Estun Automation Co.Ltd(002747)
Règles de travail du Directeur général
(mars 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présentes règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux statuts Estun Automation Co.Ltd(002747)
Article 2 la société crée un Directeur général conformément à la loi. Le Directeur général préside la production, l’exploitation et la gestion quotidiennes de la société, organise la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et est responsable devant le Conseil d’administration.
Article 3 la société a un Directeur général qui est nommé ou licencié par le Conseil d’administration. Plusieurs directeurs généraux adjoints et un directeur financier. L’entreprise peut créer d’autres cadres supérieurs en fonction des besoins du développement de la production et de l’exploitation.
Article 4 le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et, dans l’exercice de ses fonctions, il est soumis au contrôle du Conseil des autorités de surveillance en ce qui concerne le respect des lois, règlements et statuts.
Article 5 le Directeur général de la société n’est pas autorisé dans les circonstances prévues par le droit des sociétés et dans le cas d’une personne dont l’entrée sur le marché est interdite par la c
Chapitre II responsabilités du personnel du Directeur général
Article 6 le Directeur général de la société se conforme aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts et s’acquitte de ses obligations de bonne foi et de diligence. Le Directeur général de la société ne peut exercer ses fonctions dans aucune autre entreprise sans l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 7 le Directeur général, en cas de conflit entre ses intérêts et ceux de la société et des actionnaires, prend les intérêts supérieurs de la société et des actionnaires comme Code de conduite et veille à ce que:
Exercer ses droits dans le cadre de ses fonctions sans outrepasser ses pouvoirs;
Les activités commerciales de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et politiques économiques de l’État, et les activités commerciales ne dépassent pas le champ d’activité stipulé dans la licence commerciale;
Sauf disposition contraire des statuts ou approbation de l’Assemblée générale des actionnaires en connaissance de cause, aucun contrat ou transaction ne peut être conclu avec la société;
Ne pas utiliser les informations privilégiées pour obtenir des avantages pour soi – même ou pour d’autres personnes;
Ne pas exercer, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, des activités similaires à celles de la société ou des activités préjudiciables aux intérêts de la société;
Ne pas utiliser ses pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux, ni empiéter sur les biens de la société; Ne pas détourner les fonds ou prêter les fonds de la société à d’autres personnes;
Ne pas saisir ou accepter des occasions d’affaires qui devraient appartenir à la société pour lui – même ou pour d’autres personnes en profitant de ses fonctions;
Sans l’approbation éclairée de l’Assemblée générale des actionnaires, aucune Commission relative aux opérations de la société ne peut être acceptée; Les actifs de la société ne doivent pas être déposés sur un compte ouvert en son nom propre ou au nom d’une autre personne; Ne pas utiliser les actifs de la société pour garantir les dettes des actionnaires ou d’autres personnes de la société;
Sans le consentement éclairé de l’Assemblée générale des actionnaires, ne divulguez pas les renseignements confidentiels concernant la société obtenus au cours de son mandat; Toutefois, ces informations peuvent être divulguées à un tribunal ou à une autre autorité gouvernementale compétente dans les cas suivants:
1. Les dispositions de la loi;
2. Lorsque l’intérêt public l’exige;
3. L’intérêt légitime l’exige.
Article 8 lorsque le Directeur général, son conjoint et ses enfants détiennent des actions (actions) de la société ou de ses sociétés affiliées, ils font rapport fidèlement au Conseil d’administration de la situation de détention et des changements ultérieurs.
Article 9 dans l’une des circonstances suivantes, que le Conseil d’administration le sache ou non, le personnel du Directeur général est tenu de faire rapport directement au Conseil d’administration à la première occasion:
Lorsqu’il s’agit d’une procédure pénale;
Devenir un défendeur dans une action civile lorsque la dette due n’a pas été payée;
Lorsqu’une enquête est déposée auprès d’un service de surveillance administrative ou d’un organe d’inspection disciplinaire.
Chapitre III pouvoirs du Directeur général
Article 10 le Directeur général exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société et faire rapport au Conseil d’administration;
Organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société;
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler les règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société;
Nommer ou licencier des cadres autres que ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration;
Formuler des plans de salaire, de bien – être, de récompenses et de sanctions pour les employés de l’entreprise et décider de l’emploi et du licenciement des employés de l’entreprise; Lorsque le Conseil d’administration n’est pas en session, le Directeur général de la société a le droit, dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration, de décider de l’investissement (y compris le capital – risque de titres, d’obligations, de contrats à terme, de haute technologie et d’autres investissements) ou de la cession d’actifs et fait rapport des circonstances pertinentes au Conseil d’administration suivant.
Lorsque les investissements ou la cession d’actifs susmentionnés impliquent des opérations entre apparentés, ils sont traités conformément aux dispositions pertinentes.
Décider, dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration, du prêt, de l’investissement et de la garantie de la société (les questions relatives à la garantie doivent également être conformes à l’avis de la c
Représenter la société dans les affaires extérieures autorisées par le Conseil d’administration.
Signer ou autoriser l’agent à signer divers contrats et accords (y compris, sans s’y limiter, les contrats de vente, les contrats d’achat de matières premières, les investissements en immobilisations, les contrats d’achat d’équipement, etc.) dans le cadre de la production et de l’exploitation quotidiennes de la société. Dans le cas d’opérations entre apparentés, les dispositions pertinentes relatives aux opérations entre apparentés doivent être respectées. Le Directeur général peut signer, au nom de la société, un contrat de transaction connexe approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’administration. Les procédures d’approbation pertinentes doivent être mises en œuvre conformément aux exigences du système de contrôle interne de l’entreprise.
Délivrer et délivrer des documents administratifs, opérationnels et financiers quotidiens.
Proposer la tenue d’une réunion intérimaire du Conseil d’administration.
Autres pouvoirs conférés par les statuts et le Conseil d’administration.
Article 11 le Contrôleur financier est responsable devant le Conseil d’administration et assiste le Directeur général dans ses travaux. Le Contrôleur financier est directement responsable de la préparation des rapports financiers, du traitement des conventions comptables et de la divulgation de l’information financière.
Le Contrôleur financier renforce le contrôle des processus financiers de la société, vérifie régulièrement les restrictions imposées aux fonds monétaires et aux actifs de la société et surveille les opérations et les mouvements de fonds entre la société et les parties liées telles que les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs. Le Contrôleur financier surveille les entrées et sorties de fonds et les variations du solde de la société, prend activement des mesures en cas de variation anormale du solde du Fonds et fait rapport au Conseil d’administration en temps voulu.
Le Contrôleur financier garantit l’indépendance financière de la société et n’est pas affecté par l’actionnaire contrôlant ou le Contrôleur effectif. S’il reçoit des instructions de l’actionnaire contrôlant, du Contrôleur effectif et de leurs parties liées pour occuper ou transférer des fonds, des actifs ou d’autres ressources qui empiètent sur les intérêts de la société, Il les rejette explicitement et fait rapport au Conseil d’administration en temps opportun.
Chapitre IV système de rapport
Article 12 le Directeur général fait régulièrement rapport par écrit au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance et accepte consciemment la supervision et l’inspection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance.
Article 13 lorsque le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance ne sont pas en session, le Directeur général rend régulièrement compte au Président du Conseil d’administration de la production et de l’exploitation quotidiennes de la société et de l’exploitation des actifs.
Article 14 un bilan, un état des résultats et un état des flux de trésorerie sont régulièrement présentés aux administrateurs et aux autorités de surveillance.
Article 15 la société convoque régulièrement un congrès du personnel et des travailleurs, le Directeur général fait rapport sur le travail administratif de la société et écoute les opinions des représentants du personnel.
Chapitre V système de gestion du Directeur général
Article 16 la société établit un système de commandement administratif dirigé par le Directeur général. L’entreprise dispose d’un Directeur général et d’un groupe de directeurs généraux adjoints. Le Directeur général adjoint exécute les travaux sous la direction unifiée du Directeur général, obéit aux instructions unifiées du Directeur général, exécute les instructions du Directeur général, achève toutes les tâches de production assignées par le Directeur général à temps et est responsable devant le Directeur général. Si le Directeur général n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, il peut autoriser un Directeur général adjoint à exercer une partie ou la totalité de ses fonctions. Si la période de remplacement est plus longue, le Conseil d’administration est consulté pour décision.
Article 17 le Directeur général organise la Division du travail des cadres supérieurs, tels que le Directeur général adjoint, et demande aux cadres supérieurs, tels que le Directeur général adjoint, de s’acquitter de leurs fonctions respectives, d’aider le Directeur général dans son travail, de faire rapport régulièrement au Directeur général et de présenter des suggestions et des suggestions pour améliorer le travail.
Article 18 la société met en place les services de gestion nécessaires et désigne le chef de l’administration en fonction des besoins de la production et de l’exploitation, de l’exploitation du capital et de divers travaux.
Article 19 les chefs de l’administration à tous les niveaux dirigent les travaux administratifs de leur Unit é, sont responsables devant le Directeur général et, conformément aux procédures et au principe de l’obéissance, prennent l’initiative d’assurer la coordination entre eux et d’améliorer l’efficacité des affaires.
Chapitre VI procédure de décision et règlement intérieur du Directeur général
Article 20 conformément aux dispositions pertinentes des statuts, formuler et mettre en œuvre des systèmes de gestion pertinents pour les filiales, mettre en œuvre les responsabilités opérationnelles et juridiques, inspecter régulièrement le travail des filiales et procéder à des évaluations; Pour les usines de production, les unités et les départements fonctionnels directement subordonnés, la mise en place et l’amélioration du système de responsabilité économique, le renforcement de l’évaluation et l’inspection de l’achèvement des travaux de production à tout moment.
Article 21 le Directeur général tient régulièrement (au moins une fois par mois) Une réunion de bureau, qui est une réunion de gestion opérationnelle au cours de laquelle le Directeur général convoque d’autres cadres supérieurs pour examiner et résoudre des problèmes majeurs afin d’assurer la scientificité, la rationalité et l’exactitude du traitement des problèmes majeurs et de réduire au minimum les risques de décision. Le Bureau du Directeur général désigne une personne spécialement désignée pour tenir un procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général.
Article 22 le Directeur général met en place le système de réunion nécessaire pour coordonner les travaux et améliorer l’efficacité.
Chapitre VII récompenses et sanctions du Directeur général
Article 23 le Conseil d’administration est chargé d’organiser l’évaluation du rendement du Directeur général et de formuler les plans d’évaluation du rendement pertinents.
Article 24 Si le Directeur général s’acquitte fidèlement de ses fonctions et fait des réalisations remarquables dans son travail, si l’entreprise a des avantages économiques remarquables et a apporté une contribution significative au développement de l’entreprise, et si elle est reconnue par l’État, la province ou le Ministère, le Conseil d’administration, après discussion et Décision, lui décerne des honneurs ou des récompenses matérielles conformément aux procédures pertinentes.
Article 25 si le Directeur général enfreint les lois et règlements administratifs ou néglige ses fonctions, causant ainsi des pertes à la société, il est passible de sanctions économiques ou administratives en fonction des circonstances, jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’une enquête pour responsabilité juridique.
Chapitre VIII Dispositions complémentaires
Article 26 en cas d’incompatibilité entre le contenu pertinent des présentes règles et les dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, les dispositions pertinentes l’emportent.
Article 27 les présentes Règles entrent en vigueur après avoir été approuvées par le Conseil d’administration et le pouvoir d’interprétation appartient au Conseil d’administration.
