Nanjing Baose Co.Ltd(300402) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la septième réunion du cinquième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Nanjing Baose Co.Ltd(300402) émettre l’avis d’approbation préalable suivant:
Avis de reconnaissance préalable sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et des estimations des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Après un examen attentif de la proposition sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 présentée à l’avance par le Conseil d’administration, nous croyons que:
En 2021, la société et sa filiale à part entière, Baoji ningtai New Materials Co., Ltd., ont acheté des matières premières à Baotian Group Co., Ltd., Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) L’explication du Conseil d’administration de la société selon laquelle il y a une certaine différence entre l’occurrence réelle et prévue des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 est conforme à la situation réelle. La différence est un comportement d’exploitation normal et n’a pas d’influence significative sur les opérations quotidiennes entre apparentés et les résultats de la société; Les opérations quotidiennes entre apparentés mentionnées ci – dessus ne représentent qu’une faible proportion des opérations similaires, n’affecteront pas l’indépendance de la société et n’entraîneront pas la dépendance de la société à l’égard des parties liées. Le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 est fondé sur la demande réelle de production des commandes signées et sur les prévisions de la demande du marché, qui sont raisonnables.
Par conséquent, nous convenons des questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et 2022, et nous convenons de soumettre la proposition à la septième réunion du cinquième Conseil d’administration pour délibération, et les administrateurs liés doivent éviter le vote. Avis sur l’approbation préalable de l’Accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société
Après avoir examiné attentivement la proposition relative à l’Accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés présentée à l’avance par le Conseil d’administration, nous estimons que:
L’accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés renouvelé par la société et l’actionnaire contrôlant baoti Group Co., Ltd. Et sa filiale Holding Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) L’accord susmentionné est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, et le prix de transaction est déterminé en fonction du prix du marché, conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Ces opérations entre apparentés n’affecteront pas l’indépendance de la société et ne créeront pas de dépendance de la société à l’égard des parties liées. Par conséquent, nous convenons de renouveler l’Accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés entre la société et les parties liées susmentionnées et de soumettre la proposition à la septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen. Les administrateurs liés doivent éviter de voter.
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après un examen attentif de la proposition du Conseil d’administration concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022, nous pensons que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a suivi des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et a publié des rapports d’audit et d’autres rapports pour la société afin de refléter objectivement et équitablement la situation réelle, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Nous convenons de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition à la septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
(il n’y a pas de texte ci – dessous, mais seulement la page de signature de Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
Jiang Jianhua, Zhou chunsong, Yang xiuyun
29 mars 2022
