Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai
No 1 – fonctionnement standard et autres dispositions pertinentes, nous prenons Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) (par
Ci – après dénommée “société” ou “société”) administrateur indépendant, qui s’acquittera des fonctions d’administrateur indépendant en 2021
Les fonctions du rapport de situation sont les suivantes:
Informations de base sur les administrateurs indépendants de la société
Il y a au total quatre administrateurs indépendants, qui représentent plus d’un tiers de tous les membres du Conseil d’administration de la société. Administrateurs indépendants
Les professionnels de la comptabilité, du droit et de la protection de l’environnement ont une vaste connaissance professionnelle et une vaste expérience de la gestion de l’industrie ou de l’entreprise.
L’indépendance, le travail à temps partiel, etc., sont conformes aux exigences réglementaires pertinentes. Le curriculum vitae du directeur indépendant et les informations pertinentes ont été publiés dans le Zhejiang
Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant de Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
Le rapport annuel 2021 de la société et d’autres annonces publiques sont divulgués.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants de la société
Participation à la réunion
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale
Les administrateurs assistent à l’Assemblée en personne au cours de l’année en cours par voie de communication pour déterminer s’ils votent par défaut, s’ils votent par procuration, s’ils votent par procuration, s’ils votent par procuration, s’ils votent par procuration, s’ils votent par procuration, s’ils votent par procuration, s’ils votent par procuration, s’ils
Yang Ying 9 9 8 0 0 non 3 0
Shen Dongsheng 9 9 0 0 non 3 1
Zhou Shengjun 9 9 7 0 0 non 3 2
Jin zanfang 9 9 8 0 0 non 3 0
Examen et prise de décisions des propositions de réunion
1. Les administrateurs indépendants prêtent une attention active au fonctionnement quotidien de la société conformément aux pouvoirs conférés par les lois, règlements et systèmes de la société.
L’état d’avancement, l’initiative d’effectuer une visite sur place, de lire attentivement les documents de la réunion avant la réunion et d’être en mesure de les comprendre et de les vérifier plus en détail.
Consulter les personnes concernées, donner le plein jeu à leurs directeurs respectifs, exprimer des opinions indépendantes de manière objective et impartiale et voter prudemment pour:
Le Conseil d’administration joue un rôle actif dans la prise de décisions scientifiques, le fonctionnement de la conformité et la divulgation de l’information.
2. La société coopère activement avec les administrateurs indépendants dans divers travaux. Toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société au cours de la période considérée sont conformes aux procédures légales et les principales décisions et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
1. L’annulation de Yugan FIDA Green Environment Co., Ltd. Est déterminée en fonction des conditions d’exploitation réelles de l’entreprise et des besoins globaux de développement de l’entreprise, ce qui est propice à l’optimisation de l’allocation des ressources et de la structure des actifs de l’entreprise et à l’amélioration de l’efficacité de La gestion opérationnelle; Les actionnaires de Yugan FIDA Green Environment Co., Ltd. Distribuent les actifs en fonction de la proportion de participation, ce qui est juste et raisonnable.
2. Le plan quotidien de transactions entre apparentés de la compagnie pour 2021 est raisonnable et nécessaire à la production et à l’exploitation normales de la compagnie, ce qui est propice à la coopération professionnelle et à la complémentarité des avantages de toutes les parties, à la réalisation d’une allocation raisonnable des ressources, à l’amélioration de la rentabilité de la compagnie et à la garantie de la sécurité et de la stabilité de la production et de l’exploitation.
3. En juillet 2021, la société a publié le plan d’achat d’actifs par émission d’actions et de collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes (ci – après dénommé « restructuration des actifs majeurs»), puis a ajusté la portée des actifs sous – jacents acquis en décembre 2021 en tenant pleinement compte des résultats de l’audit et de l’évaluation de l’objet de la transaction et de son fonctionnement réel, et a officiellement publié le plan de restructuration des actifs majeurs. La proportion du prix de transaction, de l’actif total, de l’actif net et du revenu d’exploitation de l’objet de la transaction à réduire dans le cadre de l’ajustement du plan de restructuration des actifs majeurs ne doit pas dépasser 20% du total des indicateurs correspondants de l’actif sous – jacent initial et ne constitue pas un ajustement important du plan de restructuration conformément aux dispositions pertinentes.
L’établissement d’évaluation de la restructuration des actifs importants satisfait aux exigences d’indépendance, les hypothèses d’évaluation sont raisonnables, la méthode d’évaluation est pertinente à l’objet de l’évaluation, la conclusion d’évaluation du rapport d’évaluation des actifs publié est raisonnable et le prix d’évaluation est juste. On ne s’attend pas à ce que le rendement au comptant de la compagnie soit dilué après l’achèvement de cette restructuration importante des actifs. En cas de dilution du rendement au comptant, les parties concernées se sont engagées à remplir les mesures de rendement au comptant de la société et à protéger efficacement les intérêts de tous les actionnaires. Cette réorganisation importante des actifs est favorable au développement durable à long terme de la société, est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
4. La société et Zhejiang FIDA Huayun Science and Technology Development Co., Ltd. Ont signé un accord de transaction quotidienne connexe d’un montant total de 185 millions de RMB, qui est fondé sur l’expansion du marché de la société et la demande normale de production et d’exploitation, ce qui est propice à la promotion du développement des affaires de la société et à l’amélioration de la rentabilité.
5. The Company and Shangrao Urban Construction Investment and Development Group Co., Ltd. Increase the capital of RMB 8415 million and RMB 8085 Million to Yugan Green Energy Co., Ltd. According to the same proportion increase principle, which is based on the actual Financing needs of Yugan Green Energy Co., Ltd. And is helpful to Guarantee The smooth end of the Project Construction and the normal future Operation of its Operating projects.
Les prix des transactions entre apparentés susmentionnées sont justes et raisonnables. Les administrateurs associés ont évité le vote sur les propositions pertinentes et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents.
Garantie externe
1. Garantie nouvellement approuvée pour les filiales
La société et Shangrao City Construction Investment Development Group Co., Ltd. Fournissent une garantie de responsabilité conjointe pour le financement de projets à Yugan Green Energy Co., Ltd. En fonction de la proportion de participation. Le montant total du principal de la dette garantie ne doit pas dépasser 265 millions de RMB, dont 135 millions de RMB. Durée de la garantie: 15 ans à compter de la date d’émission du prêt.
Les procédures de prise de décisions en matière de garantie décrites ci – dessus sont légales, ne cachent aucun risque prévisible en matière de garantie et la divulgation de l’information est complète. 2. Mortgage Shop of Zhejiang shenying Group Co., Ltd.
À la date de la faillite et de la liquidation (29 avril 2016) de Zhejiang shenying Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « shenying Group»), le solde effectif de la garantie fournie par la société pour le financement bancaire du Groupe shenying était de 157 millions de RMB. En février 2018, la société a remboursé 157 millions de RMB de principal et 127,41 millions de RMB d’intérêts à la Banque de compensation du Groupe shenying, pour un total de 1582741 millions de RMB de principal et d’intérêts.
Les paiements compensatoires susmentionnés et les dépenses connexes de 548600 RMB ont été déclarés au gestionnaire du Groupe shenying.
En ce qui concerne les magasins hypothécaires contre – garantis garantis par la société au Groupe shenying, le tribunal populaire intermédiaire de Shaoxing City, Province du Zhejiang, a rendu un jugement en deuxième instance, et le prix de réalisation de 14 magasins dans le quartier résidentiel de Zhuji longzhen Happiness home, la société a versé 57 143683,08 RMB en compensation. Jusqu’à la date du remboursement effectif, la perte d’intérêts (dont 30 millions de RMB à compter du 23 novembre 2016 et 27 143683,08 RMB à compter du 24 novembre 2016) et les honoraires d’avocat de 350000 RMB seront remboursés en priorité au taux d’intérêt de référence du prêt de même niveau (limité à 6% du taux d’intérêt annuel) publié par la Banque populaire de Chine pour la même période; Le prix de réalisation de 18 magasins dans le quartier résidentiel de Zhuji dingshengyuan bénéficie d’un droit de priorité à indemnisation dans la limite de 69 millions de RMB. À la fin de 2020, les magasins susmentionnés avaient accumulé 59 963400 RMB de réserves pour créances irrécouvrables en fonction de la valeur des actifs contre – garantis et du montant probable de l’indemnisation future.
La résolution adoptée à la deuxième réunion du septième Conseil d’administration de la société autorise la direction à exercer le droit d’escompte et de compensation à un prix approprié, c’est – à – dire à signer un accord de compensation des droits du créancier entre la direction de la société et le représentant de la faillite et à transférer en temps voulu les deux bons de propriété des magasins à la société. Grâce à la coordination et aux efforts conjoints de nombreuses parties, 14 magasins de Happy home et 18 magasins de dingshengyuan ont été transférés au nom de la société en août 2021.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
1. Nomination et emploi
À la 42e réunion du septième Conseil d’administration de la société, LV Ziqiang et Zhao Lin ont été nommés Vice – directeurs généraux de la société sur nomination du Directeur général de la société.
Compte tenu de l’expiration du mandat de l’ancien cadre supérieur, à la première réunion du huitième Conseil d’administration de la société, Luo Shui a été nommé Directeur général de la société et Guo Lu Secrétaire du Conseil d’administration de la société; Nommé par le Directeur général de la société, Hu Yunjin, Zhao Lin, Feng baoming, shousong, Wu quanming et LV Ziqiang ont été reconduits en tant que directeurs généraux adjoints et Wang Yiwei en tant que Directeur financier de la société.
Les cadres supérieurs susmentionnés satisfont aux exigences relatives à l’exercice des fonctions pertinentes et leurs qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes; Les procédures de nomination et de nomination susmentionnées sont légales.
2. Le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société est élaboré par le Conseil d’administration et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires. Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration est chargé d’évaluer le rendement annuel des cadres supérieurs.
À la fin de la période visée par le rapport, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont fait preuve de diligence raisonnable et ont été payés conformément aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et au système de gestion de la rémunération de la société.
Aperçu des résultats
En 2020, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 52 319400 RMB, en baisse de 42,28% par rapport à la même période de l’année précédente, et la fluctuation du rendement n’a pas satisfait aux exigences de divulgation de l’avis de rendement. Les résultats de la société en 2020 n’ont pas été divulgués à l’avance conformément aux dispositions réglementaires pertinentes.
Nomination d’un cabinet comptable
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. Dans le cadre de son rôle d’organisme spécial d’audit et d’audit des rapports financiers au cours des dernières années, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) peut s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, suivre des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et mieux accomplir toutes les tâches d’audit; Le Fonds de risque professionnel mentionne que l’assurance professionnelle est conforme aux règlements pertinents du Ministère des finances et qu’elle a une capacité suffisante de protection des investisseurs; Les membres de l’équipe de projet n’ont pas de circonstances susceptibles d’affecter leur indépendance et n’ont pas été passibles de sanctions pénales ou administratives au cours des trois dernières années. Après délibération et approbation par l’assemblée générale annuelle de 2020 de la société, la société a reconduit Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du contrôle interne et des rapports financiers de la société en 2021.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
En mai 2021, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2020 a décidé que la société ne distribuerait pas de bénéfices en 2020, étant donné que les bénéfices non distribués de la société mère à la fin de 2020 sont négatifs. Le plan est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Exécution des engagements des actionnaires de la société
Au cours de la période considérée, les actionnaires de la société ont strictement respecté tous les engagements.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a respecté les principes de vérité, d’exactitude, d’exhaustivité, d’équité et de rapidité et a soigneusement terminé la divulgation de divers renseignements. Aucune violation de la loi n’a été constatée dans la divulgation de l’information de l’entreprise.
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période considérée, la société a continué d’améliorer le mécanisme de contrôle interne. À la fin de la période considérée, la société avait maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société et ses quatre comités spéciaux, à savoir la stratégie, l’audit, la nomination, la rémunération et l’évaluation, se sont conformés aux exigences des lois et règlements pertinents, ont exercé leurs fonctions avec diligence et diligence et ont activement encouragé le fonctionnement scientifique du Conseil d’administration et la mise en œuvre efficace des décisions du Conseil d’administration.
Questions proposées
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants n’ont pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration, n’ont pas proposé d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable, n’ont pas proposé d’emploi indépendant d’un organisme d’audit externe ou d’un organisme consultatif, etc.
Autres questions qui, de l’avis des administrateurs indépendants, doivent être améliorées par la société
Au cours de la période considérée, la société a activement adopté et mis en œuvre un certain nombre de recommandations formulées par les administrateurs indépendants, telles que le renforcement de la gestion de l’informatisation des projets.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
Au cours de la période considérée, nous avons suivi de près l’évolution de l’environnement d’exploitation de la société, l’évolution des questions importantes pertinentes et les conditions d’exploitation quotidiennes conformément aux normes d’honnêteté et de diligence et aux exigences des lois, règlements et systèmes pertinents de la société, nous avons activement compris et maîtrisé l’information dynamique sous tous ses aspects, nous avons effectivement rempli les obligations des administrateurs indépendants, nous avons pleinement joué le rôle des administrateurs indépendants et nous avons fermement protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En 2022, nous continuerons de renforcer notre propre apprentissage, de nous acquitter consciencieusement de nos responsabilités et de jouer un rôle actif dans l’amélioration du niveau de prise de décisions et de contrôle de l’entreprise, l’accélération de la transformation et de la modernisation de l’industrie de l’entreprise et la prise en compte d’un développement stable et solide.
Administrateurs indépendants: Yang Ying, Shen Dongsheng, Zhou Shengjun et Jin zanfang 30 mars 2022
