Code des valeurs mobilières: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) titre abrégé: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 26 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure: 9 h, 26 avril 2022
Lieu de la réunion: salle de conférence, 5e étage, bâtiment 8, zhihui Science and Innovation Park, 185 jiangtian East Road, Songjiang District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 26 avril 2022
Jusqu’au 26 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. II. Questions examinées à l’Assemblée
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 discussion sur le rapport annuel 2021 de la société et son résumé √
CAS
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration √
3 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants √
4 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
5. Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à:
Proposition d’émission d’actions par des objets spécifiques
6 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
7 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
8 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
9 Proposition relative à la reconnaissance des opérations quotidiennes entre apparentés √
10 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
11. Modification des statuts et modification des délibérations de l’Assemblée générale √
Proposition de règlement
Cumul des votes
12.00 la proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants doit élire un (1) administrateur indépendant.
12.01 nomination de M. Wang Yushan au deuxième Conseil d’administration de la société √
Proposition de nomination des administrateurs
13.00 proposition relative à l’élection des superviseurs (1)
13.01 nomination de Chemical Earthquake comme candidat au poste de superviseur du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Proposition de l’homme
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
Les propositions 1 – 3, 5, 6, 8 et 11 ont été examinées et adoptées à la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue par la société le 30 mars 2022, et les propositions 1, 4, 6 et 8 ont été examinées et adoptées à la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance tenue par La société le 30 mars 2022. La proposition 7 a été examinée et adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration le 29 décembre 2021. Les propositions 9, 10 et 12 ont été examinées et adoptées à la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue par la société le 25 janvier 2022. La proposition 13 a été examinée et adoptée à la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance tenue par la société le 27 octobre 2021.
Les annonces pertinentes ont été publiées sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 octobre 2021, le 31 décembre 2021, le 27 janvier 2022 et le 1er avril 2022 (www.sse.com.cn.) Et China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Times. 2. Proposition de résolution spéciale: 113. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5, 8, 9, 10, 124. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 9, 10
Noms des actionnaires associés qui doivent se soustraire au vote: swancor Samoa, Strategic Samoa. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune note de vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou se connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes qu’il a ou dépasse le nombre de candidats à une élection partielle, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. La méthode de vote pour l’élection des administrateurs et des superviseurs indépendants au moyen d’un système de vote cumulatif est détaillée à l’annexe 2. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 2022 / 4 / 19
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Temps d’inscription
Les actionnaires qui remplissent les conditions requises pour assister à l’Assemblée sont priés de se présenter au Bureau du Conseil d’administration de la société le 21 avril 2022 (de 8 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h) avec les certificats pertinents.
Lieu d’enregistrement
Bureau du Conseil d’administration, 5e étage, bâtiment 8, zhihui Science and Innovation Park, 185 jiangtian East Road, Songjiang District, Shanghai.
Mode d’enregistrement
1. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte d’actions; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, il doit présenter l’original de la carte de compte d’actions du mandant, une copie de la carte d’identité, l’original de la procuration et l’original de la carte d’identité du mandant.
2. Si l’actionnaire de la personne morale est présent à l’Assemblée en personne par le représentant légal, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, l’original du certificat d’identité du représentant légal, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale et apposer le sceau officiel et l’original de la carte de compte d’actions; Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale autorise l’agent à assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale et apposer le sceau officiel, l’original de la carte de compte d’actions et la procuration (apposer le sceau officiel).
3. Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre et par courriel conformément aux exigences ci – dessus. Le cachet de la poste et la date d’arrivée par courriel de la lettre doivent être au plus tard à 16 h le 21 avril 2022. La personne – ressource, le numéro de contact et les mots « Assemblée générale des actionnaires» doivent être indiqués dans la lettre et le courriel. Les actionnaires qui s’inscrivent par lettre ou par courriel sont priés d’apporter ces documents à l’Assemblée sur place. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. 6. Autres questions (i) Les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire. Coordonnées de la réunion
Adresse: 5F, Building 8, zhihui Science and Innovation Park, 185 jiangtian East Road, Songjiang District, Shanghai
Tél.: 021 – 57746183 – 188 Courriel: [email protected]. Contact: nie Yali
Avis est par les présentes donné.
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Conseil d’administration 1er avril 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
Annexe 1: Procuration
Procuration
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 26 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport annuel de la société pour 2021 et
Proposition dont le résumé
2 Rapport annuel sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Projet de loi
3 Rapport annuel sur les administrateurs indépendants en 2021
Proposition de rapport
4 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Projet de loi
5. Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
Émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Projet de loi
6 sur les comptes financiers annuels de la société en 2021
Proposition de rapport
7. À propos du budget financier de la société pour 2022
Proposition de rapport
8 sur la distribution des bénéfices de la société en 2021
Programme proposition
9 discussion sur la reconnaissance des opérations quotidiennes entre apparentés
CAS
10. À propos de la livraison quotidienne liée de la société en 2022
Proposition prévisible
11 concernant la modification des statuts et la modification des Statuts
Proposition de règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
12,00
