Code du titre: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) titre abrégé: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Annonce concernant l'achèvement du changement de conseil d'administration de la société
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Le changement de conseil d'administration de la société est terminé. Les détails sont annoncés comme suit:
Composition du dixième Conseil d'administration de la société
1. Administrateurs non indépendants: M. Li Zhongze, M. Xie kangde, M. Deng chuping et M. du Weiwu
2. Administrateurs indépendants: M. Xu Changlong, M. Yang rudai et M. qu xuanhui
Le dixième Conseil d'administration de la société est composé des sept administrateurs susmentionnés, dont quatre administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants, pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d'adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (c. - à - D. le 31 mars 2022). Le nombre total d'administrateurs siégeant au Conseil d'administration en tant que cadres supérieurs de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d'administrateurs de la société et le nombre d'administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d'administrateurs de la société, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Les qualifications et l'indépendance des trois administrateurs indépendants n'ont fait l'objet d'aucune objection lors de l'examen des dossiers de la Bourse de Shenzhen. Pour plus de détails sur le curriculum vitae du personnel susmentionné, veuillez consulter le China Securities News et le site Web d'information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) divulgués par la société le 16 mars 2022. Avis sur l'élection du Conseil d'administration (avis no 2022 - 10).
Démission de certains administrateurs à l'expiration de leur mandat
Après l'achèvement de ce changement, M. Yi danqing, administrateur indépendant du neuvième Conseil d'administration de la société, a cessé d'occuper le poste d'administrateur de la société et n'a pas occupé d'autres postes dans la société à l'expiration de son mandat parce qu'il a occupé le poste d'administrateur indépendant pendant six ans consécutifs. La société et le Conseil d'administration de la société expriment leur sincère gratitude à M. Yi danqing pour sa diligence et sa contribution au développement de la société.
Avis est par les présentes donné.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Conseil d'administration 1er avril 2012
