Code des valeurs mobilières: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) titre abrégé: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) annonce No: 2022 – 014 Xuedu (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd.
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été examinée et adoptée à la 32e Assemblée du neuvième Conseil d’administration tenue le 31 mars 2022; 3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales pertinentes de la Bourse de Shenzhen et aux statuts;
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mardi 19 avril 2022 à 14 h 30;
Vote en ligne: 19 avril 2022. Où: le temps spécifique de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 19 avril 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne;
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 12 avril 2022;
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de l’après – midi du 12 avril 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 1 – 2, salle d’exposition ziguang, bâtiment zhizhen, No 7 Zhichun Road, district de Haidian, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
1. L’Assemblée générale examinera et votera les propositions suivantes:
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Cumul des votes propositions 1, 2, 3
Propositions
1.00 nombre de candidats (4) à la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration
1.01 Élection de Wu shengwu comme administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
1.02 Élection de Jin Xin en tant qu’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
1.03 Élection de Liao chunrong en tant qu’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
1.04 Élection de Zhu Jinli en tant qu’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
2.00 nombre de personnes à élire dans la proposition d’élection des administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration
2.01 Élection de Wang Zhen en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
2.02 Élection de Zhang Yun en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
2.03 Élection de Yang Nong comme administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
3.00 nombre de personnes à élire (2) dans la proposition relative à l’élection des superviseurs non représentants des travailleurs au dixième Conseil des autorités de surveillance
3.01 Élection de He Junmei comme Superviseur non représentant des employés du dixième Conseil des autorités de surveillance √
3.02 Élection de LI Juan en tant que superviseur non représentant des employés du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Proposition de vote non cumulatif
4.00 proposition relative à l’allocation des administrateurs indépendants au dixième Conseil d’administration de la société √
5.00 proposition relative à la signature de l’Accord de prorogation II et des opérations connexes √
2. The above – mentioned proposal has been deliberated and passed by the 32nd Meeting of the 9th Board of Directors and the 17th Meeting of the 9th Board of Supervisors held by the company on March 31, 2022. For details, see the company in China Securities News, Securities Times and the Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le contenu de l’annonce de la résolution de la 32ème réunion du 9ème Conseil d’administration, de l’annonce de la résolution de la 17ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance, de l’annonce de l’élection de remplacement du Conseil d’administration, de l’annonce de l’élection de remplacement du Conseil des autorités de surveillance et de l’annonce de la signature de l’Accord de prorogation II et des opérations connexes divulgués ci – dessus.
3. Indiquer en particulier:
Les projets de loi 1, 2 et 3 susmentionnés sont élus selon le système de vote cumulatif. Il y a quatre administrateurs non indépendants, trois administrateurs indépendants et deux superviseurs non représentants des travailleurs qui doivent être élus cette fois. Le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent multiplié par le nombre de candidats à l’élection. Les actionnaires peuvent multiplier le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent par le nombre de candidats à l’élection pour la distribution arbitraire parmi les candidats (aucun vote peut être émis), mais le nombre total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent.
Les propositions 4 et 5 ci – dessus sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition 5 ci – dessus porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés, et les actionnaires affiliés de la société, Tibet ziguang zhuoyuan Equity Investment Co., Ltd., Beijing ziguang Communication Technology Group Co., Ltd. Et ziguang Group Co., Ltd., se sont abstenus de voter.
4. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent faire l’objet d’un vote à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
5. Les propositions 1, 2, 4 et 5 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires comptent séparément les votes des petits et moyens investisseurs et divulguent les résultats des votes.
Inscription à la Conférence et autres questions
Procédures d’enregistrement:
Les actionnaires qualifiés pour assister à l’Assemblée peuvent s’inscrire en personne au service des valeurs mobilières de la société ou par lettre ou par télécopieur.
Les actionnaires fournissent les documents suivants lors de l’enregistrement de la participation à l’Assemblée sur place:
1. Actionnaire individuel: présenter sa carte d’identité valide, sa carte de compte de valeurs mobilières et son certificat de participation en personne; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent présente sa carte d’identité valide, la procuration de l’actionnaire, la carte de compte de titres et le certificat de participation.
2. Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal assiste en personne à la réunion, il doit présenter une copie de la licence commerciale portant le sceau officiel de la société, sa carte d’identité valide, son certificat de qualification de représentant légal, sa carte de compte de titres et son certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent présente une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel de la société du mandant.
Copie, carte d’identité valide, certificat de qualification du représentant légal, procuration écrite émise par le représentant légal, carte de compte de titres et certificat de participation.
3. Les actionnaires étrangers peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre (l’heure d’arrivée de la lettre doit être au plus tard à 17 h le 13 avril 2022).
Voir l’annexe II pour le modèle de procuration.
Heure d’inscription: 9: 00 – 17: 00 le mercredi 13 avril 2022;
Lieu d’enregistrement
Adresse: 28 / F, Block B, zhizhen Building, No. 7 Zhichun Road, Haidian District, Beijing.
Code Postal: 100191.
Tel: 010 – 83030712.
Fax: 010 – 83030711.
E – mail: zg00526163.com. – Oui.
Contact: Bian leyan
Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Si le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires n’est pas en mesure de fonctionner normalement en raison d’un cas de force majeure pendant le vote en ligne, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est notifié le même jour.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour les questions relatives à la participation au vote, voir l’annexe I.
Documents à consulter
1. Résolution de la 32ème réunion du 9ème Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 17ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Xuedu (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd.
Conseil d’administration
1er avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360526 » et le vote est abrévié « Xuedu vote ».
2. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si les actionnaires votent plus que le nombre de voix qu’ils ont ou votent plus que le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II: liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants (par exemple, dans la proposition 1 du tableau 1, l’élection d’un nombre égal est adoptée et le nombre de candidats est de 4)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 4.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre quatre candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection d’administrateurs indépendants (comme indiqué dans la proposition 2 du tableau 1, l’élection d’un nombre égal est adoptée et le nombre de candidats est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu’ils ont.
Nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux qu’ils détiennent entre deux candidats au poste de superviseur, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent et que le nombre de votes exprimés ne dépasse pas deux.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent sur la proposition générale.
