Code des titres: Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) titre abrégé: Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 8ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) La réunion est présidée par M. Wu Dongming, Président du Conseil d’administration. 11 administrateurs devraient assister à la réunion et 11 administrateurs devraient y assister. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et de l’équipe de direction de la société ont participé à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter le rapport annuel et le résumé du rapport de la société pour 2021.
Le texte intégral du rapport annuel 2021 de la société est affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.), Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter l’annonce de la même période.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les votes affirmatifs représentent 100% du nombre d’administrateurs présents à la réunion.
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021.
Le rapport de travail du Conseil d’administration passe en revue les principales conditions d’exploitation en 2021 et propose un plan d’exploitation et une réponse aux risques en 2022 en fonction de la structure et des tendances de l’industrie.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les votes affirmatifs représentent 100% du nombre d’administrateurs présents à la réunion.
Examiner et adopter la proposition de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Selon la vérification et la confirmation de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée par fusion en 2021 était de 54 547600 RMB, le bénéfice net de la société mère était de 20 567000 RMB et le bénéfice non distribué de la société mère à la fin de 2021 était de 117254 200 RMB.
Étant donné que les bénéfices non distribués de la société mère à la fin de 2021 sont négatifs, la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices en 2021. Avis des administrateurs indépendants: Étant donné que les bénéfices non distribués de la société mère à la fin de 2021 sont négatifs, la société ne prévoit pas de distribution des bénéfices cette année. Le plan est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des droits et intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de ce plan de distribution des bénéfices et de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les votes affirmatifs représentent 100% du nombre d’administrateurs présents à la réunion.
Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général.
Le rapport résume tous les aspects du développement du marché, de l’exécution du projet, de l’innovation technologique et de l’atténuation des risques de l’entreprise en 2021 et rend compte de l’Organisation des travaux clés en 2022.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les votes affirmatifs représentent 100% du nombre d’administrateurs présents à la réunion.
Examiner et adopter le plan d’affaires annuel 2022 de la société.
La réunion a examiné et adopté divers plans de travail, tels que les objectifs opérationnels de l’entreprise en 2022, l’innovation scientifique et technologique, la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité, la construction de l’information, etc.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les votes affirmatifs représentent 100% du nombre d’administrateurs présents à la réunion.
Examiner et adopter le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les votes affirmatifs représentent 100% du nombre d’administrateurs présents à la réunion.
Examiner et adopter le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les votes affirmatifs représentent 100% du nombre d’administrateurs présents à la réunion.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 2021 Social Responsibility Report.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les votes affirmatifs représentent 100% du nombre d’administrateurs présents à la réunion.
Examiner et adopter la proposition de retrait des réserves de crédit et de dépréciation des actifs en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public No 2022 – 021 sur la provision pour dépréciation de crédit et d’actifs en 2021.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les votes affirmatifs représentent 100% du nombre d’administrateurs présents à la réunion.
Examiner et adopter la proposition sur la mise en œuvre du plan 2021 et du plan 2022 pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public No 2022 – 022 sur les transactions quotidiennes entre apparentés ( Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) ).
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions.
Les votes affirmatifs représentaient 100% du nombre d’administrateurs non affiliés présents à la réunion. Les administrateurs affiliés Wu Dongming, Wu LiMing, Luo Shui et Hu Yunjin ont évité le vote sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition de nomination du cabinet comptable Tianjian en tant qu’institution d’audit de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public No 2022 – 023 sur le renouvellement de l’emploi de Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les votes affirmatifs représentent 100% du nombre d’administrateurs présents à la réunion.
Examiner et adopter la proposition sur l’absorption et la fusion de l’environnement FIDA.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’absorption et la fusion de filiales à part entière (No 2022 – 024) publiée au cours de la même période.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les votes affirmatifs représentent 100% du nombre d’administrateurs présents à la réunion.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public No 2022 – 025 sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les votes affirmatifs représentent 100% du nombre d’administrateurs présents à la réunion.
Annexe à l’annonce en ligne
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
Annonce faite par la présente!
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) Conseil d’administration
1er avril 2022
