Code des valeurs mobilières: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) titre abrégé: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) numéro d’annonce: 2022 – 015
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Convocation de la réunion
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) La réunion est présidée par M. Chen QIXIAN, Président du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Il y a trois autorités de surveillance qui participent au vote et trois autorités de surveillance qui participent effectivement au vote. Le processus d’avis, de convocation et de vote de cette réunion est conforme aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) et les résolutions suivantes sont examinées et adoptées à l’unanimité:
II. Délibérations de la Conférence
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents, des statuts et d’autres règles et règlements internes; Le contenu et le format du rapport annuel de la compagnie pour 2021 sont conformes aux règlements pertinents et reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour 2021; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel; Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société soient véridiques, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de leur contenu Conformément à la loi.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance»
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Au cours de l’année en cours, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé et examiné la formation et les procédures de vote des principales décisions et résolutions de la société, et a inspecté le fonctionnement de la société conformément à la loi, en particulier en surveillant efficacement les activités commerciales, la situation financière, les Procédures de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, afin de mieux protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires, des intérêts de la société et des employés de la société. Promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
En 2021, le contrôle interne de la société a été mis en œuvre efficacement et aucun défaut important n’a été constaté dans les rapports financiers et non financiers. En 2022, l’entreprise continuera d’améliorer le système de contrôle interne, de normaliser la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise, de renforcer la supervision et l’inspection du contrôle interne, d’intensifier la publicité et la formation sur le contrôle interne, d’améliorer le niveau de gestion du contrôle interne et d’assurer Le développement à long terme et sain de l’entreprise, en stricte conformité avec les spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et les documents d’orientation connexes, et en combinaison avec la production et l’exploitation
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents institutionnels tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013), le système de gestion des fonds collectés par Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à la situation divulguée par la société. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices en 2021, compte tenu de la période de d éveloppement actuelle de la société, de l’expansion continue des projets de R & D et de l’échelle d’exploitation, de la forte demande de fonds, afin d’assurer le d éveloppement durable et la demande de fonds de la société, la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices en 2021, ni de convertir la réserve de capital en capital – actions, et les bénéfices non distribués restants seront reportés à l’année suivante.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅶ) délibération et adoption de la proposition relative à la garantie de shangwei Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) Co., Ltd. à swancor IND (m) sdn.bhd
Compte tenu de la nécessité d’un plan d’exploitation global du Groupe, la filiale à part entière de la société, swancor IND (m) sdn.bhd (ci – après dénommée « shangwei malaysia»), a l’intention de demander une ligne de crédit de 4 millions de dollars américains à la nouvelle banque commerciale internationale de Taiwan, et La filiale à part entière de la société, shangwei Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) Les frais de manutention garantis sont calculés en fonction du montant et de la période effectivement utilisés. Shangwei Xingye fournit une garantie pour shangwei Malaysia afin d’améliorer l’efficacité du financement et de réduire les coûts de financement et d’assurer la production et l’exploitation normales des filiales, ce qui est conforme aux exigences de l’exploitation quotidienne de la société et propice au développement des activités de la société. Les questions de garantie ci – dessus n’entraîneront pas de risques financiers et juridiques pour la société.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Conseil d’administration 1er avril 2022
