Code du titre: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) titre abrégé: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) numéro d’annonce: 2022 – 013 Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Nanjing Baose Co.Ltd(300402) La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Description de l’emploi proposé d’un cabinet comptable
Dahua Certified Public Accountants est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, Dahua Certified Public Accountants a suivi les normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et a fourni un meilleur service d’audit à la société. Les rapports d’audit et autres rapports publiés par Dahua Certified Public Accountants peuvent refléter objectivement et équitablement la situation réelle, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, s’acquitter des responsabilités de l’institution d’audit et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires d’un point de vue professionnel. Par conséquent, afin d’assurer la stabilité et la continuité des travaux d’audit de la société, la société propose de reconduire Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an. Les frais d’audit annuels autorisent la direction de la société à négocier et à déterminer avec Dahua Certified Public Accountants conformément aux principes de tarification juste et raisonnable du marché et en combinaison avec les travaux d’audit réels de la société pour 2022. Informations de base sur le cabinet comptable à renouveler
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
Nom de l’Organisation: Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Date d’établissement: 9 février 2012 (transformé en société en commandite spéciale par Dahua Certified Public Accountants Co., Ltd.)
Forme organisationnelle: société de personnes générale spéciale
Registered address: 1101, Building 7, Yard 16, West 4th ring Middle Road, Haidian District, Beijing
Partenaire principal: Liang Chun
Nombre de partenaires au 31 décembre 2021: 264
Au 31 décembre 2021, le nombre d’experts – comptables agréés était de 1481, dont 929 avaient signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières.
Chiffre d’affaires total en 2020: 252053 200 RMB
Recettes de la Mission d’audit en 2020: 225357 800 RMB
Revenus des opérations sur titres en 2020: 10953519 millions de RMB
Nombre de clients d’audit des sociétés cotées en 2020: 376
Principaux secteurs: fabrication, logiciels de transmission de l’information et services informatiques, immobilier, commerce de gros et de détail, construction
Frais d’audit des rapports annuels des sociétés cotées en 2020: 41727272 millions de RMB
Nombre de clients d’audit des sociétés cotées dans la même industrie: 29
2. Capacité de protection des investisseurs
La somme des fonds de risque professionnel accumulés et de la limite cumulative d’indemnisation de l’assurance professionnelle achetée dépasse 700 millions de RMB. L’assurance professionnelle est conforme aux dispositions pertinentes. Au cours des trois dernières années, Dahua Certified Public Accountants n’a pas eu à assumer la responsabilité civile en raison d’actions civiles liées à la pratique.
3. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, Dahua Certified Public Accountants a reçu 0 sanction pénale, 1 sanction administrative, 25 mesures de supervision et de gestion, 0 mesure d’autodiscipline et 2 Mesures disciplinaires pour son comportement professionnel; Au cours des trois dernières années, 76 praticiens ont été condamnés à des sanctions pénales 0 fois, à des sanctions administratives 1 fois, à des mesures de supervision 36 fois, à des mesures d’autoréglementation 1 fois et à des mesures disciplinaires 3 fois respectivement en raison de leur comportement professionnel.
Information sur le projet
1. Informations de base
Partenaire du projet: Zhang lifang, comptable agréé en février 2008, a commencé à vérifier les sociétés cotées en décembre 2008, a commencé à exercer à l’Institut Dahua en novembre 2019 et a commencé à fournir des services d’audit à la société en janvier 2022; Au cours des trois dernières années, quatre sociétés cotées ont signé des rapports d’audit.
Expert – comptable agréé signé: He Aiya, qui est devenu expert – comptable agréé en août 2017, a commencé à vérifier les sociétés cotées en mars 2011, a commencé à exercer à l’institut Dahua en novembre 2019 et a commencé à fournir des services d’audit à la société en janvier 2020; Au cours des trois dernières années, quatre sociétés cotées ont signé des rapports d’audit.
Examinateur du contrôle de la qualité du projet: Zhang Wenrong, qui est devenu expert – comptable agréé en mai 1999, a commencé à vérifier les sociétés cotées en janvier 1999, a commencé à exercer à l’Institut Dahua en janvier 1999 et a commencé à fournir des travaux d’examen à la société en janvier 2021; Au cours des trois dernières années, plus de cinq rapports d’audit de sociétés cotées et de sociétés cotées ont été entrepris ou examinés.
2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, les partenaires du projet et les comptables publics certifiés soussignés n’ont pas été passibles de sanctions pénales en raison de leur pratique, ont été soumis à des sanctions administratives, à des mesures de supervision et d’administration de la c
Zhang Wenrong, examinateur du contrôle de la qualité du projet, a été soumis à des mesures de surveillance administrative au cours des trois dernières années, comme suit:
Numéro de série nom traitement de la sanction date traitement du type de sanction cause de l’unit é d’exécution et traitement de la sanction
24 avril 2019 China Securities Regulatory Corporation North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) 1 Zhang wenrongli administrative Regulatory Measures Management Committee Hunan Supervisor 2014 – 2016 Annual report audit Administration Bureau Project
3. Indépendance
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) and Project Partners, signed Certified Public Accountants and Project Quality Control reviewers can maintain Independence in the Implementation of audit work of the project.
4. Frais de vérification
Les frais de vérification de l’exercice en cours s’élèvent à 420000 RMB, ce qui correspond au nombre de jours – homme requis pour les services de vérification fournis par Dahua et aux frais de service facturés par jour – homme. Le nombre de jours – homme est déterminé en fonction de la nature et de la simplicité des services d’audit; Le taux de rémunération par jour de travail est déterminé séparément en fonction du niveau de compétence professionnelle du praticien, etc.
Les dépenses d’audit de l’exercice précédent se sont élevées à 370000 RMB, soit une augmentation de 50 000 RMB par rapport aux dépenses d’audit de l’exercice précédent.
Procédures de renouvellement du cabinet comptable
Performance du Comité d’audit du Conseil d’administration
Le 19 mars 2022, le Comité d’audit a tenu la cinquième réunion du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022.
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société peut satisfaire aux exigences de l’audit financier de la société en ce qui concerne la capacité des dirigeants et la capacité de protection des investisseurs. En tant qu’organisme d’audit de la société en 2021, Dahua Certified Public Accountants a suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales et a bien terminé l’audit des rapports financiers de la société en 2021 et d’autres travaux connexes. Par conséquent, le Comité d’audit du Conseil d’administration propose de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants comme organisme d’audit de la société en 2022, de fournir des services d’audit des rapports financiers et d’autres services à la société et de soumettre la question à la septième réunion du cinquième Conseil d’administration pour examen.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable
Dahua Certified Public Accountants est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, Dahua Certified Public Accountants a suivi des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et a publié des rapports d’audit pour la société afin de refléter objectivement et équitablement la situation réelle, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Nous convenons de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants comme vérificateur de la société en 2022 et de soumettre la proposition à la septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Opinion indépendante
Dahua Certified Public Accountants est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, Dahua Certified Public Accountants a suivi des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et a fourni un meilleur service d’audit à la société. Les rapports publiés pour la société peuvent refléter objectivement et équitablement la situation réelle, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les procédures de délibération du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts. Nous convenons de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants comme vérificateur de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Délibérations et vote du Conseil d’administration
La société a tenu la septième réunion du cinquième Conseil d’administration le 30 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 par 9 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention. La société a accepté de renouveler l’institution d’audit de la société en 2022 par Dahua Certified Public Accountants pour une période d’un an. Les frais d’audit annuels ont autorisé la direction de la société à établir des prix justes et raisonnables conformément aux principes du marché. En combinaison avec les travaux d’audit réels de la société en 2022, la société a négocié et déterminé avec Dahua Certified Public Accountants, et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour délibération.
Date d’entrée en vigueur
La question du renouvellement du cabinet comptable doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et prend effet à la date de l’approbation de l’Assemblée générale.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 30 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que Dahua Certified Public Accountants était qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et avait l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, Dahua Certified Public Accountants a suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales et a fourni un meilleur service d’audit à la société. Le rapport publié par Dahua Certified Public Accountants peut refléter objectivement et réellement la situation réelle, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, s’est acquitté des responsabilités de l’institution d’audit et a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires d’un point de vue professionnel. Accepte de renouveler l’engagement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du cinquième Conseil d’administration; 4. Les documents prouvant que le Comité de vérification s’acquitte de ses fonctions;
5. Documents de qualification pertinents de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) (le certificat d’exploitation du cabinet comptable proposé, les coordonnées et les coordonnées de la personne responsable principale et de la personne – ressource chargée de la surveillance, ainsi que la signature du certificat d’identité de l’ACP, la licence d’exploitation et Les coordonnées de la personne – ressource chargée de la vérification spécifique).
Avis est par les présentes donné.
Nanjing Baose Co.Ltd(300402) Conseil d’administration 1er avril 2022
