Code du titre: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) titre abrégé: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Convocation de la réunion
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) La réunion est présidée par M. Cai Chaoyang, Président du deuxième Conseil d’administration. Il y a 7 administrateurs votants et 7 administrateurs votants. Le processus d’avis, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) (ci – après dénommés « Statuts»), et les résolutions suivantes sont examinées et adoptées à l’unanimité: II. Délibérations de la réunion
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Après examen, le Conseil d’administration estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres règles et règlements internes; Le contenu et le format du rapport annuel de la compagnie pour 2021 sont conformes aux règlements pertinents et reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour 2021; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel; Tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société soient véridiques, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’Exhaustivité de leur contenu conformément à la loi.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration
Après délibération, au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres dispositions du système de la société, s’est sérieusement acquitté des responsabilités confiées au Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires en vue de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des Conformément à la stratégie de développement et à l’objectif de l’entreprise, l’entreprise a mené à bien divers travaux avec diligence et diligence, a constamment normalisé la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise et a assuré la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normalisé du Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Au cours de la période considérée, au cours de laquelle la proposition relative au « Rapport de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration pour 2021» a été examinée et adoptée, le Comité d’audit de la société a fait pleinement usage de ses connaissances professionnelles, a respecté les principes de prudence, d’objectivité et d’indépendance et a exercé ses fonctions avec diligence conformément aux lignes directrices opérationnelles du Comité d’audit du Conseil d’administration des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux statuts et aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration, etc. Exercer pleinement la fonction de supervision du Comité d’audit de la société et s’acquitter efficacement de ses responsabilités dans le cadre de son mandat. Il a continué de jouer un rôle professionnel dans la supervision de l’audit externe, l’orientation de l’audit interne de l’entreprise, la supervision de l’amélioration du système de contrôle interne de l’entreprise, le maintien des droits et intérêts légitimes de l’entreprise et de tous les actionnaires, la promotion d’un fonctionnement stable et normalisé de l’entreprise et l’exécution consciencieuse des responsabilités du Comité d’audit. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Comité d’examen du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, conformément au principe de prudence et d’objectivité, les administrateurs indépendants de la société ont joué pleinement leur rôle professionnel avec diligence et responsabilité, ont fait des suggestions raisonnables à la société en fonction de leurs connaissances professionnelles accumulées et de leur expérience pratique, ont accordé une attention globale à l’état de développement de la société, ont appris en temps opportun l’information sur la production et l’exploitation de la société et ont continué de promouvoir l’amélioration du système de gouvernance d’entreprise. Entre – temps, examiner attentivement toutes les propositions de réunion, les rapports financiers et autres documents présentés par la société, émettre des avis écrits pertinents conformément au mandat des administrateurs indépendants et des comités spéciaux et promouvoir activement l’objectivité et la scientificité de la prise de décisions du Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général et au plan d’affaires annuel 2022
Le Conseil d’administration de l’entreprise estime que le Directeur général a conduit tous les employés de l’entreprise à coordonner le travail de chaque département et a fait des progrès dans la production, les ventes, la recherche et le développement technologiques et la construction d’un système de contrôle interne. Le Conseil d’administration de la société accepte d’approuver son rapport de travail.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, les administrateurs de la société, après une auto – inspection minutieuse article par article, considèrent que la société est conforme aux lois et règlements pertinents en ce qui concerne les qualifications et conditions pertinentes pour l’émission d’actions par les sociétés cotées à des objets spécifiques Il n’existe pas de dispositions et d’exigences des règlements et des documents normatifs concernant l’émission d’actions par des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie à des objets spécifiques au moyen d’une procédure sommaire, et il n’y a pas de circonstances spécifiées au paragraphe 2 de l’article 32 des règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de titres par des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai. L’investissement de ce fonds de collecte de fonds
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire (avis no 2022 – 011).
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
À la date de référence du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, la société n’avait pas de défauts majeurs dans le contrôle interne de l’information financière. La société a maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents, et n’a pas non plus constaté de défauts majeurs dans le contrôle interne de l’information non financière. Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅷ) pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition de modification des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur la modification des Statuts de la société et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et l’enregistrement de l’industrie et du commerce (avis no 2022 – 012).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit de la société auprès de la Banque
Afin de répondre à la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne et le développement de la société, la société a l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale de 190 millions de RMB, y compris, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement, les lettres d’acceptation bancaires, les escomptes de factures, le financement du commerce, les lettres de garantie, les lettres de crédit, etc.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi d’un représentant des affaires de valeurs mobilières de la société
Conformément aux statuts, Mme nie Yali est nommée par le Conseil d’administration de la société comme représentante des affaires de valeurs mobilières de la société pour aider le Secrétaire du Conseil d’administration dans les travaux pertinents. Le curriculum vitae personnel de Mme nie Yali est joint en annexe. Le mandat de Mme nie Yali commence à la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration.
Mme nie Yali a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification de certaines dispositions du cycle des ventes et des recouvrements
Compte tenu des besoins réels en matière de développement des entreprises et conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux statuts du Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
En ce qui concerne le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021, l’institution de recommandation Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Le Conseil d’administration estime que les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lois et règlements, que les fonds collectés ont été stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales, et que les obligations pertinentes en matière de divulgation de l’information ont été remplies en temps opportun. Les conditions spécifiques d’utilisation des fonds collectés sont conformes à celles divulguées par la société, qu’il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et qu’il n’y a pas eu de dommages aux intérêts des actionnaires,
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 009).
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Compte tenu de l’exploitation et des bénéfices de l’année 2021, la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices en 2021, compte tenu de la période de d éveloppement actuelle de la société, de l’expansion continue des projets de R & D et de l’échelle d’exploitation, et de la forte demande de fonds. Afin d’assurer le d éveloppement durable et la demande de fonds de la société, la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices en 2021, ni de transférer la réserve de capital au capital – actions, et le reste des bénéfices non distribués sera reporté à
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 (avis no 2022 – 010).
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la garantie de shangwei Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) Co., Ltd. à swancor IND (m) sdn.bhd
Le Conseil d’administration estime que la garantie fournie par shangwei Industrial pour shangwei Malaysia est propice à l’amélioration de l’efficacité du financement et à la réduction des coûts de financement, ainsi qu’à la production et à l’exploitation normales des filiales, qui répondent aux besoins de l’exploitation quotidienne de la société et sont propices au développement des Activités de la société. Les questions de garantie susmentionnées n’entraîneront pas de risques financiers et juridiques pour la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) “OFF”
Annonce de la garantie de shangwei Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) Ltd. à swancor IND (m) sdn.bhd (avis no 2022 – 013).
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
La société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 26 avril 2022. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis de la société sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 016).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Materials Technology Co., Ltd.
