Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Nanjing Baose Co.Ltd(300402) Conformément à l’attitude responsable à l’égard des intérêts de la société et des droits et intérêts des actionnaires, s’acquitter consciencieusement des fonctions et pouvoirs conférés par les lois et règlements pertinents et mener à bien le travail de manière positive et efficace. Il a supervisé efficacement l’exploitation et la gestion de la société, le contrôle interne, la situation financière, les opérations entre apparentés, l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, les procédures de prise de décisions et la conformité aux principales questions de la société, a protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires et a exercé efficacement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit: I. travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Le 18 mars 2021, la société a achevé l’élection du Conseil des autorités de surveillance lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Le cinquième Conseil des autorités de surveillance est composé de trois superviseurs non représentatifs des travailleurs, M. Geng aiwu, M. Li jinjean, M. Ren Jianxin, de deux superviseurs représentatifs des travailleurs, M. Jiang xintao et M. Cheng Hang. Lors de la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance tenue le même jour, M. Geng aiwu a été élu Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Convocation de la réunion
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions, dont la convocation, la tenue et les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. Toutes les réunions précédentes ont été présidées par le Président du Conseil des autorités de surveillance et toutes les autorités de surveillance ont participé en personne à chaque réunion. Toutes les propositions de la réunion ont été examinées et approuvées. Les détails de la réunion sont les suivants:
Date de convocation de la proposition examinée et adoptée à la session
1. 202103.02 proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats au poste de représentant des autorités de surveillance à la 15e réunion non professionnelle du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
2 202103.18 la première proposition concernant l’élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Une réunion
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020. La deuxième proposition du cinquième Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport annuel de la société pour 2020 et son résumé; 3. 202104.19 deuxième réunion 3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020; 4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020; 5. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Projet de loi;
6. Proposition de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 et des estimations des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021;
7. Proposition de modification des conventions comptables de la société;
8. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021. 4 202104.28 la première proposition du cinquième Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport du premier trimestre de 2021 de la société. Trois séances
5 202108.25 la première proposition du cinquième Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport semestriel de 2021 de la société et son résumé.
1st of the 5th Supervisory Board, Proposal on the Third Quarter report of 2021 of the company; 6 202110.26 cinquième réunion 2. Signature du contrat de projet pour la base de fabrication d’équipements hors limite de Tongzhou Bay
Proposition d’accord.
7 202111.26 la première proposition de modification du Règlement intérieur du 5ème Conseil des autorités de surveillance. Six séances
Participation aux réunions sans droit de vote
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté aux réunions précédentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société. Les autorités de surveillance ont participé à l’étude des principales décisions et décisions de la société en participant sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration, en supervisant efficacement la convocation, la tenue, les procédures de vote et les résultats du vote de l’Assemblée, en supervisant efficacement la conformité des décisions prises aux lois et règlements nationaux, aux statuts et aux intérêts des actionnaires, et en protégeant efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux statuts, s’est sérieusement acquitté des fonctions du Conseil des autorités de surveillance afin de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs. La société a procédé à une surveillance et à une inspection minutieuses du fonctionnement juridique, de la situation financière, de l’acquisition et de la vente d’actifs, des opérations entre apparentés, de la garantie externe, de l’occupation des fonds par les parties liées et du contrôle interne de la société. Sur la base des résultats de l’inspection, les avis suivants sont émis sur la situation pertinente de la société au cours de la période considérée:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société conformément à la loi et a supervisé et inspecté les procédures de convocation et de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, L’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs.
Les dispositions des documents normatifs et des statuts; Le Conseil d’administration a fonctionné de manière normalisée, a pris des décisions raisonnables et a mis en œuvre des procédures juridiques, et a appliqué consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires; L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et a révisé et amélioré divers systèmes de contrôle interne en temps opportun en fonction des lois et règlements et de l’évolution de la situation réelle de l’entreprise; La divulgation de l’information de la société est vraie, exacte, complète, opportune et équitable; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas enfreint les lois et règlements, les statuts et porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la gestion financière et la situation financière de la société et a soigneusement examiné les rapports financiers trimestriels, semestriels et annuels, conformément à l’attitude responsable envers tous les actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que: le système financier de la société est parfait, le système est parfait, le fonctionnement financier est standard, la situation financière est bonne; Le rapport périodique de la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante; Le rapport d’audit standard sans réserve publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le rapport financier de la société pour l’année 2021 peut refléter fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Opérations d’acquisition et de vente d’actifs de la société
Au cours de la période considérée, la société n’a effectué aucune transaction d’acquisition ou de vente d’actifs.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’opérations d’initiés ni de dommages aux droits et intérêts des actionnaires, ni de violation des lois, règlements et statuts.
Opérations entre apparentés de la société
En 2021, la société et sa filiale à part entière Baoji ningtai New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Baoji ningtai») ont effectué les opérations quotidiennes liées dans la fourchette prévue comme suit:
Montant réel montant estimatif montant réel proportion du même type d’entreprise dans le contenu des opérations entre apparentés des opérations entre apparentés (10 000 RMB) (10 000 RMB) (%)
Réponse du Groupe Baotian à l’achat d’une personne liée
Limitée aux matériaux composites et autres 447031100005,48%
Achat de titane auprès de personnes liées par Baoji Titanium Industry Co., Ltd.
Achat de matières premières 8 567,40 13 000 10,51%
Zirconium, Nickel and other materials of Materials Co., Ltd.
Total partiel / 13 037,71 23 000 /
À l’exception des opérations quotidiennes connexes prévues ci – dessus, les autres opérations connexes effectuées au cours de la période considérée sont les suivantes:
1. Garantie connexe fournie par l’actionnaire contrôlant baoti Group Co., Ltd. Pour le prêt de la société
Après délibération et approbation à la 15e réunion du troisième Conseil d’administration et à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 8 décembre 2016 et le 26 décembre 2016, l’actionnaire contrôlant baoti Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « baoti Group») a l’intention de fournir une garantie de responsabilité solidaire pour la demande de la société à La Banque d’une ligne de crédit globale d’au plus 500 millions de RMB.
En 2021, le montant cumulé de la garantie connexe fournie par baoti Group pour le prêt de la société de 2020 à 2021 et l’augmentation de la garantie connexe fournie par baoti Group pour le prêt de la société en 2021 s’élevait à 7007647 millions de RMB, dont 300 millions de RMB de garantie connexe de 2020 à 2021, 240 millions de RMB de responsabilité en matière de garantie ont été remplis et 60 millions de RMB de responsabilité en matière de garantie n’ont pas été remplis; La garantie connexe de 4007647 millions de RMB est nouvelle en 2021 et les responsabilités en matière de garantie n’ont pas été remplies.
À la fin de l’exercice en cours, le solde de la garantie connexe fournie par Baotian Group pour le prêt de la société s’élevait à 460764700 RMB, soit 72,71% de l’actif net vérifié de la société au 31 décembre 2021.
2. La société achète des marchandises à la partie liée baoshe Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Le 7 janvier 2021, la société a signé un contrat d’achat avec la partie liée baoshe Technology (Shenzhen) Co., Ltd. (ci – après dénommée « baoshe technology», dont la société détient 19,90% des capitaux propres). La société a acheté un lot de pièces structurales en titane à baoshe Technology, pour un montant de 1 695700 RMB. Le contrat a été exécuté en septembre 2021.
3. La société fournit des produits à la partie liée Yixing International Environmental Protection City Science and Technology Development Co., Ltd.
En juin 2020, la société a participé à l’appel d’offres de Yixing International Environmental City Science and Technology Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yixing Environmental City») pour trois équipements de protection de l’environnement. Après une évaluation complète de la ville de protection de l’environnement de Yixing, l’entreprise est déterminée comme fournisseur. Le 5 juin 2020, la société a signé un contrat d’équipement avec Yixing Environmental Protection City pour un montant de 3,2 millions de RMB. La société a élu M. Zhou chunsong, Président du Conseil d’administration et Directeur général de Yixing Environmental Protection City, comme administrateur indépendant de la société à la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2020, tenues les 26 août et 15 septembre 2020. Conformément aux règles d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen, Yixing Environmental Protection City est une personne morale liée de la société, et les opérations susmentionnées constituent des opérations liées. Cette question a été traitée dans le rapport annuel 2020 de la compagnie et le contrat a été exécuté en février 2021.
Le 25 avril 2021, la société et Yixing International Environmental City Science and Technology Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yixing Environmental City») ont signé un contrat de transformation d’équipement d’un montant de 80 000 RMB. Le contrat a été exécuté ce mois – ci.
Le 10 mai 2021, la société a signé un contrat de transformation avec Yixing Environmental Protection City. Yixing Environmental Protection City a acheté un lot de joints à la société pour un montant de 34 000 RMB. Le contrat a été exécuté en novembre 2021.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents du système de gestion des opérations entre apparentés de la société, le montant du contrat de transaction entre apparentés entre la société susmentionnée et les parties liées baoshe Technology et Yixing Environmental Protection City n’a pas atteint la norme de délibération et de divulgation du Conseil d’administration, et la société doit le divulguer dans le rapport annuel 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, les procédures d’approbation, les procédures de vote et la divulgation d’informations relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées effectuées par la société sont strictement conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. Le prix de transaction est fondé sur le juste prix du marché et respecte les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Garantie externe et remplacement des capitaux propres et des actifs
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la garantie externe de la société et le remplacement des capitaux propres et des actifs.
1. Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie à l’étranger, ni fourni de garantie à l’actionnaire contrôlant, au Contrôleur effectif et à d’autres parties liées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique; Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres parties liées n’ont pas non plus obligé la société à fournir des garanties à d’autres.
2. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de restructuration de la dette, de transactions non monétaires et de remplacement d’actifs de la société, ni d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société.
