Code du stock: Estun Automation Co.Ltd(002747) nom abrégé du stock: Estun Automation Co.Ltd(002747)
Annonce des résolutions de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 18e réunion de la 4e session du Conseil d’administration de Estun Automation Co.Ltd(002747) La réunion est présidée par M. Wu Bo, Président du Conseil d’administration, et 9 administrateurs doivent assister à la réunion. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés, aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Après délibération, la proposition suivante est adoptée:
Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Pour plus de détails sur l’annonce de la modification des statuts, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Daily, le Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Pour plus de détails sur les statuts révisés, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux règles révisées de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en janvier 2022, ainsi qu’à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, Documents normatifs et statuts, la société a révisé les dispositions pertinentes du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Voir l’annexe 1 pour le tableau comparatif des modifications.
Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé de l’Assemblée générale, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés par la société (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux règles révisées de la Bourse de Shenzhen pour la cotation des actions (révision de 2022) publiées par la Bourse de Shenzhen en janvier 2022, aux lignes directrices sur L’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements administratifs, Les dispositions des règlements ministériels, des documents normatifs et des Statuts révisés ont modifié les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société. Voir l’annexe 1 pour le tableau comparatif des modifications.
Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé du Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés de la société (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du système des administrateurs indépendants
La société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées publiées ou révisées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen en janvier 2022, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements administratifs. Les règlements ministériels, les documents normatifs et les statuts révisés ont modifié les dispositions pertinentes du système des administrateurs indépendants de la société. Voir l’annexe 1 pour le tableau de référence révisé. Pour plus de détails sur le système révisé d’administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés de la société (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
La société se conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs tels que les lignes directrices révisées sur les statuts des sociétés cotées (révision 2022), les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision 2022), les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen en janvier 2022. Les dispositions pertinentes du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont été révisées. Voir l’annexe 1 pour le tableau comparatif des révisions.
Pour plus de détails sur le système de travail révisé du Secrétaire du Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés de la société (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de révision des règles de travail du Directeur général
La société a révisé les dispositions pertinentes des règles de travail du Directeur général conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux lignes directrices révisées sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal publiées par la Bourse de Shenzhen en janvier 2022, ainsi qu’aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents réglementaires et aux statuts révisés. Voir l’annexe 1 pour le tableau comparatif des révisions.
Pour plus de détails sur les règles de travail révisées du Directeur général, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification des mesures de gestion des garanties extérieures
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les garanties de la République populaire de Chine et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les opérations en capital et les garanties externes des sociétés cotées publiées ou révisées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen en janvier 2022 et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022) Les dispositions pertinentes des mesures de gestion des garanties extérieures de la société ont été révisées conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, ainsi qu’aux statuts révisés. Voir l’annexe 1 pour le tableau comparatif révisé.
Pour plus de détails sur les mesures révisées de gestion des garanties extérieures, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification des mesures de gestion des investissements à l’étranger
Conformément au droit des sociétés actuel de la République populaire de Chine et aux règles révisées de la Bourse de Shenzhen pour la cotation des actions (révision de 2022) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen en janvier 2022, ainsi qu’à d’autres lois et règlements administratifs, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, Les règlements ministériels, les documents normatifs et les statuts révisés de la société ont modifié les dispositions pertinentes des mesures de gestion des investissements étrangers de la société. Voir l’annexe 1 pour le tableau de référence révisé.
Pour plus de détails sur les mesures révisées de gestion des investissements à l’étranger, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de prévention de l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les parties liées
La société doit se conformer au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les opérations en capital et les garanties externes des sociétés cotées publiées ou révisées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen en janvier 2022, ainsi qu’aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022). Les dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs tels que les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les statuts révisés ont modifié les dispositions pertinentes du système de prévention de l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les parties liées de la société. Voir l’annexe 1 pour le tableau de référence révisé.
Pour plus de détails sur le système révisé de prévention de l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les parties liées, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés par la société (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification des mesures administratives relatives aux opérations entre apparentés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) publiées et révisées par la Bourse de Shenzhen en janvier 2022, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements administratifs, Les règlements ministériels, les documents normatifs et les statuts révisés ont modifié les dispositions pertinentes des mesures de gestion des opérations entre apparentés de la société. Voir l’annexe 1 pour le tableau de référence révisé.
Pour plus de détails sur les mesures révisées de gestion des opérations entre apparentés, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés de la société (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’offre publique initiale et la cotation, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles révisées pour la cotation des actions de la Bourse de Shenzhen publiées par la Bourse de Shenzhen en janvier 2022 Les dispositions pertinentes du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés de la société ont été révisées conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, ainsi qu’aux statuts révisés. Voir l’annexe 1 pour le tableau comparatif révisé. Pour plus de détails sur le système révisé de gestion de l’utilisation des fonds recueillis, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés de la société (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de révision du système de contrôle interne
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) publiées et révisées par la Bourse de Shenzhen en janvier 2022, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements administratifs, Les dispositions des règlements ministériels, des documents normatifs et des Statuts révisés ont modifié les dispositions pertinentes du système de contrôle interne de la société. Voir l’annexe 1 pour le tableau de référence révisé. Pour plus de détails sur le système de contrôle interne révisé, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de révision du système d’audit interne
Conformément à la loi sur l’audit de la République populaire de Chine, aux dispositions relatives à l’audit interne du Bureau d’audit et aux lignes directrices révisées sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal publiées par la Bourse de Shenzhen en janvier 2022, ainsi qu’à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs et aux statuts révisés, Les dispositions pertinentes du système d’audit interne de la société ont été révisées. Voir l’annexe 1 pour le tableau comparatif des révisions.
Pour plus de détails sur le système révisé de vérification interne, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés de la société (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification du système d’enregistrement des initiés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 5 – système de gestion de l’enregistrement des initiés des sociétés cotées publiées ou révisées par la Bourse de Shenzhen en janvier 2022, ainsi qu’aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022) Les dispositions pertinentes du système d’enregistrement des initiés à l’information privilégiée de la société ont été révisées conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, ainsi qu’aux statuts révisés. Voir l’annexe 1 pour le tableau de référence révisé.
Pour plus de détails sur le système révisé d’enregistrement des initiés, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés par la société (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et au Bureau de gestion de la divulgation d’informations des sociétés cotées
