Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
L’approbation préalable et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes du Conseil d’administration Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur la garantie externe
1. Le 19 mai 2016, l’assemblée générale annuelle de 2015 de la société a décidé que la société fournirait à Quzhou Qingtai Environmental Engineering Co., Ltd. (ci – après dénommée « Quzhou qingtai») une garantie de responsabilité conjointe complète de 135 millions de RMB Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) quhua Sub – Branch Project Loan pour une période de huit ans à compter de la date d’émission du premier prêt. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le 20 mai 2016 dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai.
Quzhou Qingtai était une filiale à part entière de la société. La société a transféré l’ensemble de la société à Juhua Group Co., Ltd. En décembre 2020. En mars 2021, la garantie de la société pour les dettes de Quzhou Qingtai Bank avait été entièrement libérée.
2. Le 25 juillet 2018, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2018 a décidé que Zhijin FIDA Green Energy Co., Ltd. Financerait 200 millions de RMB à Huarong Financial leasing Co., Ltd. Par le biais d’un crédit – bail, et que la société fournirait un nantissement de 70% des capitaux propres de Zhijin FIDA Green Energy Co., Ltd. Et une garantie de responsabilité conjointe d’un montant de 200 millions de RMB; La compagnie a émis une lettre d’engagement pour compenser le solde de la ligne de crédit globale de 200 millions de RMB de Henan heneng Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) Co., Ltd. à la Sous – direction de Zhengzhou Erqi Road de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) en fonction de la proportion d’apport en capital. Le plan de financement de 200 millions de RMB sera remboursé en trois ans, et le principal de 65 millions de RMB, 65 millions de RMB et 70 millions Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le 26 juillet 2018 dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai.
À la fin de 2021, la compagnie n’avait pas garanti le financement bancaire de Henan heneng Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) Co., Ltd. 3. Le 3 août 2020, la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020 a décidé que la société fournirait à Zhuji Huashang Import and Export Co., Ltd. Une garantie bancaire globale de 100 millions de RMB pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022; La société fournit à Zhejiang FIDA Technology Development Co., Ltd. Une garantie bancaire globale de 150 millions de RMB pour la durée de la garantie: du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le 4 août 2020 dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai. 4. Le 1er avril 2021, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a décidé que la société et Shangrao City Construction Investment and Development Group Co., Ltd. Fourniraient une garantie de responsabilité conjointe pour le financement de projets à Yugan Green Energy Co., Ltd. En fonction de la proportion de participation, et Le montant total du principal de la dette garantie ne dépasserait pas 265 millions de RMB, dont 135 millions de RMB. Durée de la garantie: 15 ans à compter de la date d’émission du prêt. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le 2 avril 2021 dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai.
En 2021, la société a effectivement garanti 122903 millions de RMB à l’étranger (toutes deux à des filiales), sans garantie externe en retard. Au 31 décembre 2021, le solde réel de la garantie externe (toutes les filiales) de la compagnie s’élevait à 265668 millions de RMB. La société n’a fourni aucune garantie à aucune autre personne morale, non morale ou personnelle. Les procédures de prise de décisions en matière de garantie externe susmentionnées de la société sont légales, ne cachent aucun risque de garantie prévisible et la divulgation de l’information est complète.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices
Étant donné que les bénéfices non distribués de la société mère à la fin de 2021 sont négatifs, la société ne prévoit pas de distribution de bénéfices cette année. Le plan est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des droits et intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de ce plan de distribution des bénéfices et de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Reconnaissance préalable et avis indépendants sur l’emploi d’un cabinet comptable
1. Approbation préalable
La société nous a fourni les documents pertinents de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) avant la réunion du Conseil d’administration, a effectué les communications nécessaires et a obtenu notre approbation préalable. Nous convenons de soumettre cette proposition à la réunion du Conseil d’administration pour examen.
2. Opinion indépendante
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. Dans le cadre de son rôle d’organisme spécial d’audit et d’audit des rapports financiers au cours des dernières années, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) peut s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, suivre des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et mieux accomplir toutes les tâches d’audit; Le Fonds de risque professionnel mentionne que l’assurance professionnelle est conforme aux règlements pertinents du Ministère des finances et qu’elle a une capacité suffisante de protection des investisseurs; Les membres de l’équipe de projet n’ont pas de circonstances susceptibles d’affecter leur indépendance et n’ont pas été passibles de sanctions pénales ou administratives au cours des trois dernières années; La procédure d’examen du renouvellement est adéquate et appropriée; Nous convenons de reconduire Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme de contrôle interne et d’audit des rapports financiers de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne
Sur la base d’un examen détaillé du rapport d’audit interne de l’entreprise pour 2021 et d’une compréhension complète de la construction et du fonctionnement du mécanisme de contrôle interne de l’entreprise, nous pensons que le système de contrôle interne de l’entreprise couvre tous les aspects de la gestion opérationnelle et peut identifier en temps opportun les défauts de contrôle interne en fonction de La situation réelle à différentes périodes, proposer et mettre en œuvre des mesures correctives pour éviter et contrôler raisonnablement divers risques; La construction générale du mécanisme de contrôle interne de la société est conforme aux règlements pertinents et à la situation réelle de la société. Au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne), la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences des règlements pertinents en matière de contrôle interne de la société, et aucun défaut majeur de contrôle interne en matière d’information non financière n’a été constaté. En résum é, nous sommes d’accord avec le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Reconnaissance préalable et avis indépendants sur la mise en œuvre du plan 2021 et du plan 2022 pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société
1. Approbation préalable
La société nous a fourni les documents pertinents de la proposition de transaction quotidienne entre apparentés avant la réunion du Conseil d’administration, a effectué les communications nécessaires et a obtenu notre approbation préalable. Nous avons accepté de soumettre la proposition à la réunion du Conseil d’administration pour délibération.
2. Opinion indépendante
Le plan quotidien d’opérations entre apparentés est établi sur la base de l’Accord d’opérations entre apparentés signé à l’origine et de la situation réelle des parties concernées, sur la base d’une base suffisante et d’un arrangement raisonnable; Le plan quotidien de transactions entre apparentés est nécessaire à la production et à l’exploitation normales de la société et est propice à la coopération professionnelle et à la complémentarité des avantages de toutes les parties, à une allocation raisonnable des ressources, à l’amélioration de la rentabilité de la société et à la garantie de la sécurité et de la stabilité de la production et de l’exploitation. Il est dans l’intérêt général de la société et des actionnaires qu’il n’y a pas de dommages aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires; Les administrateurs associés ont évité le vote sur la proposition et la procédure de délibération du Conseil d’administration est légale; Nous acceptons la proposition de transaction quotidienne entre apparentés et acceptons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Administrateurs indépendants: Yang Ying, Shen Dongsheng, Zhou Shengjun et Jin zanfang 30 mars 2022
