Code du titre: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) titre abrégé: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) annonce No: 2022 – 017 lexin Information Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la troisième réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les membres de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration:
La troisième réunion du deuxième Conseil d’administration de lexin Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la réunion») s’est tenue par voie de communication dans la salle de conférence 304 de la société le 31 mars 2022. L’avis de cette réunion a été signifié à tous les administrateurs par téléphone et par la poste le 31 mars 2022. La réunion est présidée par Teo Swee Ann (Zhang Ruian), Président de la société. Les procédures de convocation et de convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration:
La réunion a été présidée par Teo sweeann (Zhang Ruian), Président du Conseil d’administration de la société, et la résolution a été adoptée par tous les administrateurs comme suit:
Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation restreint au capital de 2022 (projet) et de son résumé, ainsi qu’à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi stipulées dans le plan d’incitation restreint au capital de 2022 de la société ont été remplies et convient de confirmer que le 31 mars 2022 est la première date d’octroi et que le prix d’octroi est de 120 RMB / action. 1 338168 actions restreintes ont été attribuées à 212 participants.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont donné leur accord sur la proposition.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public sur l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation (2022 – 019).
Délibérer et adopter la proposition relative aux conditions d’attribution pour la deuxième période d’attribution des objets d’incitation de catégorie II du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2019.
Conformément aux conditions d’attribution stipulées dans le plan d’incitation restreint aux actions (projet) de 2019, le Conseil d’administration estime que les conditions d’attribution spécifiées pour la deuxième période d’attribution de l’objet d’incitation de catégorie II du plan d’incitation restreint aux actions de 2019 de la société ont été remplies. Le nombre d’actions attribuables cette fois est de 41 200. Il est convenu que la société devrait traiter les questions d’attribution pertinentes pour les deux objets d’incitation admissibles conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont donné leur accord sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce concernant la deuxième attribution de l’objet d’incitation de catégorie II du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2019 satisfait aux conditions d’attribution (2022 – 020).
Annexe à l’annonce en ligne
Avis indépendant des administrateurs indépendants de lexin Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. Sur la troisième réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Lexin Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. Conseil d’administration 1er avril 2022
