Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé (Shanghai Stock Exchange)
Exigences de fa [2022] No 2, Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) (ci – après appelée « la compagnie »)
Le Comité d’audit du Conseil d’administration (ci – après dénommé « Comité d’audit») rend compte de l’exécution de ses fonctions en 2021 comme suit:
I. composition du Comité des commissaires aux comptes
Le Comité de vérification de la société se compose de sept administrateurs, dont quatre administrateurs indépendants et trois administrateurs non indépendants.
Le Coordonnateur est Yang Ying, directeur indépendant de la comptabilité. La composition du Comité de vérification est conforme aux exigences réglementaires pertinentes et
Règles et règlements de l’entreprise.
Réunions du Comité d’audit et avis spéciaux sur les questions importantes
En 2021, le Comité de vérification a tenu huit réunions. Chaque réunion, chaque membre en personne
À ajouter, comme suit:
État des résolutions sur les questions examinées à la date de la session
Lors de la première réunion de 2021, le 16 mars 2021, la proposition d’annulation de Yugan FIDA Green Environment Co., Ltd. A été approuvée à l’unanimité.
Rapport annuel de la société pour 2020, résumé du rapport et nomination
Proposition de Tianjian Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit de la société,
Rapport d’audit interne de 2020 et audit interne de 2021
Le plan de travail de planification et le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2020 ont été approuvés à l’unanimité à la deuxième réunion en 2021 le 6 avril 2021.
Rapport sur la mise en œuvre du plan de 2020 pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société
Mise en œuvre et proposition de plan annuel 2021
Le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre de 2021 de la compagnie sont convenus à l’unanimité lors de la troisième réunion de 2021 le 27 avril 2021.
La société émet des actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien
La quatrième réunion de 2021 a approuvé à l’unanimité, le 26 juillet 2021, les propositions relatives au plan de négociation des grandes sociétés affiliées (14 au total).
La cinquième réunion de 2021 le 24 août 2021, le rapport semestriel de 2021 et le résumé de la société sont convenus à l’unanimité.
Sixième réunion 202127 octobre 2021 rapport du troisième trimestre 2021 approuvé à l’unanimité par la société
La société émet des actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien.
Le 15 décembre 2021, la septième réunion de 2021 a approuvé à l’unanimité les propositions relatives à l’opération conjointe (20 au total), à la société et à
Zhejiang FIDA Huayun Science and Technology Development Co., Ltd. Signed major Customs
Proposition d’accord de transaction conjointe
La proposition d’augmentation de capital de Yugan Green Energy Co., Ltd. A été approuvée à l’unanimité à la 8e réunion en 2021 le 24 décembre 2021.
Avis spéciaux sur les questions importantes émises au cours de la période considérée
1. Proposition d’annulation de la société
Attendu que Yugan FIDA Green Environment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yugan environment») n’a pas d’expérience pratique
L’annulation de l’environnement de gestion des déchets peut aider l’entreprise à optimiser l’allocation des ressources et la structure des actifs et à améliorer la gestion des opérations.
L’efficacité de la gestion est conforme aux intérêts généraux de la société et des actionnaires; Les actionnaires des deux parties répartissent le reste de l’environnement en fonction de la proportion de participation.
Répartir les actifs de manière équitable et raisonnable; Aucun des membres du Conseil d’administration de la société n’a d’Administrateur associé qui doit se retirer du vote à l’égard de cette transaction.
Les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents; Aucun dommage à la société ou à d’autres actions n’a été constaté dans cette transaction.
Situation des intérêts de l’Est.
2. Proposition de nomination de Tianjian Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit de la société
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has Qualification for Securities and Futures Related Business and has
L’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et de respecter le principe de l’audit indépendant dans le processus de pratique;
Donner une image juste et équitable de la situation financière et des résultats d’exploitation de la société et fournir des services d’audit professionnels à la société;
La capacité de protection des investisseurs est suffisante et les membres du projet ne violent pas le Code d’éthique professionnelle des comptables publics certifiés chinois.
Aucune sanction pénale ou administrative n’a été infligée au cours des trois dernières années en cas d’exigence d’indépendance. Nous convenons donc de poursuivre
Employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) comme contrôle interne et rapport financier de la société en 2021
L’institution d’audit a accepté de soumettre la question au Conseil d’administration pour examen.
3. Proposition concernant la mise en œuvre du plan de 2020 et du plan de 2021 pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société
Le plan quotidien d’opérations entre apparentés est raisonnable et nécessaire à la production et à l’exploitation normales de l’entreprise, ce qui est avantageux pour toutes les parties.
Coopération industrielle, complémentarité des avantages, allocation rationnelle des ressources, contrôle des coûts, amélioration de la rentabilité de l’entreprise, garantie de la vie
La sécurité et la stabilité de l’exploitation sont dans l’intérêt général de la société et des actionnaires; Chaque Partie respecte le principe d’équité et de référence
Le prix de transaction convenu par le marché est juste et raisonnable; Les administrateurs associés ont évité le vote sur la proposition et le processus décisionnel du Conseil d’administration.
La séquence est conforme aux lois et règlements pertinents; Aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et des autres actionnaires n’a été constatée; Cette fois.
La proposition d’opération conjointe est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et les parties liées intéressées par l’opération connexe doivent:
Renoncer à l’exercice du droit de vote sur la proposition à l’Assemblée générale.
4. En ce qui concerne l’émission d’actions par la société pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et le plan de négociation des principales opérations entre apparentés (ci – après:
Proposition pertinente (ci – après dénommée « plan de transaction actuel»)
Le plan de transaction est conforme aux exigences stratégiques et à la situation réelle de l’entreprise, qui est propice à l’amélioration de l’aménagement Multi – domaines de l’entreprise dans l’industrie de la protection de l’environnement, à la mise en œuvre globale et efficace des activités liées à l’industrie de la protection de l’environnement, à l’amélioration de la compétitivité de base et de la force globale de l’entreprise, et est conforme aux intérêts généraux de l’ Les parties négocieront le prix de transaction sur la base du principe de l’équité et de l’équité et en se référant au prix du marché. Les administrateurs liés ont évité le vote sur les propositions relatives au plan de transaction et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents; Aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et des autres actionnaires n’a été constatée; La proposition relative à ce plan de transaction doit encore être approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Il est convenu de ne pas convoquer l’Assemblée générale des actionnaires pour le moment. Après l’achèvement de l’audit et de l’évaluation liés au plan de transaction, la société convoquera à nouveau l’Assemblée du Conseil d’Administration pour délibérer sur les questions pertinentes, puis convoquera l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi. Les parties liées intéressées par la transaction liée renoncent à l’exercice du droit de vote sur la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Proposition relative à l’émission d’actions par la société pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes (ci – après dénommées « transactions»)
La proposition relative à cette transaction a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants de la société avant d’être soumise à la réunion du Conseil d’administration pour examen.
La proposition relative à cette transaction a été examinée et adoptée à la troisième réunion du huitième Conseil d’administration de la société, et les administrateurs liés se retirent du vote sur la proposition relative à la transaction liée. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et le contenu de la résolution est légal et efficace.
La société a engagé un organisme d’évaluation des actifs enregistré par la c
Cette transaction est conforme aux exigences stratégiques et à la situation réelle de l’entreprise, qui est propice à l’amélioration de la disposition Multi – domaines de l’entreprise dans l’industrie de la protection de l’environnement, à la mise en œuvre globale et efficace des activités liées à l’industrie de la protection de l’environnement, à l’Amélioration de la compétitivité de base et de la force globale de l’entreprise, et est conforme aux intérêts généraux de l’entreprise et des actionnaires
La proposition relative à cette transaction n’a pas encore été approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et les personnes liées intéressées par cette transaction liée renoncent à l’exercice du droit de vote sur la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires. Cette transaction doit encore être approuvée par la Zhejiang SASAC et la China Securities Regulatory Commission.
En résum é, la transaction est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société, et est conforme aux intérêts de la société sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires. Nous acceptons l’Arrangement général de cette transaction.
6. Proposition relative à la signature d’un Accord de transaction important entre la société et Zhejiang FIDA Huayun Technology Development Co., Ltd.
Cette transaction quotidienne entre apparentés est nécessaire à l’expansion du marché et à la production et à l’exploitation normales de la société, ce qui est propice à la coopération professionnelle, à la complémentarité des avantages, à l’allocation rationnelle des ressources, à l’amélioration de la rentabilité et à la promotion du développement des activités de la société, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société et des actionnaires; Toutes les parties conviennent d’un prix de transaction juste et raisonnable sur la base du principe de l’équité et de la référence au prix du marché; Il n’y a pas d’Administrateur associé parmi les membres du Conseil d’administration de la société qui doit éviter le vote sur cette transaction, les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents et aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires n’est constatée; La proposition de transaction quotidienne entre apparentés doit être approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et les personnes liées intéressées par la transaction entre apparentés doivent renoncer à l’exercice du droit de vote sur la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
7. Proposition d’augmentation de capital de Yugan Green Energy Co., Ltd.
Yugan Green Energy Co., Ltd. Est une société d’exploitation du projet PPP de production d’électricité par incinération des déchets domestiques dans le comté de Yugan. Cette transaction est bénéfique pour Yugan Green Energy Co., Ltd. Pour mieux mener à bien ses activités de financement, pour assurer la clôture et la mise en service harmonieuses de ses projets d’exploitation, pour renforcer la force globale de la société et pour servir les intérêts généraux de la société et des actionnaires; Les actionnaires des deux parties augmentent le capital de la société cible en fonction de la proportion de participation, ce qui est juste et raisonnable; Aucun des membres du Conseil d’administration de la société n’a d’Administrateur associé qui doit éviter le vote sur l’opération, les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents et aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires n’a été constatée dans l’opération.
Principales fonctions du Comité des commissaires aux comptes
Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
1. Après une discussion et une évaluation sérieuses, le Comité d’audit estime que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Tianjian Certified Public accountants») a été engagé dans l’audit externe de la société pendant vingt et un ans consécutifs, qu’il est diligent et consciencieux, qu’il connaît bien la structure organisationnelle et Les conditions d’exploitation de la société, qu’il est capable de mener des activités d’audit pour la société de manière indépendante, objective et impartiale et qu’il a une capacité suffisante de protection des investisseurs. Le Comité d’audit recommande au Conseil d’administration d’examiner le renouvellement du mandat de Tianjian en tant qu’institution d’audit du contrôle interne et des rapports financiers de la société pour 2021.
2. Après vérification, la compagnie a effectivement payé 2,5 millions de RMB au total pour le contrôle interne et l’audit des rapports financiers de Tianjian en 2021, ce qui est conforme aux dépenses d’audit divulguées dans le rapport annuel de la compagnie en 2021.
3. Discuter et communiquer pleinement avec Tianjian concernant la portée de l’audit, le plan d’audit et les méthodes d’audit, et exhorter Tianjian à se conformer strictement aux règles commerciales et aux normes d’autodiscipline de l’industrie pour achever l’audit et publier le rapport d’audit comme prévu.
Orientation de l’audit interne
Examiner et superviser la mise en œuvre du plan de travail de l’entreprise en matière d’audit interne, examiner le rapport d’audit interne et guider le fonctionnement efficace du Département de l’audit interne.
Examen du rapport financier de la société
Après avoir examiné les conventions comptables, les renseignements financiers et les rapports financiers de la société, nous croyons que les rapports financiers de la société reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, et nous convenons de les soumettre au Conseil d’administration pour examen. Évaluation de l’efficacité du contrôle interne
Après avoir examiné le rapport d’audit interne de la société en 2020 et d’autres documents, et évalué soigneusement le fonctionnement du mécanisme de contrôle interne de la société, nous croyons que la société a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système de normes de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne (31 décembre 2020).
Iv. Évaluation globale
En 2021, le Comité d’audit a fonctionné de manière normalisée conformément aux lois et règlements pertinents et au système de la société, s’est acquitté diligemment et consciencieusement de toutes les responsabilités et obligations, a efficacement encouragé la société à améliorer continuellement le contrôle interne, à fournir des rapports financiers véridiques, exacts et complets, à prendre des Décisions et à fonctionner de manière scientifique et normalisée, et a efficacement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Membres: Yang Ying, Luo shuishuan, Hu Yunjin, Zhao Lin, Shen Dongsheng, Zhou Shengjun,
