Code des valeurs mobilières: Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) titre abrégé: Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) La réunion était présidée par M. Hu zhengpei, Président du Conseil d’administration. Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée et convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine, et les résolutions prises étaient légales et efficaces. Après le vote, les projets de loi sont examinés et adoptés comme suit:
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de la société (projet) pour 2022 et son résumé;
Afin de mettre en place et d’améliorer encore le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés de l’entreprise, d’améliorer efficacement la cohésion de l’équipe de base et la compétitivité de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, de l’entreprise et de l’équipe de base, et de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise, Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a élaboré le plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes pour 2022 (projet) et son résumé conformément aux lois et règlements pertinents.
Veuillez consulter le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Mega Tides Information Network pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ); Pour plus de détails sur Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022 stock options and Restricted stock Incentive plan (Draft), veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega trend.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Mme Zhu Zhixiang, Directrice associée, a évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte de la société en 2022;
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse des options d’achat d’actions et des plans d’incitation restrictifs à l’achat d’actions de la société et la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures administratives d’incitation à l’achat d’Actions des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et la situation réelle de la société, Conformément aux lois et règlements pertinents, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a élaboré des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte de 2022.
Pour plus de détails sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Mme Zhu Zhixiang, Directrice associée, a évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital;
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse des options d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre spécifique du plan d’incitation au capital: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au plan d’incitation au capital – actions et au plan d’incitation au capital – actions restreint, et à déterminer la date d’autorisation de l’option d’achat d’actions et la date d’octroi des
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes ainsi que le nombre d’actions sous – jacentes concernées de la manière prescrite par le plan d’incitation à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions restreintes lorsque des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, le fractionnement ou la réduction d’actions, l’attribution d’actions, etc., surviennent dans la société;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’exercice des options d’achat d’actions et le prix d’attribution des actions restreintes selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à réduire ou à ajuster directement les actions d’option d’achat d’actions abandonnées par l’employé à la partie réservée ou à répartir et à ajuster entre les objets d’incitation avant l’octroi de l’option d’achat d’actions et des actions restreintes; Réduire directement la part des actions restreintes que l’employé renonce à souscrire ou répartir et ajuster entre les objets d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions et des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation remplit les conditions requises, y compris, sans s’y limiter, la demande d’octroi à la Bourse de valeurs, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de compensation, la modification des statuts et l’enregistrement des modifications du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les conditions d’exercice / de levée des restrictions à la vente et les conditions d’exercice / de levée des restrictions à la vente de l’objet d’incitation, et accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut exercer / lever les restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice / à la levée des restrictions à la vente par l’objet de l’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande d’exercice / de levée des restrictions à la vente à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions d’exercice / de restriction des options d’achat d’actions / des actions restreintes qui n’ont pas encore été exercées / levées;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster les options d’achat d’actions et les régimes d’incitation restrictifs à l’achat d’actions de la société, y compris, sans s’y limiter, la mise en œuvre des régimes d’incitation à l’achat d’actions;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer l’objet de l’incitation, le montant de l’octroi, le prix d’octroi / d’exercice et la date d’octroi de l’option d’achat d’actions réservée et du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à signer, exécuter, modifier et résilier tout accord relatif au régime d’incitation au capital et tout autre accord pertinent;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster les options d’achat d’actions et les régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre de ces régimes d’incitation, à condition qu’elles soient conformes aux modalités de ces régimes d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre les options d’achat d’actions et les régimes restrictifs d’incitation à l’achat d’actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires la mise en œuvre du plan d’incitation au capital et autoriser le Conseil d’administration à nommer des institutions intermédiaires telles que les banques bénéficiaires, les comptables, les avocats et les sociétés de valeurs mobilières;
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Mme Zhu Zhixiang, Directrice associée, a évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du quatrième Conseil d’administration;
3 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022 stock options and Restricted stock Incentive plan (Draft). Avis est par les présentes donné.
Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) Conseil d’administration 1er avril 2022
