Estun Automation Co.Ltd(002747)
Rapport des administrateurs indépendants sur la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Nous sommes des administrateurs indépendants de la société conformément au système des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et règles et règlements pertinents, tels que le système des administrateurs indépendants de la société. Nous avons examiné à l’avance les propositions pertinentes et les documents pertinents que la société a l’intention de soumettre au Conseil d’administration pour examen, et nous avons émis les avis d’approbation préalable suivants sur la base d’un jugement indépendant: 1. Avis d’approbation préalable sur la renonciation de la société à nommer des administrateurs intelligents dans Les sociétés par actions
Compte tenu des considérations de développement stratégique de la société et des exigences de développement intelligent de la CSCEC, la société a l’intention de ne pas participer de quelque manière que ce soit à la prise de décisions opérationnelles et de gestion de Guangzhou CSCEC Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Intelligent Equipment Co., Ltd. (ci – après dénommée « CSCEC intelligent») par l’intermédiaire d’une personne quelconque, et de s’engager à renoncer définitivement au droit de nomination des Entre – temps, après l’entrée en vigueur de la résolution de la société de renoncer à la nomination d’administrateurs intelligents dans les sociétés par actions, la société présente les actions intelligentes détenues par la société en fonction des actifs financiers de transaction et les mesure s subséquentes en fonction de la juste valeur. Nous croyons qu’il est conforme aux normes comptables pour les entreprises et aux règlements connexes, ainsi qu’aux règlements pertinents du Ministère des finances, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, et qu’il n’y a pas eu de violation des intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération et les administrateurs affiliés de la société doivent se retirer du vote.
(aucun texte ci – dessous)
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature des avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration)
Tang Wencheng, Feng hutian, Li Xiang
