Code du titre: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) titre abrégé: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) numéro d’annonce: 2022 – 022
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La Banque et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) (ci – après appelée « la Banque ») L’Assemblée générale annuelle 2021 (ci – après appelée « l’Assemblée générale ») doit se tenir le 10 mai 2022. L’avis des questions pertinentes à l’Assemblée est le suivant:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la Banque a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
Date et heure de la réunion
1. Réunion sur place: le mardi 10 mai 2022 à 9 heures
2. Vote en ligne: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 10 mai 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 10 mai 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Banque utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn./ Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires d’actions a de la Banque, et les actionnaires d’actions a peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires d’actions a de cette banque ne peuvent voter que par un vote sur place, un vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et un vote sur le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
(Ⅵ) date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 27 avril 2022
Participants:
1. Actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la Banque à la date d’enregistrement des actions
À la clôture de l’après – midi du 27 avril 2022, tous les actionnaires ordinaires d’actions a de la Banque inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la Banque (voir l’annexe 1 pour le formulaire de procuration). Pour les questions relatives à la participation des actionnaires des actions H, veuillez consulter le site Web de la Banque sur le site Web de la Bourse de Hong Kong Exchange and Clearing House Limited. http://www.hkexnews.hk/ ) avis publié à ce sujet.
La proposition 7 relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) http://www.cn.info.com.cn./ ) la date de divulgation est le 23 mars 2022, date de publication de l’avis d’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Conformément aux Statuts de la Banque, le droit de vote d’un actionnaire à l’Assemblée générale des actionnaires est limité lorsque le nombre d’actions de la Banque qu’il a mises en gage atteint ou dépasse 50% des actions de la Banque qu’il détient.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Banque.
3. Avocat engagé par la Banque.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: siège social, No 6, Qinling Road, Laoshan District, Qingdao, Province de Shandong Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance √
3.00 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) rapport financier final 2021 √
4.00 plan de distribution des bénéfices 2021 de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) √
5.00 proposition concernant l’emploi de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
6.00 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) rapport spécial sur les opérations entre apparentés en 2021 √
7.00 proposition concernant Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2022 montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés √
8.00 proposition relative à l’autorisation générale d’émission d’actions de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) √
Parmi eux,
1. Le projet de loi 8 est une résolution spéciale qui ne peut être adoptée que si les actionnaires présents détiennent plus des deux tiers des droits de vote.
2. Si la proposition 7 porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés, les actionnaires liés évitent de voter sur la proposition 7 conformément à la loi. Les actionnaires liés ne peuvent pas accepter le mandat d’autres actionnaires pour voter sur la proposition 7.
3. Les propositions 4, 5 et 7 sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La Banque calculera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la dixième réunion du huitième Conseil d’administration, à la onzième réunion du huitième Conseil d’administration et à la septième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la Banque. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la Banque sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ L’annonce de la résolution du Conseil d’administration en date du 23 mars 2022, l’annonce de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, l’annonce de la résolution du Conseil d’administration en date du 25 mars 2022, l’annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance, le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 et le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont divulgués.
En outre, l’Assemblée générale entendra les rapports suivants:
1. Rapport d’évaluation du rendement du Conseil d’administration et des administrateurs en 2021
2. Rapport d’évaluation du rendement du superviseur en 2021
3. Report on the work of the independent non – Executive Director in 2021
Inscription à la Conférence et autres questions
Mode d’enregistrement
1. Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec le certificat de représentant légal (voir annexe 2), la carte d’identité et l’original du certificat de participation valide; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec le certificat du représentant légal, la procuration écrite du représentant légal, sa carte d’identité et l’original du certificat de participation valide du mandataire.
2. Les procédures d’enregistrement des actionnaires individuels titulaires d’une carte d’identité et d’un certificat de participation valide original; L’agent chargé doit s’enregistrer avec la procuration écrite, la carte d’identité personnelle et le certificat de participation valide original du mandant.
Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place est de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 le vendredi 6 mai 2022; L’enregistrement par lettre ou par télécopieur doit être signifié ou télécopié à la Banque au plus tard à la date d’enregistrement sur place.
Lieu d’enregistrement: 28F, No 6, Qinling Road, Laoshan District, Qingdao, Shandong 266061. Coordonnées:
Contact: M. Wang, Mme LV
Tel: 4006696588 ext. 6
Fax: 0532 – 85783866
E – mail: [email protected].
La durée prévue de l’Assemblée des actionnaires est d’un jour et les frais de logement, de logement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent.
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote pour les actions ordinaires: 362948
2. Nom abrégé du vote sur les actions ordinaires: vote de la Banque de Chine
3. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas de proposition concernant le vote des actionnaires privilégiés.
4. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: Oui, non et abstention. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme l’expression de la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif, et aucune des propositions de l’Assemblée générale n’a fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: le 10 mai 2022, heure de la transaction, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le vote commence par le système de vote par Internet de 9 h 15 à 15 h le 10 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Documents à consulter
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
Avis est par les présentes donné.
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) Conseil d’administration 31 mars 2022
Annexe 1:
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (personne) à Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et l’exercice du droit de vote sur les propositions à examiner (y compris l’approbation, l’opposition et l’abandon)
Les instructions de vote sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne « oui » et « non » peut être utilisée pour voter.
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 les actions de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
