Code du stock: Estun Automation Co.Ltd(002747) nom abrégé du stock: Estun Automation Co.Ltd(002747)
Estun Automation Co.Ltd(002747)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 18e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de Estun Automation Co.Ltd(002747) (ci – après dénommée « la société»), la société a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la dix – huitième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: le lundi 18 avril 2022 à 14 h
Le vote en ligne a eu lieu le 18 avril 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 18 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Lors du vote des actionnaires de la société, seul le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne peuvent être sélectionnés. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Parmi eux, le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet.
6. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du lundi 11 avril 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (la procuration est jointe). Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
7. Lieu de la réunion: salle de réunion de la société, 1888 jiyin Avenue, Jiangning Economic Development Zone, Nanjing
8. Si les actionnaires assistent à l’Assemblée sur place, veuillez apporter les certificats ou procurations originaux pertinents, sinon ils ne peuvent pas assister à l’Assemblée sur place.
II. Questions examinées par la Conférence
Proposition à examiner à la réunion en cours
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
2.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
3.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
4.00 proposition de modification du système des administrateurs indépendants √
5.00 proposition de modification des mesures de gestion des garanties extérieures √
6.00 proposition de modification des mesures de gestion des investissements étrangers √
7.00 proposition de modification des mesures de gestion des opérations entre apparentés √
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
8.00 proposition de modification du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés √
9.00 proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information √
10.00 proposition de modification du système d’élimination des questions importantes √
11.00 proposition de modification du système de rapport interne sur les informations importantes √
12.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
13.00 proposition d’élection partielle des superviseurs du quatrième Conseil des superviseurs de la société √
Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société le 1er avril 2022. Annonce.
Iii) Conseils spéciaux
1. La proposition 1 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Conformément aux exigences des règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2022) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, les propositions ci – dessus sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs, et le vote des petits et moyens investisseurs doit être compté et divulgué séparément.
3. La proposition relative à l’élection partielle des superviseurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société présentée à l’Assemblée générale des actionnaires ne s’applique pas au système de vote cumulatif puisqu’un seul superviseur est élu.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Inscription: mercredi 13 avril 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
2. Registered place of the meeting: Securities and Investment Department of the company, 1888 jiyin Avenue, Jiangning Economic Development Zone, Nanjing.
3. Mode d’enregistrement:
Le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit passer par les procédures d’enregistrement de la société avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale et sa carte d’identité avec le sceau officiel de l’unit é; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit s’inscrire auprès de la société avec la copie de la licence commerciale de la personne morale estampillée du sceau officiel de l’unit é, la procuration délivrée par le représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale et sa carte d’identité;
L’actionnaire de la personne physique qualifiée doit détenir la carte de compte de l’actionnaire et d’autres certificats écrits d’identité de l’actionnaire et sa propre carte d’identité pour l’enregistrement de la société; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter une carte de compte d’actionnaire et d’autres certificats écrits d’identité d’actionnaire, une procuration et sa propre carte d’identité à la société pour enregistrement;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courrier ou par lettre. L’actionnaire de la personne morale est titulaire d’une copie de la licence d’entreprise, d’une carte de compte de l’actionnaire et d’autres certificats écrits d’identité de l’actionnaire, d’une liste de participation, d’un certificat de représentant de la personne morale ou d’une procuration de représentant de la personne morale, et la carte d’identité du participant est enregistrée. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le reçu de participation à l’Assemblée générale des actionnaires (annexe II) pour inscription et confirmation. Les télécopies ou les lettres doivent être envoyées au service des valeurs mobilières et des placements de la compagnie au plus tard le 13 avril 2022 à 16 h 30 pour confirmation de l’inscription.
La société n’accepte pas l’enregistrement par téléphone des actionnaires.
Rappel spécial: pendant la période de prévention et de contrôle de l’épidémie de covid – 19, les actionnaires et leurs agents sont encouragés à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui ont vraiment besoin de participer à la réunion sur place doivent prêter une attention particulière et se conformer aux politiques de prévention et de contrôle des épidémies. Afin d’éviter des problèmes inutiles, les actionnaires et les agents des actionnaires sont priés de communiquer avec l’entreprise les dernières exigences locales en matière de prévention et de contrôle des épidémies avant de s’inscrire à la réunion et de confirmer les dernières exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies avant de voyager. La société se conformera strictement aux exigences des autorités gouvernementales compétentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies et mettra en œuvre des mesures de prévention et de contrôle des épidémies telles que l’enregistrement préalable des participants, la surveillance de la température corporelle et la Déclaration d’informations sur la prévention et le contrôle des épidémies pour les actionnaires participants sur place; Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place doivent coopérer avec la société pour achever l’inspection de la prévention des épidémies le jour de l’Assemblée avant d’assister à l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Adresse de contact: 1888 jiyin Avenue, Jiangning Economic Development Zone, Nanjing City (Code Postal: 211106) Contact: Yuan Qin, Shi Yan, Wang jiamin
E – mail: [email protected].
Tel: 025 – 52785597
2. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
3. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents dans une demi – heure avant l’Assemblée et s’inscrire à la réunion.
4. Pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
2. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société 4. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
5. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen
Avis est par les présentes donné.
Estun Automation Co.Ltd(002747) Conseil d’administration
1er avril 2022
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
Annexe II: Estun Automation Co.Ltd(002747) reçu de participation à l’Assemblée générale des actionnaires;
Annexe III: Estun Automation Co.Ltd(002747) procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362747.
2. Titre abrégé du vote: vote ACE.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
En ce qui concerne les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (toutes les propositions de vote non cumulatives), les avis de vote doivent être remplis, approuvés, rejetés et abstentions.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Les heures de vote du système de négociation sont les suivantes: le 18 avril 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. L’heure exacte du vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 18 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu, l’actionnaire peut enregistrer http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
