huang Mei et M. Ye Mao (curriculum vitae joint);
Secrétaire du Conseil d’administration: M. du hongpu (curriculum vitae joint).
Le Directeur financier de la société est remplacé par M. Ye Mao, Directeur général adjoint, pour une période allant jusqu’à la date à laquelle la société nomme un nouveau directeur financier. La société achèvera la nomination du Directeur financier dès que possible conformément aux dispositions pertinentes.
Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés est le même que celui du troisième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) De juillet 1998 à août 2000, il a enseigné à l’Université Tsinghua. D’octobre 2000 à octobre 2002, il a été Directeur des produits et Directeur général de Shanghai General Wireless Communication Co., Ltd. En novembre 2002, il a préparé la création de feituo Infinite et a été Directeur exécutif de feituo infinite d’août 2003 à octobre 2006. En février 2007, Beijing Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Li Ren Co., Ltd. A été fondée en mai 2010 et a été Présidente et Directrice générale de Li Ren Co., Ltd. De mai 2010 à mars 2016. Depuis mars 2016, il est Président et Directeur général de la société. M. Huang Tao est l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société. Au 31 décembre 2021, il détenait 133980304 actions de la société. M. Huang Tao n’a aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs et autres cadres supérieurs de la société. M. Huang Tao est également représentant légal et Directeur exécutif de Shanghai Lixiang Investment Management Co., Ltd. En plus de son poste dans la société et ses filiales contrôlées. M. Huang Tao ne se trouve pas dans les situations énumérées à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. 2. Mme Huang Mei: née en 1980, de nationalité chinoise, sans droit de séjour permanent à l’étranger; Diplômé de l’Université Fudan en 2005, maîtrise en économie. De juillet 2005 à septembre 2008, il a été Directeur principal de hanli capital; De septembre 2008 à mai 2011, il a été Directeur principal des investissements d’Alibaba; De février 2012 à avril 2014, il a été Vice – Président financier de Shanghai baozun Electronic Commerce Co., Ltd. D’avril 2014 à mars 2016, il a été Directeur et Directeur général adjoint de liren Co., Ltd. Depuis mars 2016, il est directeur et Directeur général adjoint de la société. Mme Huang Mei ne détient pas directement les actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, autres cadres supérieurs, actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société. Mme Huang Mei est la représentante déléguée des partenaires exécutifs de Shanghai liren Venture Capital Partnership (Limited Partnership), un actionnaire majoritaire détenant plus de 5% des actions de la société, et de Yangzhou lixiu Venture Capital Partnership (Limited Partnership) (ancien nom: Shanghai lixiu Venture Capital Partnership (Limited Partnership)). En plus d’occuper des postes dans la société et les filiales contrôlées par la société, Mme Huang Mei a également occupé les postes de représentant légal et de Directeur exécutif de Shanghai Licheng Investment Management Co., Ltd., de superviseur de Shanghai Lixiang Investment Management Co., Ltd., et de représentant désigné des partenaires exécutifs de Shanghai liren Venture Capital Partnership (Limited Partnership) et de son co – auteur, Yangzhou lixiu Venture Capital Partnership (Limited Partnership). Agir en tant que représentant désigné du partenaire exécutif de Yangzhou Lipeng Investment Partnership (Limited Partnership). Mme Huang Mei ne se trouve pas dans les situations énumérées à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. 3. Ms. Lu Jianmei: born in 1981, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad;
Maîtrise. D’août 2011 à janvier 2019, il a été Vice – Directeur général de la Division des vêtements d’Alibaba tmall; De janvier 2019 à novembre 2020, il a été Directeur général de tmall Taobao Overseas Business Department; De novembre 2020 à octobre 2021, il a été Directeur général de la Division des achats en mer d’Alibaba Koala; D’octobre 2021 à février 2022, il a été Directeur général de la Division des affaires internationales d’Alibaba tmall; De février 2022 à aujourd’hui, il a été Directeur général du Département de la consommation rapide d’Alibaba Tao.
Mme LV Jianmei ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société. Mme LV Jianmei est l’Administrateur recommandé à la société par Alibaba (Chine) Network Technology Co., Ltd., l’actionnaire majoritaire détenant plus de 5% des actions de la société, et n’occupe aucun poste dans d’autres sociétés, à l’exception du Groupe Alibaba et de ses filiales contrôlées. Ms. Lu Jianmei does not exist the circumstances listed in article 3.2.2 of the Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – Regulatory operation. Curriculum vitae des administrateurs indépendants 1. M. Xie le: né en 1975, de nationalité chinoise, membre du Parti communiste chinois, sans droit de résidence permanente à l’étranger. Chinese Certified Public Accountant, Chartered Accountant ACCA, UK; Diplômé de l’Université des langues étrangères de Shanghai avec un baccalauréat. De janvier 2008 à novembre 2013, il a été Directeur financier d’essins New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd., Directeur financier de Futian Trading (Shanghai) Co., Ltd. De décembre 2013 à novembre 2014 et Directeur du contrôle financier de Shanghai International Theme Park and Resort Management Co., Ltd. De janvier 2015 à aujourd’hui. M. Xie le ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, contrôleurs effectifs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’a pas occupé de poste dans d’autres sociétés, à l’exception de Shanghai International Theme Park and Resort Management Co., Ltd. M. Xie le n’a pas les circonstances énumérées à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. 2. Ms. Zhang Wenying: born in 1966, citizen of Hong Kong, China, graduated from London University with a Master Degree in Financial Management. De janvier 1998 à mars 2018, il a été Vice – Président des affaires Asie – Pacifique / Moyen – Orient / Amérique latine du Groupe Henkel; Vice – Président d’adidas Greater China de mars 2019 à juillet 2019; D’août 2019 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif de Thinking International Co., Ltd. Mme Zhang Wenying ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, contrôleurs effectifs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. Elle n’a pas occupé de postes dans d’autres sociétés, à l’exception de Thought International Co., Ltd. Mme Zhang Wenying ne se trouve pas dans les situations énumérées à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Curriculum vitae des membres du troisième Conseil des autorités de surveillance 1. M. Wang Hua: né en 1976, de nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger; Diplôme collégial de l’Université du Sichuan. De février 2008 à décembre 2010, il a été Président adjoint et Directeur du Groupe de clients de Beijing RiShi Advertising Co., Ltd. De janvier 2010 à février 2012, il a été Directeur de la clientèle de havas hanweis Advertising Guangzhou Branch; D’avril 2012 à juin 2016, il a été Directeur du Groupe de clients de Shanghai ormei Advertising Co., Ltd. Depuis août 2016, il est Vice – Président du Département marketing de l’entreprise. De janvier 2019 à ce jour, il a été Président du Conseil des autorités de surveillance de la société et superviseur représentant les employés. M. Wang Hua ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les administrateurs, les autres superviseurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. En plus de la société et des filiales contrôlées par la société, M. Wang Hua occupe également le poste de superviseur à Shanghai xinbang Plastic Network Technology Co., Ltd. M. Wang Hua n’existe pas. 2. Mr. Yang jianxiang: born in 1988, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad; Bachelor of Yunnan University, MBA of Nanjing Normal University; Researcher of Jiangsu Everyday Network Co.Ltd(300295) Real Estate Research Center from July 2010 to August 2016; investment manager of cornerstone Asset Management Co., Ltd. From October 2016 to September 2019; senior Senior of cornerstone Asset Management Co., Ltd. From July 2019 Gestionnaire des investissements. De janvier 2022 à aujourd’hui, il a été superviseur de l’entreprise. M. Yang jianxiang ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les administrateurs, les autres superviseurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’a pas occupé de poste dans d’autres sociétés, à l’exception de la Société Keystone Asset Management Co., Ltd., qui est le gestionnaire principal des investissements et de la société en tant que superviseur. Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. 3. Ms. Yang Yujing: born in 1991, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, member of the CPC; Bachelor Degree, Shanghai University of Political Science and Law. De juillet 2013 à avril 2015, elle a été assistante juridique de Beauty Beauty Beauty & Cosmetics; D’avril 2015 à juin 2016, elle a été assistante juridique commerciale de Li Ren, une filiale de la société. De juillet 2016 à aujourd’hui, il a été Commissaire aux valeurs mobilières commerciales de Li Ren, une filiale de la société, et de décembre 2020 à aujourd’hui, il a été Secrétaire de la branche du parti commercial de Li Ren. Depuis mai 2019, il a été superviseur de la société. Mme Yang Yujing ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les administrateurs, les autres superviseurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. À l’exception de la société et des filiales contrôlées par la société, elle n’occupe pas de poste dans d’autres sociétés, et il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée. Curriculum vitae des cadres supérieurs
1. M. Ye Mao: né en 1976, de nationalité chinoise, a le droit de résidence permanente au Canada; Diplômé de l’Université de Rochester aux États – Unis, MBA; Posséder des certificats aicpa et CFA. De mai 2011 à février 2013, il a été Directeur financier de Suntech Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Power Co., Ltd.; De mars 2013 à octobre 2013, il a été Directeur financier de Shanghai Taige yaoyang Advertising Co., Ltd. De novembre 2013 à février 2021, il a été Directeur financier des biens immobiliers en Chine au XXIe siècle. Ancien administrateur indépendant de la société de mai 2016 à novembre 2020; De mars 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint de la société. De novembre 2011 à aujourd’hui, il a été administrateur indépendant de Century Golden List Group Co., Ltd. De juillet 2015 à novembre 2021, il a été administrateur indépendant de Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) . M. Ye Mao, qui détient 120000 actions de la société, n’a aucune relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les autres cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. En plus d’occuper des postes dans la société, il est toujours associé exécutif au Centre d’investissement gudao de Beijing (société en commandite) et administrateur indépendant de Century Jinbang Group Co., Ltd. M. Ye Mao n’a pas les circonstances énumérées à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. 2. Mr. Du hongshu: born in 1969, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad; Diplômé de l’Université des finances et de l’économie de Shanghai avec une maîtrise en économie. De juillet 1997 à mai 2007, il a travaillé au sein du Groupe Brilliance et a successivement été gestionnaire de projet et gestionnaire du Département des investissements du Groupe. Shanghai Brilliance Group Co., Ltd., une société cotée en bourse du Groupe (maintenant « Shanghai shen»).
