Estun Automation Co.Ltd(002747)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
(mars 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires de Estun Automation Co.Ltd(002747) Ces règles sont formulées dans les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts de Estun Automation Co.Ltd(002747)
Article 2 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société. La société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les présentes règles et les statuts afin de garantir que les actionnaires peuvent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts. Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit de temps à autre et, dans les cas prévus à l’article 101 du droit des sociétés, elle se réunit dans un délai de deux mois.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la c
Article 5 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage un avocat pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si les procédures de convocation et de convocation des réunions sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Article 6 les actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires se conforment aux lois, règlements, statuts et règlements pertinents, maintiennent consciemment l’ordre de l’Assemblée et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres actionnaires.
Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 7 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement.
Article 8 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique. Article 9 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des commentaires écrits sur son consentement ou son désaccord à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même.
Article 10 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis est approuvée par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 11 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et en informent simultanément la Bourse de Shenzhen pour enregistrement.
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoqués soumettent les documents de certification pertinents à la Bourse de Shenzhen lors de la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 12 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Le Secrétaire du Conseil d’administration coordonne les travaux d’organisation tels que la signature des procès – verbaux des réunions et le dépôt et la conservation des documents conformément aux règlements.
Article 13 lors de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, les dépenses nécessaires à l’Assemblée sont à la charge de la société.
Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale
Article 14 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 15 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, l’organisateur ne peut, après avoir donné l’avis d’Assemblée générale, modifier les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou en ajouter de nouvelles.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 14 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne sont pas adoptées par l’Assemblée des actionnaires.
Article 16 lorsqu’un actionnaire présente une proposition provisoire à l’Assemblée générale des actionnaires, il ne peut y avoir aucune des circonstances suivantes:
L’actionnaire qui présente la proposition ne satisfait pas aux exigences de qualification de l’entité, telles que le ratio de participation;
Ii) dépassement du délai fixé dans la proposition;
La proposition ne relève pas du mandat de l’Assemblée générale;
La proposition ne précise pas de sujet ou de résolution spécifique;
Le contenu de la proposition est contraire aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la bourse;
Le contenu de la proposition n’est pas conforme aux statuts.
L’actionnaire qui présente une proposition provisoire fournit au convoyeur des documents prouvant qu’il détient plus de 3% des actions de la société. Lorsqu’un actionnaire présente conjointement une proposition au moyen d’une procuration, l’actionnaire chargé délivre un document d’autorisation écrit à l’actionnaire chargé.
L’actionnaire qui présente une proposition provisoire ou son agent autorisé doit signifier la lettre de proposition, la procuration, les documents valides indiquant l’identité de l’actionnaire et d’autres documents pertinents à l’organisateur dans le délai prescrit.
Le contenu de la lettre de proposition pour la proposition provisoire comprend: le nom de la proposition, le contenu spécifique de la proposition, la Déclaration du promoteur selon laquelle la proposition est conforme aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, ainsi que la Déclaration du promoteur garantissant l’authenticité des certificats de participation et des procurations fournis.
En l’absence d’une proposition provisoire dans les circonstances prévues au paragraphe 1, l’organisateur ne peut refuser de soumettre la proposition provisoire à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. L’organisateur envoie un avis complémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, en indiquant le nom des actionnaires qui ont présenté la proposition provisoire, la proportion de participation et le contenu spécifique de la nouvelle proposition.
Si l’organisateur constate qu’une proposition temporaire comporte les circonstances prévues au paragraphe 1 et que l’Assemblée générale des actionnaires n’est pas autorisée à voter sur la proposition temporaire et à prendre une résolution à ce sujet, il fait connaître le contenu de la proposition provisoire des actionnaires concernés dans les deux jours suivant la réception de la proposition, explique la base et la conformité juridique de la détermination susmentionnée, et engage un cabinet d’avocats à donner un avis juridique et à faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et la conformité juridique.
Article 17 lorsqu’une proposition d’investissement, de cession de biens, d’acquisition ou de fusion est présentée, les détails de la question sont pleinement expliqués, y compris: le montant, le prix (ou la méthode d’évaluation), la valeur comptable des actifs, l’impact sur la société, l’examen et l’approbation, etc. Si l’évaluation des actifs, l’audit ou le rapport du Conseiller financier indépendant est requis conformément aux dispositions pertinentes, le Conseil d’administration publie l’évaluation des actifs, les résultats de l’audit ou le rapport du Conseiller financier indépendant au moins cinq jours ouvrables avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 18 lorsque le Conseil d’administration propose de modifier l’utilisation des fonds d’offre, il indique dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale les raisons du changement d’utilisation des fonds d’offre, la situation générale des nouveaux projets et l’impact sur l’avenir de la société.
Article 19 les questions relatives à l’émission publique d’actions qui doivent être soumises à la c
Article 20 après avoir examiné et adopté le rapport annuel, le Conseil d’administration prend une résolution sur le plan de distribution des bénéfices et en fait une proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires. Le Conseil d’administration, lorsqu’il présente le plan de conversion des réserves de capital en capital – actions, explique en détail les raisons de la conversion et les divulgue dans l’annonce. Lors de l’annonce du plan de transfert d’actions ou de transfert de réserves de capital, le Conseil d’administration divulgue le bénéfice par action et l’actif net par action avant et après le transfert, ainsi que l’impact sur le développement futur de la société. Article 21 lorsqu’un expert – comptable agréé publie des notes explicatives, des avis de réserve, des rapports d’audit dans lesquels il n’est pas en mesure d’exprimer des opinions ou des opinions négatives sur les rapports financiers de la société, le Conseil d’administration de la société explique à l’Assemblée générale les questions pertinentes qui ont conduit L’expert – comptable agréé à émettre les opinions susmentionnées et leur incidence sur la situation financière et opérationnelle de la société. Si l’événement a une incidence directe sur les bénéfices de l’exercice en cours, le Conseil d’administration de la société détermine le plan de distribution des bénéfices ou le plan de conversion du Fonds d’accumulation en capital social selon le principe du moindre des deux montants.
Article 22 la nomination d’un cabinet comptable est proposée par le Conseil d’administration et approuvée par vote à l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque le Conseil d’administration propose de licencier ou de ne pas renouveler un cabinet comptable, il en informe le cabinet comptable à l’avance et en explique les raisons à l’Assemblée générale des actionnaires. Le cabinet comptable a le droit de présenter ses observations à l’Assemblée générale des actionnaires.
Si le cabinet comptable propose de démissionner, le Conseil d’administration en explique les raisons à la prochaine Assemblée générale des actionnaires. Le cabinet comptable licencié est tenu d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires par écrit ou par procuration, en indiquant si la société est inappropriée.
Article 23 le convoyeur en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et l’Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée. Toutefois, la société n’inclut pas la date de la réunion dans le calcul de la période de début.
Article 24 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de porter un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsqu’un administrateur indépendant est tenu de donner son avis sur les questions à examiner, l’avis et les motifs de l’administrateur indépendant sont divulgués en même temps que l’avis d’Assemblée générale ou l’avis supplémentaire.
Article 25 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:
Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres circonstances personnelles;
S’il existe une relation d’association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs;
Divulguer le nombre d’actions détenues par la société;
Si elle a été sanctionnée par la c
Article 26 l’avis d’Assemblée des actionnaires indique l’heure, le lieu et les modalités de l’Assemblée, ainsi que le Coordonnateur de l’Assemblée et la date d’enregistrement des capitaux propres, et divulgue pleinement et complètement le contenu spécifique de toutes les propositions. La société divulgue également sur le site Web désigné de la Bourse de Shenzhen, au plus tard au moment de l’envoi de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, les autres informations nécessaires pour aider les actionnaires à rendre un jugement raisonnable sur les questions à discuter. L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 27 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons. Si la société reporte la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la date d’enregistrement des actions pour le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires spécifiée dans l’avis initial ne peut être modifiée.
Chapitre IV Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 28 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires au lieu où elle a son domicile ou au lieu prévu par les statuts.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place. L’heure et le lieu de l’Assemblée sur place sont choisis de manière à faciliter la participation des actionnaires. Après la publication de l’avis d’Assemblée des actionnaires, le lieu de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires ne peut être modifié sans raison valable. S’il est vraiment nécessaire de changer, l’organisateur publie un avis et en explique les raisons au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion sur place.
La société utilise un réseau sûr, économique et pratique et d’autres moyens pour participer aux actionnaires.
