Code des valeurs mobilières: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) titre abrégé: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) numéro d’annonce: 2022 – 016 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 31 mars 2022, Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Les huit administrateurs du Conseil d’administration votent par correspondance. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (révision de 2022), aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. La réunion a examiné et adopté les questions suivantes:
Examen et adoption de l’ajustement de la structure organisationnelle de la société
Afin de répondre aux besoins de gestion de l’entreprise, la réunion a convenu d’ajuster la structure organisationnelle existante du siège social de l’entreprise. Après cet ajustement, la structure organisationnelle de l’entreprise est de 13 départements fonctionnels et de 2 organisations directement affiliées (à l’exclusion des filiales).
Les 13 départements fonctionnels sont le Bureau (Bureau du Comité du Parti), le Département des finances des actifs, le Département des ressources humaines (Département de l’Organisation du Comité du Parti), le Département de la sécurité de la qualité, le Département de la technologie de production et du marketing, le Département du développement des investissements (Centre de recherche sur l’énergie, Bureau du développement de la nouvelle énergie), le Département de la gestion de la construction (Bureau du pompage et du stockage de l’énergie), le Département des achats et des matériaux, le Département de la gestion des entreprises et le Département juridique (Bureau du Conseil d’administration), Le Département de l’inspection disciplinaire (Bureau du Groupe directeur de l’inspection des patrouilles du Comité du Parti), le Département de l’audit, le Département des masses du parti et le Département de l’administration.
Les deux institutions directement affiliées sont le Centre de comptabilité et de comptabilité, le Département du projet chagea (Département des affaires internationales) du Pérou, etc.
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La question de l’acquisition des actions de zhongqile Chu Clean Energy (Tianmen) Co., Ltd. Par la filiale de la société a été examinée et approuvée.
Afin de mettre en œuvre le déploiement stratégique du Secrétaire général de Xi Jinping Le projet est situé dans la ville de Lushi, dans la ville de Tianmen, dans la province de Hubei, avec une échelle de construction de 150000 kW. La société acceptera tous ses actifs et assumera tous ses passifs, et l’investissement total du projet (valeur des capitaux propres + passif total) ne dépassera pas 622,5 millions de RMB.
Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 1er avril 2022. Annonce sur l’acquisition d’actions de zhongqile Chu Clean Energy (Tianmen) Co., Ltd. Par une filiale à part entière de la société.
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La question de l’investissement dans la construction d’une centrale électrique complémentaire de 100 MW de Zhongxiang Shuanghe a été examinée et approuvée. Étant donné que l’investissement dans le projet de centrale électrique complémentaire de 100000 kW de Zhongxiang Shuanghe est conforme à la politique industrielle nationale, au plan de développement de l’entreprise, à la faisabilité technique et économique et au risque contrôlable, Il a été convenu que Zhongxiang New Energy Co., Ltd., une filiale contrôlée indirectement par la société Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 1er avril 2022. Annonce sur l’investissement de la société dans la construction d’une centrale électrique complémentaire de 100 MW à Zhongxiang Shuanghe.
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les questions relatives à l’investissement dans la construction d’une centrale électrique complémentaire de 100 MW à Yicheng yinghe Matoushan ont été examinées et approuvées.
Étant donné que l’investissement dans la construction d’une centrale électrique complémentaire de 100000 kW à l’agriculture et à la lumière de Yicheng yinghe Matoushan est conforme à la politique industrielle nationale et au plan de développement de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Hanyi Company est une filiale à part entière de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Hanjiang Energy Development Co., Ltd. (ci – après dénommée Hanjiang Energy Company), qui est une filiale à part entière de la société. Il est convenu que le capital de ce projet sera résolu à partir du capital social alloué par La société à Hanjiang Energy Company, et d’autres fonds seront financés par la société ou par Hanjiang Energy Company.
Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 1er avril 2022. Annonce sur l’investissement de la société dans la construction d’une centrale électrique complémentaire de 100 MW à Yicheng yinghe Matoushan.
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les questions relatives à l’investissement dans la construction d’une centrale électrique complémentaire de 100 MW pour l’agriculture et l’éclairage à Matoushan, dongwan, Yicheng ont été examinées et approuvées.
Étant donné que l’investissement dans la construction du projet de production d’énergie photovoltaïque de 100000 kW de Yicheng dongwan est conforme à la politique industrielle nationale et au plan de développement de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Il a été convenu que HanYi, une filiale contrôlée indirectement par la société, construirait et gérerait le projet avec un investissement total n’excédant pas 471814 700 RMB.
Hanyi est une filiale à part entière de Hanjiang Energy Co., Ltd., une filiale à part entière de la société. Il a été convenu que le capital du projet serait prélevé sur le capital social alloué par la société à Hanjiang Energy Co., Ltd. Et que d’autres fonds seraient financés par la société ou autolevés par Hanjiang Energy Co., Ltd.
Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 1er avril 2022. Annonce sur l’investissement de la société dans la construction d’une centrale électrique complémentaire de 100 MW pour l’agriculture et l’éclairage à Matoushan, dongwan, Yicheng.
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et approbation de l’investissement dans la construction d’un projet de production d’énergie photovoltaïque de 100 MW à Shuanghe
Étant donné que l’investissement dans le projet de production d’énergie photovoltaïque de 100000 kW de Shuanghe est conforme à la politique industrielle nationale, au plan de développement de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Parmi eux, le Fonds de capital du projet est résolu par l’augmentation de capital de Shuanghe New Energy Company par la société, et d’autres fonds sont résolus par le soutien financier ou le prêt bancaire fourni par la société.
Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 1er avril 2022. Annonce sur l’investissement de la société dans un projet de production d’énergie photovoltaïque de 100 MW à Shuanghe City.
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La question de la reconstitution permanente du Fonds de roulement de la société par les fonds collectés grâce aux économies de la société en 2015 a été examinée et approuvée.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de réduire les dépenses financières de la société, conformément au principe de la maximisation des intérêts des actionnaires, l’assemblée a convenu de changer l’utilisation des fonds économisés par la résiliation du projet Dawu Delta Mountain en fonds de roulement supplémentaires permanents, et d’économiser 930164900 RMB sur d’autres projets en 2015. C’est – à – dire un total de 13464588 millions de RMB (y compris le solde impayé du projet, les intérêts sur les dépôts, etc., et le Fonds de roulement supplémentaire temporaire en 2022), le Fonds de roulement supplémentaire permanent, le montant final sera soumis au montant réel après le règlement bancaire le jour du transfert du Fonds. Avant de reconstituer définitivement le Fonds de roulement, il est proposé de restituer d’abord le Fonds de reconstitution temporaire au Compte spécial des fonds collectés, et le solde impayé du projet sera versé par l’intermédiaire des fonds propres de la société à un stade ultérieur.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu est détaillé dans la publication de la société sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) le 1er avril 2022. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dix – septième réunion du neuvième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 1er avril 2022. L’annonce concernant le Supplément permanent du Fonds de roulement de la société par les fonds collectés économisés en 2015.
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Viii. Examen et adoption du plan de travail de la Division pour 2022
Afin de s’acquitter efficacement de ses responsabilités en matière de surveillance, d’améliorer continuellement le niveau de gestion normalisée et scientifique des opérations et la capacité de prévention et de contrôle des risques de l’entreprise, et de jouer pleinement la fonction de « système immunitaire » de l’audit interne, la réunion a approuvé le plan de travail de L’audit 2022 de l’entreprise.
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Conseil d’administration 31 mars 2022
