Code des valeurs mobilières: East Group Co.Ltd(300376) titre abrégé: East Group Co.Ltd(300376)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 10e Assemblée du sixième Conseil d’administration de East Group Co.Ltd(300376)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: sixième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 11e réunion du sixième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 18 avril 202214 h 30
Heure du vote en ligne: 18 avril 2022
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 avril 2022.
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 le 18 avril 2022 à 15 h le 18 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration; Vote par Internet: la société exercera le droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: lundi 11 avril 2022
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
La date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires est le lundi 11 avril 2022. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 3 pour la procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats et autres personnes engagées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion East Group Co.Ltd(300376)
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions de la réunion √
Proposition de vote non cumulatif
1,00 East Group Co.Ltd(300376) 2022 stock √
Proposition de plan d’incitation à l’option (ébauche) et Résumé
East Group Co.Ltd(300376) actions 2022
2.00 discussion sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation à l’option √
CAS
Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
3.00 discussion sur les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 √
CAS
4.00 filiales à part entière et filiales dans le cadre de la fusion √
Proposition relative à l’exploitation et à la garantie des activités de financement de la société
5.00 √ en ce qui concerne l’augmentation de capital et d’actions et les transactions entre apparentés de China Energy Easy Power
Proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et approuvée à la 11e réunion du 6e Conseil d’administration et à la 9e réunion du 6e Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente de la société sur le site Web d’information Mega tide le 31 mars 2022.
Les propositions susmentionnées examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en fonction des résultats du vote. Les propositions 1, 2 et 3 ne peuvent être adoptées qu’avec le consentement de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. M. Guan Yibo, administrateur indépendant de la société, a sollicité le droit de vote de tous les actionnaires sur les propositions relatives à l’incitation au capital examinées lors de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 en tant que collecteur de fonds propres. Pour plus de détails, voir l’annonce des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique du droit de vote pour l’incitation au capital publiée par la société sur le site Web de Juchao information le 31 mars 2022.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
Méthode d’enregistrement:
1. Les méthodes d’inscription comprennent: l’inscription sur place, l’inscription par lettre ou par télécopieur, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée; 2. Les actionnaires de la personne morale doivent avoir une copie de la licence d’entreprise de la personne morale (avec le sceau officiel) et un certificat d’identité du représentant légal pour assister à l’Assemblée; Lorsque l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit être muni d’une procuration de la personne morale et d’une carte d’identité du participant pour les formalités d’enregistrement;
3. Les actionnaires de personnes physiques qui assistent en personne à l’Assemblée doivent détenir leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte de titres; L’agent chargé d’assister à la réunion doit détenir sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte de titres pour les procédures d’enregistrement;
4. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires non locaux doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (voir l’annexe II) et envoyer la copie de leur carte d’identité et de leur carte de compte d’actionnaire au Bureau du Conseil d’administration de la société avant 17 h le 15 avril 2022 pour confirmation par téléphone.
Date d’inscription:
15 avril 2022 (de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h)
Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: No 6, Industrial North Road, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Dongguan City, Guangdong Province
Contact: Zhao jiuhong, Bureau du Conseil d’administration
Tel: 0769 – 22897777 – 8223
Fax: 0769 – 87882853 – 8569
E – mail: [email protected].
Code Postal: 523808
Questions diverses:
1. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
2. Pendant le vote en ligne, si le système de vote est affecté par des événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée des actionnaires concernée est notifié le même jour.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter
Résolution adoptée à la 11e réunion du sixième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
East Group Co.Ltd(300376) Conseil d’administration 31 mars 2022 pièce jointe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
2. Procuration
3. Formulaire d’inscription des actionnaires
Annexe I
Processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350376
2. Titre abrégé du vote: vote facile
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Tous les projets de loi de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 18 avril 2022 (jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être consulté sur le système de vote Internet http: / / wltp.html Cn. Info. Com. Cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
East Group Co.Ltd(300376)
Procuration de l’Assemblée générale
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister au East Group Co.Ltd(300376) Group Co., Ltd. En mon nom.
Lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, toutes les propositions examinées à l’Assemblée sont soumises aux instructions de la procuration.
Exercer le droit de vote et signer en son nom les documents pertinents devant être signés à la présente réunion ou, à défaut d’instructions, en son nom
L’Administrateur a le droit de voter comme il le souhaite.
Remarques accord contre la renonciation
Nom de la proposition colonne cochée
Codage
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
East Group Co.Ltd(300376) 2022
1.00 régime d’encouragement aux options d’achat d’actions (ébauche) et sommaire √
Projet de loi
East Group Co.Ltd(300376) 2022
2.00 mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions √
Projet de loi
Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
3,00 √ pour les questions liées au régime d’encouragement des options d’achat d’actions 2022
Proposition
Filiales à part entière et filiales dans le cadre de la fusion
4.00 √ lorsque la société exerce des activités de financement et fournit une garantie
Proposition
À propos de l’augmentation de capital et des actions et des opérations connexes de China Energy Easy Power √
5,00
Projet de loi
Signature (ou sceau) du client:
Numéro d’identification ou de licence commerciale du client:
Compte des actionnaires du client: nombre d’actions détenues par le client:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: Notes: 1. Oui
