Shangwei New Materials Technology Co., Ltd.
Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (document No shbo1001)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
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Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (document No shbo1001)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires de Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) (ci – après dénommée « la société») et de normaliser l’Organisation et le comportement de la société, conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés»), du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et des Statuts de la société, Ces règles sont formulées conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées.
Article 2 les termes et les questions qui ne sont pas précisés dans les présentes règles sont régis par les statuts et non par d’autres règlements de la société.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et d’autres lois et règlements, les documents normatifs et les statuts et n’interfère pas avec la disposition des droits des actionnaires.
Chapitre II Dispositions générales de l’Assemblée générale
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et le principal moyen pour les actionnaires d’exercer leurs pouvoirs conformément à la loi. Article 5 l’Assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs, et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la scission, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver les garanties prévues à l’article 6 du présent règlement;
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants de la société qui dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période d’un an;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
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Examen du plan d’incitation au capital
Examiner si les opérations effectuées par la société (à l’exception de la fourniture de garanties) satisfont à l’un des critères suivants:
1. Le montant total des actifs impliqués dans la transaction (s’il existe à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue) représente plus de 50% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période;
2. Le montant de la transaction représente plus de 50% de la valeur marchande de la société;
3. L’actif net de l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 50% de la valeur marchande de la société;
4. Les revenus d’exploitation liés à l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représentent plus de 50% des revenus d’exploitation vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et dépassent 50 millions de RMB;
5. Le bénéfice résultant de la transaction représente plus de 50% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable et dépasse 5 millions de RMB; 6. Le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 50% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société et dépasse 5 millions de RMB.
Examiner d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale susmentionnée ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers en leur nom par voie d’autorisation.
Les « opérations » visées dans les présentes règles comprennent les éléments suivants: (i) l’achat ou la vente d’actifs; Investissement étranger (achat d’argent)
Sauf pour les produits financiers de la Banque); Transférer ou accepter des projets de R & D; Signer un accord de licence; Retrait
Pour garantie; Les actifs loués ou loués; Confier ou confier la gestion des actifs et des entreprises; (Ⅷ) don ou
Les actifs donnés au bénéficiaire; Restructuration des droits des créanciers et des dettes; Fournir une aide financière; Reconnaissance par la Bourse de Shanghai
Autres transactions.
Lorsque l’Accord de transaction porte sur un paiement ou une perception futurs possibles de la contrepartie, aucun montant spécifique n’est impliqué ou le montant est déterminé conformément aux conditions fixées.
Le montant maximal prévu est le montant de la transaction.
Les actifs achetés et vendus ci – dessus ne comprennent pas l’achat de matières premières, de carburant et d’énergie, ainsi que la vente de produits, de marchandises et d’opérations quotidiennes.
Les actifs concernés, mais ceux qui sont impliqués dans l’achat ou la vente de ces actifs dans le remplacement des actifs, sont toujours inclus.
Les opérations dans lesquelles la société obtient unilatéralement des avantages, y compris le don d’actifs en espèces, l’allégement de la dette, l’acceptation de garanties et de subventions, etc., peuvent être exemptées.
Soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération conformément aux dispositions ci – dessus.
À l’exception de la « Fourniture d’une garantie» et de la « gestion financière confiée», les opérations similaires relatives à l’objet des opérations effectuées par la société dans un délai de douze mois,
Les dispositions ci – dessus s’appliquent selon le principe du calcul cumulatif.
Si l’objet de la transaction est des capitaux propres et satisfait aux normes ci – dessus, la société fournit l’examen des rapports financiers de l’année la plus récente et de la période la plus récente de l’objet de la transaction.
Rapport comptable; Lorsque l’objet de l’opération est un actif autre qu’en espèces, un rapport d’évaluation est fourni et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. La date limite du rapport financier vérifié ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d’utilisation du rapport de vérification et la date de référence d’évaluation du rapport d’évaluation.
La date d’utilisation du rapport d’évaluation ne doit pas dépasser un an. Le rapport d’audit et le rapport d’évaluation sont établis par des entreprises liées à l’exécution de titres et de contrats à terme.
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Délivré par un organisme de services de valeurs mobilières qualifié.
Article 6 les questions de garantie externe suivantes de la société sont examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société:
Une seule garantie dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Les garanties fournies aux objets de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
4. Une garantie supérieure à 30% des actifs totaux vérifiés de la société au cours de la dernière période sur la base du principe du calcul cumulatif du montant de la garantie pendant 12 mois consécutifs;
Les garanties fournies aux parties liées de la société;
Autres garanties prévues par la Bourse de Shanghai ou les statuts.
En ce qui concerne les questions de garantie relevant de l’autorité du Conseil d’administration, outre l’approbation de la majorité de tous les administrateurs, elles sont également approuvées par les administrateurs présents.
Plus des deux tiers des administrateurs présents à la réunion du Conseil d’administration sont d’accord. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les questions de garantie visées à l’alinéa iv) du paragraphe précédent, elle doit:
Plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires à l’Assemblée générale sont adoptés.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine une proposition de garantie pour les actionnaires, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées, les actionnaires sont soumis au contrôle effectif.
L’actionnaire contrôlé par le fabricant ne peut pas participer au vote, qui est détenu par d’autres actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Adoptée à la majorité.
Lorsque la société fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant, au Contrôleur effectif et à ses parties liées, l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et ses parties liées
Une contre – garantie est fournie.
La société fournit une garantie à la filiale à part entière ou à la filiale contrôlante et les autres actionnaires de la filiale contrôlante bénéficient de la garantie
Lorsque les intérêts de la société fournissent une garantie proportionnelle égale et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société, l’application des points i) à i) du paragraphe 1 du présent article peut être exemptée.
Dispositions du point iii). La société résume et divulgue les garanties susmentionnées dans les rapports annuels et semestriels.
Article 7 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle se tient chaque année et se tient dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent.
Article 8 dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date des faits:
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au quorum minimal prévu par le droit des sociétés ou aux deux tiers du nombre fixé dans les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint 1 / 3 du capital versé total;
Sur demande écrite des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
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Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Le nombre d’actions détenues en vertu du point iii) ci – dessus est calculé à la date de la demande écrite des actionnaires.
Article 9 si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, elle en informe le bureau local de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 10 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société engage un avocat pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si la procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs et statuts;
