Code du stock: Estun Automation Co.Ltd(002747) nom abrégé du stock: Estun Automation Co.Ltd(002747)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Estun Automation Co.Ltd(002747) La réunion est présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Gu Xiaoxia. La réunion est composée de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance. La réunion est organisée conformément au droit des sociétés, aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Après délibération, les propositions suivantes sont adoptées point par point:
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux règles révisées de la Bourse de Shenzhen pour la cotation des actions (révision de 2022) publiées par la Bourse de Shenzhen en janvier 2022, aux lignes directrices sur L’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements administratifs, Les règlements ministériels, les documents normatifs et les statuts de la société modifient les articles suivants du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société:
Article initial article révisé
No.
Article initial article révisé
No.
Article premier Objet
Article premier l’objectif est de normaliser davantage les méthodes de délibération et les procédures de vote du Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « la société») de la société Estun Automation Co.Ltd(002747) Encourager les autorités de surveillance et le Conseil des autorités de surveillance à s’acquitter efficacement de leurs fonctions de surveillance, à améliorer la responsabilité de la personne morale de la société et à améliorer la structure de gouvernance de la personne morale de la société, conformément à la structure de gouvernance du peuple chinois, au droit des sociétés de la République populaire de Chine 1, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, à la loi de Shenzhen, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, les documents normatifs no 1 des lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et les dispositions des lois et règlements de La société (ci – après dénommés « Les Statuts») tels que Nanjing Estun Automation Co.Ltd(002747) Ces règles sont formulées automatiquement dans les documents normatifs et les statuts de Nanjing Estun Automation Co.Ltd(002747) Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»).
Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des superviseurs du quatrième Conseil des superviseurs de la société
La société a récemment reçu une demande écrite de démission présentée par les actionnaires au nom de Mme Wang jiamin, quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Conformément à la demande de démission de Mme Wang jiamin, Mme Wang jiamin a présenté au Conseil des autorités de surveillance une demande de démission du poste de superviseur du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société pour des raisons professionnelles. Mme Wang jiamin a continué à travailler dans la société après avoir quitté son poste. Le départ de Mme Wang jiamin se traduira par un nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance inférieur au nombre minimum légal. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, la demande de démission susmentionnée entrera en vigueur après que l’assemblée générale des actionnaires aura élu un nouveau superviseur pour pourvoir le poste vacant; Jusqu’à présent, Mme Wang jiamin continuera d’exercer les fonctions de superviseur de l’entreprise.
Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance de la société, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté de nommer M. Sang zhimin comme candidat au poste de représentant des actionnaires au quatrième Conseil des autorités de surveillance pour un mandat allant de la Date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil des autorités de surveillance. Le curriculum vitae de M. Sang zhimin est joint en annexe.
Pour plus de détails sur l’annonce de la démission des superviseurs et de l’élection partielle des superviseurs, veuillez consulter le Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen. Documents à consulter: 1. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société 2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen sont annoncés par la présente.
Estun Automation Co.Ltd(002747) Conseil des autorités de surveillance
1er avril 2022
Annexe: curriculum vitae
M. Sang zhimin est né en janvier 1974. Il est de nationalité chinoise et n’a pas de résidence permanente à l’étranger. A travaillé à Nanjing Jianghai Electronics Co., Ltd. Au cours de son travail dans l’entreprise et ses filiales, il a successivement été Directeur général adjoint de Nanjing Estun Automation Co.Ltd(002747) Industrial Automation Co., Ltd., Directeur général adjoint de Nanjing Estun Automation Co.Ltd(002747) Automatic Control Technology Co., Ltd., Directeur général adjoint de Nanjing elfa Electro – hydraulic Technology Co., Ltd. Et Directeur du département qualité de l’entreprise. Il s’est engagé dans le contrôle de la qualité, la production et l’exploitation de l’entreprise et est maintenant directeur du Département des relations publiques. À la date de la présente réunion, M. Sang zhimin ne détenait pas directement les actions de la société, mais détenait indirectement 0,22% des actions de Nanjing Estun Automation Co.Ltd(002747) Investment Co., Ltd. Par l’intermédiaire de Nanjing dingzhiyun Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd., et les actions détenues par Nanjing Estun Automation Co.Ltd(002747) Investment Co., Ltd. Représentaient 0,86% du capital social total de la société. Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. M. Sang zhimin n’a pas enfreint les dispositions de l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la bourse, n’a pas été impliqué dans une enquête judiciaire sur un crime présumé ou n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire par la csrc sur un crime présumé ou une violation présumée de la loi, et n’a pas encore abouti à une conclusion définitive; N’a pas été divulgué par la China Securities Regulatory Commission sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme; Il n’y a pas de cas où la csrc a pris des mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières et que le délai n’a pas expiré; Il n’y a pas de cas où la bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’être administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée et que le délai n’est pas expiré; Mr. Sang zhimin meets the requirements of appointment of relevant laws, Regulations and Regulations such as the Companies Law, the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – Standardized Operation of Main Board Listed Companies; Après enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême, il n’appartient pas à la « personne contre laquelle la confiance a été violée ».
