Code du titre: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) titre abrégé: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) annonce No: 2022 – 006 Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La septième réunion du 5ème Conseil d’administration de Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
La réunion comprend 9 administrateurs et 9 administrateurs. La réunion était conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote et la réunion était légale et efficace. La réunion a été convoquée et présidée par M. Gao Jiao, Président du Conseil d’administration, et les résolutions suivantes ont été adoptées par tous les administrateurs présents:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la direction de la société a activement mené à bien divers travaux et a effectivement mis en œuvre diverses résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires en se concentrant étroitement sur le plan de travail de 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport reflète objectivement et réellement tous les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021. Pour plus de détails sur le contenu détaillé du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société, veuillez consulter la section « discussion et analyse de la direction IV, analyse des principales activités » du rapport annuel 2021 publié le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Les administrateurs indépendants de la société Jiang Jianhua, Zhou chunsong, Yang xiuyun et Zhao Bin (qui ont quitté leurs fonctions) ont présenté des rapports de travail au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants publié le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la société a préparé le rapport annuel 2021 complet et le résumé en stricte conformité avec les lois et règlements administratifs pertinents et les dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Le résumé du rapport annuel 2021 est également publié dans le Securities Times et le China Securities journal.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Les états financiers de la société pour 2021 ont été vérifiés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont émis une opinion standard sans réserve. Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport financier final de 2021 publié le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit effectué par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 5291533782 yuan et le bénéfice net réalisé par la société mère était de 5290982261 yuan. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, après avoir retiré la réserve de surplus de 5290982261 RMB à 10% du bénéfice net réalisé par la société mère, le bénéfice distribuable de la société mère pour l’année 2021 était de 47618840349 RMB, plus le bénéfice non distribué de la société mère au début de l’année précédente de 2174400126 RMB, moins le dividende en espèces de 101000000 RMB distribué en 2020, jusqu’à la fin de 2021, Les bénéfices accumulés de la société (état de la société mère) qui peuvent être distribués aux actionnaires sont de 160362 841,61 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est formulé comme suit: sur la base du capital social total de la société de 202000000 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 1,00 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces total de 20200000 RMB (impôt inclus) sera distribué, et le reste des bénéfices non distribués sera reporté aux années suivantes. Au cours de l’année en cours, la société ne convertit pas la réserve de capital en capital – actions et n’offre pas d’actions bonus. Entre la date de publication du plan de distribution des bénéfices et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, si le capital social total de la société change, la proportion de distribution sera ajustée en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 publiée sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit. Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du cinquième Conseil d’administration et les avis d’audit du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021 publiés le même jour sur le site Web de divulgation d’informations sur le GEM de Juchao information.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil d’administration estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise plus parfaite et un système de contrôle interne plus solide en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements. Le système de contrôle interne de la société a une forte pertinence, rationalité et efficacité, et a été bien mis en œuvre et mis en œuvre, peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes, et fournir une assurance pour le fonctionnement sain de toutes les activités commerciales de la société et le contrôle des risques opérationnels. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la csrc.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du cinquième Conseil d’administration et les avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021 publiés sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM Giant tide information le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
En 2021, le montant réel des achats liés entre la société et sa filiale à part entière, Baoji ningtai New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Baoji ningtai») et baoti Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « baoti Group») était de 44 703100 RMB et celui des achats liés à Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456)
En 2022, selon les prévisions de la demande réelle de production et de la demande du marché des commandes signées, la société et sa filiale à part entière, Baoji ningtai, devraient acheter des matériaux composites et d’autres matériaux dans le Groupe Baotian d’au plus 160 millions de RMB et des matériaux tels que le titane, le nickel et le zirconium dans le Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456)
De l’avis du Conseil d’administration, les opérations quotidiennes entre apparentés susmentionnées sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise et aux activités normales de production et d’exploitation. Le prix de transaction est fondé sur le juste prix du marché, suit les principes d’ouverture, d’équité et d’équité, exécute les procédures d’appel d’offres ou d’achat par comparaison de prix en stricte conformité avec les règlements pertinents de la société, et détermine raisonnablement le prix d’achat, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la confirmation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de Juchao information. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance la proposition et ont émis des avis indépendants, et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen. Pour plus de détails, voir les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du cinquième Conseil d’administration et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du cinquième Conseil d’administration publiés sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Les directeurs associés Gao Jia, Wu pijie, Chen Zhanqian, Ji Weimin et Wang junqiang se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition d’accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société
Attendu que l’accord – cadre sur les opérations entre apparentés signé par la société en 2019 avec l’actionnaire contrôlant Baotian Group Co., Ltd. Et sa filiale Holding Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) Il est convenu de renouveler l’Accord – cadre sur la fourniture de matériel entre la société et Baotian Group Co., Ltd. Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456)
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance la proposition et ont émis des avis indépendants, et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen. Pour plus de détails, voir les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du cinquième Conseil d’administration et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du cinquième Conseil d’administration publiés le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021.
Les directeurs associés Gao Jia, Wu pijie, Chen Zhanqian, Ji Weimin et Wang junqiang se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de la société pour un montant global de crédit ne dépassant pas 900 millions de RMB en 2022
Afin de répondre aux besoins normaux de production et d’exploitation de la société, la société prévoit de demander à la banque ou à d’autres institutions de financement, en 2022, une ligne de crédit globale d’au plus 900 millions de RMB, dans laquelle les prêts de fonds de roulement nécessaires à l’exploitation quotidienne et les activités de Financement du commerce liées à l’activité principale seront traités.
Le représentant légal de la société est autorisé à approuver les canaux de financement spécifiques, les types d’utilisation du crédit (y compris, sans s’y limiter, le prêt de fonds de roulement, le crédit – bail, diverses lettres de garantie, la lettre de crédit, la lettre d’acceptation bancaire, etc.), l’allocation du crédit, la durée du financement, le taux d’intérêt du financement et la méthode de garantie dans la limite globale du crédit mentionnée ci – dessus, et la durée de l’autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine à la date d’
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’application d’une limite globale de crédit d’au plus 900 millions de RMB en 2022, publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification du système d’enregistrement des initiés
Afin d’améliorer encore la gestion de l’information privilégiée de la société, de renforcer la confidentialité de l’information privilégiée, de maintenir l’équité de la divulgation de l’information de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion de la divulgation de L’information des sociétés cotées (révision de 2021), aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 5 – système de gestion de l’enregistrement des initiés de l’information privilégiée des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, Les règles et règlements pertinents des Statuts de la société, ainsi que la situation réelle de la société, modifient le système d’enregistrement des initiés de la société.
Le système révisé de gestion de l’enregistrement des initiés a été publié le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de la société, de renforcer le mécanisme de restriction et de surveillance du Conseil d’administration et de la haute direction, de mieux protéger les intérêts des actionnaires minoritaires et de promouvoir le fonctionnement normal de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux Normes de gouvernance des sociétés cotées et aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, les lignes directrices sur le rendement des administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des statuts sont révisés en fonction de la situation réelle de la société. Le même jour, le système révisé de travail des administrateurs indépendants a été publié sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation de mesures de gestion pour l’autorisation du Conseil d’administration à la direction
Afin de s’acquitter rigoureusement de la responsabilité de la direction à l’égard du Conseil d’administration et d’exhorter la direction à s’acquitter de ses responsabilités en matière d’organisation et de mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration, de renforcer la supervision du travail et de veiller à ce que la direction exerce ses fonctions d’exploitation et de gestion conformément à la loi, les mesures de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration à la direction de la société sont formulées conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux règles de travail du Directeur général, ainsi qu’à la situation réelle
Les mesures de gestion du Conseil d’administration autorisant la direction sont les mêmes.
