Code du titre: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) titre abrégé: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
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À: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Beijing Jiayuan Law Office
Avis juridique sur China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
No.: Jiayuan (2022) – 04 – 167 Beijing Jiayuan law firm (hereinafter referred to as the Exchange) accepted the entrustment of China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) (hereinafter referred to as the company), appointed the Lawyers of the exchange to attend the second Provisional General Meeting of Shareholders of the company in 2022 (hereinafter referred to as the General Meeting), and performed the necessary Verification work, and hereby, according to the compa Les dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires donnent des avis juridiques sur des questions telles que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et les procédures de vote. En raison de l’infection par le covid – 19 et de l’épidémie de pneumonie, les avocats désignés par l’échange ont assisté à l’Assemblée générale par vidéo.
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le 16 mars 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 dans les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information, et a annoncé l’heure, le lieu, la méthode de convocation et les questions à examiner à cette Assemblée.
2. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
3. Le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires est la salle de conférence de Diamond Building Co., Ltd., 288 Diamond Road, Hetang District, Zhuzhou City, Hunan Province.
4. Heure du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires: l’investissement en ligne est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen – 15: 00; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 31 mars 2022.
5. Le 31 mars 2022, l’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue comme prévu, comme indiqué dans l’avis susmentionné, sous la présidence de M. Li Zhongze, Président de la société. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à l’Assemblée générale. Après examen par les avocats de la bourse, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée générale
Participation globale des actionnaires: 7 actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 543115841 actions, soit 505759% du total des actions de la société cotée. Parmi eux, 2 actionnaires ont voté sur place, Représentant 536731148 actions, soit 499813% du total des actions de la société cotée. Cinq actionnaires ont voté par Internet, Représentant 6 384693 actions, soit 05946% du total des actions des sociétés cotées.
Participation des actionnaires minoritaires: 6 actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 6 798293 actions, soit 06331% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux: 1 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 413600 actions, soit 00385% du total des actions de la société cotée. Cinq actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 6 384693 actions, soit 05946% du total des actions des sociétés cotées.
2. Autres personnes présentes et sans droit de vote à l’Assemblée générale
Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale sont certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de la société.
Les avocats de la bourse estiment que les personnes susmentionnées sont qualifiées pour assister à l’Assemblée générale conformément à la loi.
Proposition de la réunion en cours
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que la proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires de la société relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et est conforme aux questions examinées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires; Il n’y a pas eu de modification de la proposition notifiée à l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédure de vote de l’Assemblée générale
1. Les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée sont examinées à l’Assemblée générale des actionnaires, qui adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place ont voté sur les questions énumérées dans l’avis d’Assemblée au moyen d’un vote enregistré, et les actionnaires qui ont voté par Internet ont voté par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet.
2. Après le vote sur place de l’Assemblée, les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de la bourse vérifient conjointement les votes des actionnaires présents à l’Assemblée sur place.
3. Après le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société des statistiques sur le vote en ligne.
4. Conformément aux règles pertinentes, les résultats du vote sur place et du vote en ligne sont consolidés et comptés, et toutes les propositions sont adoptées. Les détails du vote sont les suivants:
Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration
Total des votes:
1.01. Candidat: Li Zhongze, administrateur non indépendant, nombre d’actions approuvées: 543097544
1.02. Candidat: Xie Kant, administrateur non indépendant, nombre d’actions approuvées: 543097542
1.03. Candidat: Deng chuping, administrateur non indépendant, nombre d’actions approuvées: 543097542
1.04. Candidat: du Weiwu, administrateur non indépendant, nombre d’actions approuvées: 543097542
Vote total des actionnaires minoritaires:
1.01. Candidat: Li Zhongze, administrateur non indépendant, nombre d’actions approuvées: 6779996
1.02. Candidat: Xie Kant, administrateur non indépendant, nombre d’actions approuvées: 6779994
1.03. Candidat: Deng chuping, administrateur non indépendant, nombre d’actions approuvées: 6779994
1.04. Candidat: du Weiwu, administrateur non indépendant, nombre d’actions approuvées: 6779994
Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration
Total des votes:
2.01. Candidat: directeur indépendant Xu Changlong, nombre d’actions approuvées: 543097544
2.02. Candidat: Yang rudai, administrateur indépendant, nombre d’actions approuvées: 543097542
2.03. Candidat: Qu xuanhui, administrateur indépendant, nombre d’actions approuvées: 543097542
Vote total des actionnaires minoritaires:
2.01. Candidat: directeur indépendant Xu Changlong, nombre d’actions approuvées: 6779996
2.02. Candidat: Yang rudai, administrateur indépendant, nombre d’actions approuvées: 6779994
2.03. Candidat: Qu xuanhui, administrateur indépendant, nombre d’actions approuvées: 6779994
Proposition relative à l’élection des représentants des actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance
Total des votes:
3.01. Candidat: Yan Jiayu, représentant des actionnaires et superviseur, a accepté le nombre d’actions: 543092743
3.02. Candidat: représentant des actionnaires superviseur Xu Jiafu, nombre d’actions approuvées: 543092742 actions
3.03. Candidat: représentant des actionnaires, superviseur Wu Zhihua, nombre d’actions approuvées: 543097542 actions
Vote total des actionnaires minoritaires:
3.01. Candidat: Yan Jiayu, représentant des actionnaires et superviseur, a accepté le nombre d’actions: 6775195
3.02. Candidat: représentant des actionnaires, superviseur Xu Jiafu, nombre d’actions approuvées: 6775194
3.03. Candidat: représentant des actionnaires, superviseur Wu Zhihua, nombre d’actions approuvées: 6779994 actions
V. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est légale, que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée sont légales et valides, que la procédure de vote est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et que le résultat du vote est légal et valide.
L’échange convient que cet avis juridique doit être soumis et annoncé avec d’autres informations divulguées à l’Assemblée générale de la société et ne doit pas être utilisé à d’autres fins sans le consentement de l’échange.
Beijing Jiayuan Law Office
Représentant légal: Yan Yu
Avocat: Wen liangjuan, Wu Junchao, 31 mars 2022
