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Questions relatives à l’Assemblée générale annuelle 2021
De
Avis juridique
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Shanghai Fangda Law Office
À propos de
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Questions relatives à l’Assemblée générale annuelle 2021
De
Avis juridique
31 mars 2022 à: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Conformément au mandat de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, les avocats de la bourse (ci – après dénommés « avocats de la bourse») ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et en ont été témoins.
Cet avis juridique est émis conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022) et à d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents (ci – après dénommés collectivement « lois et règlements») ainsi qu’aux dispositions des Statuts de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (ci – après dénommés « Statuts»).
Aux fins de la publication du présent avis juridique, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo. Conformément aux lois et règlements en vigueur et aux exigences et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Au cours de l’examen, de la vérification et de l’enquête susmentionnés, l’avocat de la bourse a obtenu l’engagement et la garantie suivants de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
En ce qui concerne les faits qui sont essentiels à la délivrance de cet avis juridique et qui ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants, nos avocats se fient à Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
L’avocat de la bourse donne un avis juridique sur la base des faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique et sur la base de la connaissance des faits pertinents et de la compréhension des lois et règlements pertinents.
Les avocats de la bourse ne donnent des avis juridiques que sur les questions relatives à la convocation et à la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, aux qualifications du personnel participant au vote et à la convocation de l’Assemblée, aux procédures de vote et aux résultats.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la présente Assemblée générale et ne peut être utilisé par aucune autre personne à d’autres fins. Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique avec la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions pertinentes.
L’échange et ses avocats sont qualifiés pour donner des avis juridiques sur les questions en question et sont responsables de ces avis juridiques.
Conformément aux exigences des lois et règlements en vigueur et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence et de responsabilité reconnus par la profession juridique chinoise, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants sur les questions pertinentes: 1. Procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après examen par nos avocats, l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le jeudi 31 mars 2022 à 13 h 30 dans la salle de conférence du 4e étage, No 872 Panyu Road, Xuhui District, Shanghai. Entre – temps, l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de vote en ligne de L’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de change est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois et règlements.
Conformément à l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié le 3 mars 2022 par Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions des lois et règlements ainsi qu’aux statuts. Qualifications du personnel participant au vote et à la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification par l’avocat de la bourse, il y a au total 4 actionnaires (y compris l’agent des actionnaires) qui ont participé au vote sur place à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 194455 025 actions avec droit de vote, ce qui représente 483683% du total des actions avec droit de vote de la société. Selon les résultats du vote sur Internet fournis par Shanghai Information Network Co., Ltd. à Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Le nombre total d’actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) qui ont participé au vote sur place et au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est de 23, et le nombre total d’actions représentant le droit de vote est de 341155175, ce qui représente 848581% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Le Conseil d’administration a le droit de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions des lois et règlements et des statuts. Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, conformément aux exigences de la ville de Shanghai en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie, les actionnaires et leurs mandataires assistent à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo, et certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) assistent ou assistent à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel participant au vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides et que les qualifications du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides. Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification par les avocats de la bourse, les propositions suivantes ont été examinées à l’Assemblée générale des actionnaires:
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société;
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
3 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société;
4 Proposition relative au plan de règlement final annuel 2021 de la société;
5 proposition relative au plan budgétaire annuel 2022 de la société;
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
7 proposition de confirmation des opérations entre apparentés en 2021;
8 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022;
9 Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021;
10 proposition concernant la rémunération des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société;
11 Proposition concernant la rémunération des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société;
12 proposition relative à la rémunération des superviseurs du troisième Conseil des superviseurs de la société;
13 proposition de modification du capital social de la société, modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
14 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
15 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
16 Proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés;
17 proposition de modification du système de prise de décisions et de gestion des grands investissements;
18 proposition de modification du système de gestion du financement et des garanties extérieures;
19 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants;
20 Proposition de modification du Code de conduite des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs;
21 proposition de modification des mesures administratives relatives à l’utilisation des fonds collectés;
22 proposition de modification du système de divulgation de l’information;
23 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance;
24 proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration; 24.01 M. Huang Tao;
24.02 Mme Huang Mei;
24.03 Mme Lu Jianmei;
25 proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration; 25.01 M. Shearer;
25.02 Mme Zhang Wenying;
26 proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats au troisième Conseil des autorités de surveillance qui ne sont pas des représentants des travailleurs;
26.01 M. Yang jianxiang;
26.02 Mme Yang Yujing.
Le point 13 ci – dessus est un projet de résolution spécial.
Les projets de loi mentionnés aux points 6 à 11, 14 à 22 et 24 à 25 ci – dessus sont comptés séparément pour les petits et moyens investisseurs.
Les points 1 à 23 ci – dessus sont des projets de loi à vote non cumulatif et les points 24 à 26 sont des projets de loi à Vote cumulatif.
L’Assemblée générale des actionnaires vote sur la proposition de délibération comme suit:
Les projets de loi mentionnés aux points 1 à 6, 8 à 12 et 14 à 26 ci – dessus ont été adoptés par l’Assemblée générale au moyen de la procédure de résolution ordinaire, c’est – à – dire que le nombre d’actions avec droit de vote qui ont accepté la proposition a atteint plus de la moitié du Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires de la société (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
La septième proposition ci – dessus a été adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires au moyen de la procédure de résolution ordinaire. L’actionnaire affilié Alibaba (Chine) Network Technology Co., Ltd. A évité le vote, c’est – à – dire que le nombre d’actions avec droit de vote qui ont accepté la proposition a atteint Plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires (y compris les agents des actionnaires) de la société (à l’exception d’Alibaba (Chine) Network Technology Co., Ltd.) qui ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le projet de loi mentionné au paragraphe 13 ci – dessus a été adopté par l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’une procédure de résolution spéciale, c’est – à – dire que le nombre d’actions avec droit de vote qui ont accepté le projet de loi a atteint plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires de la société (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de vote et le résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois et règlements et aux statuts. La procédure de vote et le résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces. Iv. Conclusions
En conclusion, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts; Les qualifications du personnel participant au vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides; La qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide; Les procédures de vote et les résultats de cette Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
[aucun texte ci – dessous]
Cette page est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Shanghai Fangda sur les questions relatives à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Cet avis juridique est rédigé en trois (3) exemplaires originaux.
Shanghai Fangda law firm Head: Qi Xuancheng lawyer
(sceau officiel)
Avocat: Chang jichao avocat He Lu
Date: 22
