Code du titre: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) titre abrégé: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) annonce No: 2022 – 007 Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
La réunion comprend 5 superviseurs et 5 superviseurs. La réunion est légale et efficace conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Geng aiwu, et les résolutions suivantes ont été adoptées par tous les autorités de surveillance présentes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par le Conseil d’administration est conforme aux lois et règlements administratifs et aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 publiés le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 reflète objectivement, réellement et précisément la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport financier final de 2021 publié le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit effectué par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 5291533782 yuan et le bénéfice net réalisé par la société mère était de 5290982261 yuan. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, après avoir retiré la réserve de surplus de 5290982261 RMB à 10% du bénéfice net réalisé par la société mère, le bénéfice distribuable de la société mère pour l’année 2021 était de 47618840349 RMB, plus le bénéfice non distribué de la société mère au début de l’année précédente de 2174400126 RMB, moins le dividende en espèces de 101000000 RMB distribué en 2020, jusqu’à la fin de 2021, Les bénéfices accumulés de la société (état de la société mère) qui peuvent être distribués aux actionnaires sont de 160362 841,61 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est formulé comme suit: sur la base du capital social total de la société de 202000000 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 1,00 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces total de 20200000 RMB (impôt inclus) sera distribué, et le reste des bénéfices non distribués sera reporté aux années suivantes. Au cours de l’année en cours, la société ne convertit pas la réserve de capital en capital – actions et n’offre pas d’actions bonus. Entre la date de publication du plan de distribution des bénéfices et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, si le capital social total de la société change, la proportion de distribution sera ajustée en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme au droit des sociétés, à l’avis de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 publiée sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la société en matière de gestion de la production et de l’exploitation, et qu’il peut être mis en œuvre efficacement, ce qui a permis d’assurer une meilleure prévention des risques, un meilleur contrôle et une meilleure production pour tous les aspects de la gestion de l’exploitation de la société, d’assurer le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de la société et d’assurer l’authenticité, la légalité et l’intégrité des données comptables de Protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de la société et protéger les intérêts de la société et des actionnaires. Le rapport reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de 2021 publié le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
En 2021, le montant réel des achats liés entre la société et sa filiale à part entière, Baoji ningtai New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Baoji ningtai») et baoti Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « baoti Group») était de 44 703100 RMB et celui des achats liés à Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456)
En 2022, selon les prévisions de la demande réelle de production et de la demande du marché des commandes signées, la société et sa filiale à part entière, Baoji ningtai, devraient acheter des matériaux composites et d’autres matériaux dans le Groupe Baotian d’au plus 160 millions de RMB et des matériaux tels que le titane, le nickel et le zirconium dans le Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456)
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. Les transactions quotidiennes entre la société et sa filiale à part entière, Baoji ningtai, et les parties liées en 2021 ont été effectuées pour répondre aux besoins de la production et de l’exploitation normales. Le prix de transaction a été déterminé par voie d’appel d’offres ou de procédure d’achat par comparaison de prix, conformément au principe de tarification du marché; En ce qui concerne la différence entre la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les prévisions, il s’agit d’un comportement opérationnel normal, et la description de la différence par le Conseil d’administration de la société est conforme à la situation réelle; Les opérations quotidiennes entre apparentés mentionnées ci – dessus ne représentent qu’une faible proportion des opérations similaires, n’affectent pas l’indépendance de l’entreprise et ne dépendent pas des parties liées. Le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 est fondé sur la demande réelle de production des commandes signées et sur les prévisions de la demande du marché, qui sont raisonnables.
2. The above – mentioned Approval Procedures and Voting Procedures for related transactions are in accordance with relevant laws, Regulations, normative documents such as the Law of Companies, the Law of Securities and the relevant provisions of the statuts, and there is no circumstances that Damage the interests of the Company and all Shareholders, especially Small and Medium – sized Shareholders.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la confirmation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022, publiée sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de Juchao information le même jour.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition d’accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société
Étant donné que l’accord – cadre sur les opérations entre apparentés signé par la société en 2019 avec l’actionnaire contrôlant Baotian Group Co., Ltd. Et sa filiale Holding Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456)
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. L’accord – cadre sur la fourniture de matériel pour les transactions quotidiennes entre apparentés signé par la société et l’actionnaire contrôlant baoti Group Co., Ltd. Et sa filiale Holding Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) L’accord susmentionné est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, et le prix de transaction est déterminé en fonction du prix du marché, conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Ces opérations entre apparentés n’affecteront pas l’indépendance de la société et ne créeront pas de dépendance de la société à l’égard des parties liées.
2. Les procédures de vote du Conseil d’administration de la société pour l’examen des propositions susmentionnées sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents et sont légales et efficaces.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de l’Accord – cadre sur les transactions quotidiennes entre apparentés publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Dahua Certified Public Accountants est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, Dahua Certified Public Accountants a suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales et a fourni un meilleur service d’audit à la société. Le rapport publié par Dahua Certified Public Accountants peut refléter objectivement et réellement la situation réelle, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, s’est acquitté des responsabilités de l’institution d’audit et a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires d’un point de vue professionnel.
Afin d’assurer la stabilité et la continuité des travaux d’audit de la société, il est convenu de maintenir Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet d’experts – comptables publié le même jour sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Nanjing Baose Co.Ltd(300402) Conseil des autorités de surveillance 1er avril 2022
