Code des valeurs mobilières: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) titre abrégé: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’a pas abordé la question de la modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 31 mars 2022, 14: 30
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 31 mars 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 31 mars 2022.
2. Mode de convocation: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de l’entreprise (Diamond Building, no 288 Diamond Road, Hetang District, Zhuzhou City, Hunan Province)
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: Li Zhongze, Président
6. Conformité: la tenue de la Conférence est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
II. Participation à la réunion
1. Le nombre total d’actionnaires et de représentants des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires est de 7, Représentant 543115841 actions, soit 505759% du total des actions de la société cotée. Dont: 2 actionnaires votant sur place, Représentant 536731148 actions, Représentant 499813% du total des actions de la société cotée; Cinq actionnaires ont voté par Internet, Représentant 6 384693 actions, soit 05946% du total des actions des sociétés cotées.
2. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à l’Assemblée générale.
3. Les avocats du cabinet d’avocats Jiayuan de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo en raison des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies et ont émis des avis juridiques.
Iii. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. Le Conseil d’administration a présenté trois propositions (10 sous – propositions) à l’Assemblée générale des actionnaires, qui ont toutes été soumises au vote cumulatif. Après le vote sur place et en ligne des actionnaires et des représentants des actionnaires, la résolution suivante est adoptée:
Examiner et adopter la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration
M. Li Zhongze, M. Xie kangde, M. Deng chuping et M. du Weiwu ont été élus administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration de la société par Vote cumulatif à l’Assemblée générale. Les résultats spécifiques du vote électoral sont les suivants:
1. Election of Mr. Li Zhongze as non – Independent Director of the 10th Board of Directors of the company
Nombre total d’actions approuvées: 543097544, ce qui représente 99996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: nombre d’actions approuvées: 6779996, Représentant 997309% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. Li Zhongze a été élu administrateur non indépendant du 10e Conseil d’administration de la société après avoir obtenu plus de la moitié des droits de vote détenus à l’Assemblée générale.
2. Election of Mr. Xie kangde as non – Independent Director of the 10th Board of Directors of the company
Nombre total d’actions approuvées: 543097542, ce qui représente 99996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: nombre d’actions approuvées: 6779994, Représentant 997308% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. Xie kangde a été élu administrateur non indépendant du 10e Conseil d’administration de la société après avoir obtenu plus de la moitié des droits de vote détenus à l’Assemblée générale.
3. Election of Mr. Deng chuping as non – Independent Director of the 10th Board of Directors of the company
Nombre total d’actions approuvées: 543097542, ce qui représente 99996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: nombre d’actions approuvées: 6779994, Représentant 997308% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. Deng chuping a été élu administrateur non indépendant du 10e Conseil d’administration de la société après avoir obtenu plus de la moitié des droits de vote détenus à l’Assemblée générale.
4. Election of Mr. Du Weiwu as non – Independent Director of the 10th Board of Directors of the company
Nombre total d’actions approuvées: 543097542, ce qui représente 99996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: nombre d’actions approuvées: 6779994, Représentant 997308% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. du Weiwu a obtenu plus de la moitié des droits de vote détenus à l’Assemblée générale et a été élu administrateur non indépendant du 10e Conseil d’administration de la société.
Examen et adoption de la proposition d’élection des administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration
M. Xu Changlong, M. Yang rudai et M. qu xuanhui ont été élus administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration de la société par Vote cumulatif à l’Assemblée générale. Les résultats spécifiques du vote électoral sont les suivants:
1. Election of Mr. Xu Changlong as Independent Director of the 10th Board of Directors of the company
Nombre total d’actions approuvées: 543097544, ce qui représente 99996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: nombre d’actions approuvées: 6779996, Représentant 997309% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. Xu Changlong a été élu administrateur indépendant du 10e Conseil d’administration de la société après avoir obtenu plus de la moitié des droits de vote détenus à l’Assemblée générale.
2. Election of Mr. Yang rudai as Independent Director of the 10th Board of Directors of the company
Nombre total d’actions approuvées: 543097542, ce qui représente 99996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: nombre d’actions approuvées: 6779994, Représentant 997308% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. Yang rudai a été élu administrateur indépendant du 10e Conseil d’administration de la société après avoir obtenu plus de la moitié des droits de vote détenus à l’Assemblée générale.
3. Élection de M. qu xuanhui en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société
Nombre total d’actions approuvées: 543097542, ce qui représente 99996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: nombre d’actions approuvées: 6779994, Représentant 997308% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. qu xuanhui a obtenu plus de la moitié des droits de vote détenus à l’Assemblée générale et a été élu administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des représentants des actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance
M. Yan Jiayu, M. Xu Jiafu et M. Wu Constitutional sont élus représentants des actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société par Vote cumulatif à l’Assemblée générale des actionnaires. Les résultats spécifiques du vote électoral sont les suivants:
1. Élection de M. Yan Jiayu comme représentant des actionnaires et superviseur du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Nombre total d’actions approuvées: 543092743, Représentant 999957% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: nombre d’actions approuvées: 6775195, Représentant 996602% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. Yan Jiayu a obtenu plus de la moitié des droits de vote détenus à l’Assemblée générale des actionnaires et a été élu superviseur représentant les actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
2. M. Xu Jiafu est élu superviseur représentant les actionnaires du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Nombre total d’actions approuvées: 543092742, Représentant 999957% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: nombre d’actions approuvées: 6775194, Représentant 996602% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. Xu Jiafu a obtenu plus de la moitié des droits de vote détenus à l’Assemblée générale des actionnaires et a été élu superviseur représentant les actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
3. Élection de M. Wu Zhihua comme représentant des actionnaires et superviseur du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Nombre total d’actions approuvées: 543097542, ce qui représente 99996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: nombre d’actions approuvées: 6779994, Représentant 997308% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. Wu a obtenu plus de la moitié des droits de vote détenus à l’Assemblée générale des actionnaires et a été élu superviseur représentant les actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Jiayuan Law Firm
2. Lawyers: Wen liangjuan and Wu Junchao
3. Observations finales:
Beijing Jiayuan law firm estime que les avocats de cette bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est légale, que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée sont légales et valides, que la procédure de vote est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et que les résultats du vote sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Legal opinion issued by Jiayuan law firm of Beijing Municipality.
Avis est par les présentes donné.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Conseil d’administration 1er avril 2012
