Code du titre: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) titre abrégé: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) numéro d’annonce: 2022 – 027 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Annonce de la résolution de la première réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Réunion du Conseil d’administration
La première réunion du troisième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la société» ou « Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) ») s’est tenue au Bureau du PDG, no 876 Panyu Road, Xuhui District, Shanghai, dans l’après – midi du 31 mars 2022, par voie de réunion sur place et de communication. L’avis de la Réunion a été envoyé à tous les administrateurs de la société par courriel le 21 mars 2022. La réunion est présidée par M. Huang Tao, élu par tous les administrateurs de la société. Cinq administrateurs devraient assister à la réunion et cinq administrateurs ont effectivement assisté à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen et vote, la Conférence a adopté la résolution suivante:
Lors de l’examen et de l’adoption de la proposition d’élection du Président du troisième Conseil d’administration de la société, il a été convenu d’élire M. Huang Tao Président du troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du troisième Conseil d’administration.
(résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres et des organisateurs des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration
Le troisième Conseil d’administration de la société est composé de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation, dont la composition est la suivante:
Nom liste des membres du Coordonnateur
Comité stratégique Huang Tao Huang Tao, lu Jianmei et Zhang Wenying
Comité de vérification xie le XIe le, Huang Mei et Zhang Wenying
Comité de nomination xie le XIe le, Huang Mei et Zhang Wenying
Comité de rémunération et d’évaluation Zhang Wenying Zhang Wenying, Huang Tao et Xie le
Le mandat des membres susmentionnés est le même que celui du troisième Conseil d’administration.
(résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
The meeting agreed to elect Mr. Huang Tao as General Manager and Ms. Huang Mei and Mr. Ye Mao as Deputy General Manager of the company. M. du hongshu est Secrétaire du Conseil d’administration de la société. En outre, le Directeur financier de la société est remplacé par M. Ye Mao, Directeur général adjoint, pour une période allant jusqu’à la date à laquelle la société nomme un nouveau directeur financier.
Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés est le même que celui du troisième Conseil d’administration de la société.
(résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Conseil d’administration 1er avril 2022
