Code des valeurs mobilières: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) titre abrégé: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 31 mars 2022, Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Les quatre superviseurs du Conseil des autorités de surveillance participent au vote par correspondance. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
La proposition de nomination de Mme Xie Xiangzhi comme candidate au poste de superviseur de la société a été examinée et adoptée. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu de la démission du superviseur Zhang tangrong et sur recommandation de l’actionnaire, l’Assemblée a approuvé la nomination de Mme Xie Xiangzhi comme candidate au poste de superviseur du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société et l’a soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection.
Mme Xie Xiangzhi a accepté par écrit d’accepter la nomination, s’est engagée à divulguer publiquement des renseignements véridiques, exacts, complets et qualifiés sur les candidats et à s’acquitter efficacement de ses fonctions après son élection. Le curriculum vitae de Mme Xie Xiangzhi est joint en annexe.
Résultat du vote: 4 voix valides, dont 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la reconstitution permanente du Fonds de roulement de la société par des fonds collectés économisés en 2015 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’à l’exception de la résiliation du projet de montagne du delta de Dawu pour des raisons de politique générale, d’autres projets d’investissement financés par des actions non publiques en 2015 ont été mis en œuvre comme prévu et ont atteint l’état de mise en service prévu. Il est dans l’intérêt de tous les actionnaires d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société et de réduire les dépenses financières de la société en clôturant les projets d’investissement des fonds collectés et en reconstituant en permanence le Fonds de roulement avec les économies réalisées sur les projets pertinents.
La procédure d’examen de cette question est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (révision de 2022), et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le Supplément permanent du Fonds de roulement de la société par les fonds collectés grâce aux économies réalisées en 2015.
Résultat du vote: 4 voix valides, dont 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Annexe du Conseil des autorités de surveillance datée du 31 mars 2022
Curriculum vitae de Mme Xie Xiangzhi
Xie Xiangzhi, femme, née en mai 1977, maîtrise en gestion, diplômée en gestion d’entreprise de l’Université de Wuhan. Il a successivement été comptable en chef de Hubei Hongtai Cultural Tourism Industry Investment Co., Ltd., Directeur général adjoint et Directeur général du Département de la gestion financière de Hubei Hongtai State – owned Capital Investment Operation Group Co., Ltd., et est actuellement Directeur général du Département de la gestion financière du Groupe Hubei Hongtai. Il est également Directeur du Hubei Provincial Small and Medium Enterprises Financial Service Center Co., Ltd. Ms. Xie Xiangzhi does not hold Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) stock; À l’exception des postes susmentionnés, il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, ainsi qu’avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles aucun Superviseur ne peut être nommé; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la bourse; N’a pas été déposé auprès d’un organe judiciaire en raison d’une infraction présumée ou n’a pas été déposé auprès du csrc en raison d’une infraction présumée; N’est pas l’exécuteur testamentaire infidèle; Qualification professionnelle conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
