Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Zhao Bin)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Nanjing Baose Co.Ltd(300402) Les dispositions et exigences pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants de la société, s’acquittent fidèlement, diligemment et consciencieusement de leurs fonctions, comprennent activement l’état de la production et de l’exploitation de la société, assistent aux réunions pertinentes à temps, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et donnent des avis indépendants sur Les questions pertinentes de la société, assurent efficacement la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et la normalisation du fonctionnement de la société, et protègent efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Par la présente, je fais rapport de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Étant donné que je ne peux pas continuer à exercer les fonctions d’administrateur indépendant de la société conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement sur les administrateurs indépendants de la société cotée après l’expiration de mon mandat de six ans, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue par la société le 18 mars 2021 a terminé le changement de conseil d’administration et, par conséquent, je n’assume plus aucun poste dans la société. Par la présente, je fais rapport de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
I. Participation
1. Participation au Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration, dont une au cours de mon mandat. J’ai assisté à la réunion du Conseil d’administration à temps et j’ai exercé mon droit de vote avec diligence et diligence.
Avant la réunion, j’ai soigneusement examiné les documents de la réunion, j’ai étudié les questions de prise de décisions, j’ai communiqué avec la direction de l’entreprise et je me suis préparé à participer à la prise de décisions. Lors de la réunion, tous les sujets ont été soigneusement examinés, ont participé activement aux discussions et ont donné des avis indépendants sur les questions pertinentes conformément aux dispositions pertinentes, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société. 2. Participation à l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires, dont une au cours de mon mandat. J’ai assisté à l’Assemblée générale sans droit de vote.
Je crois que la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales, que les questions importantes ont été soumises aux procédures d’examen et d’approbation pertinentes conformément aux règlements, qu’elles sont légales et efficaces, qu’elles ont voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration de la société qui ont participé à l’année 2021, qu’elles n’ont pas soulevé d’objection, qu’elles n’ont pas soulevé d’objection ou qu’
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable, conformément aux exigences pertinentes de la c
À mon avis, les questions susmentionnées examinées par la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Les procédures de délibération et de vote des questions susmentionnées par Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Travaux des comités siégeant au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose d’un Comité d’audit, d’un comité stratégique, d’un Comité de nomination et d’un Comité de rémunération et d’évaluation. Je suis Président du Comité de nomination, membre du Comité de vérification, membre du Comité de rémunération et d’évaluation et membre du Comité de stratégie.
En tant que Président du Comité de nomination du Conseil d’administration, j’ai présidé le travail quotidien du Comité de nomination conformément au système de travail des administrateurs indépendants et aux règles d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration. Une réunion a eu lieu au cours de la période de mandat de 2021, au cours de laquelle les candidats aux postes d’administrateur indépendant et d’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société ont été examinés et des recommandations ont été formulées, et les fonctions et obligations des membres du Comité de nomination ont été effectivement remplies.
Au cours de mon mandat en 2021, la société n’a pas convoqué de Comité d’audit, de Comité de rémunération et d’évaluation et de comité stratégique du Conseil d’administration.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai profité de l’occasion de participer à l’Assemblée générale des actionnaires pour effectuer activement une enquête sur place auprès de la société, en prêtant attention à la mise en place de systèmes tels que les conditions d’exploitation et de contrôle interne de la société, ainsi qu’à la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires; Communiquer et communiquer avec le Secrétaire du Conseil d’administration, d’autres cadres supérieurs et le personnel concerné par des moyens de communication afin de comprendre les besoins de développement et les difficultés rencontrées par l’entreprise; Prêter attention à la nouvelle situation et aux nouvelles possibilités offertes par le grand changement de l’environnement macro – économique national pour le développement de l’entreprise, et discuter activement avec la direction de l’entreprise. Superviser et exhorter l’entreprise à renforcer le fonctionnement normalisé et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention active à la production, à l’exploitation et à la situation financière de la société, comprendre les risques d’exploitation possibles de la société, consulter attentivement les documents et documents pertinents pour les propositions soumises au Conseil d’administration pour délibération, et utiliser ses propres connaissances professionnelles pour exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, promouvoir la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
2. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise et exhorter l’entreprise à se conformer strictement aux lois et règlements pertinents, aux Statuts de l’entreprise, au système de gestion de la divulgation de l’information et à d’autres règlements pertinents pour achever la divulgation de l’information de façon véridique, exacte, opportune et complète.
3. En stricte conformité avec les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres exigences pertinentes, étudier attentivement les lois et règlements les plus récents de la c
Formation et apprentissage
Depuis que j’a I pris mes fonctions d’administrateur indépendant, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et documents normatifs relatifs aux sociétés cotées, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents régissant la gouvernance d’entreprise et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, j’ai appris en temps opportun les dernières politiques, lois et règlements publiés par les services compétents transmis par le Bureau du Conseil d’administration de la société, et j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions. Afin de se tenir au courant de l’évolution du marché des capitaux et des exigences réglementaires, d’établir fermement la sensibilisation aux risques et la sensibilisation à l’exploitation normalisée, de fournir des conseils et des suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, de promouvoir l’exploitation normalisée de l’entreprise et de renforcer efficacement la capacité de protection des droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des investisseurs.
Vii. Questions diverses
1. Il n’y a pas d’objection au plan du Conseil d’administration pendant la durée de son mandat;
2. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration pendant la durée de son mandat;
3. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable pendant la durée de son mandat;
4. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif pendant la période de service.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions et je crois que la société soutient pleinement le travail des administrateurs indépendants et respecte pleinement le jugement indépendant des administrateurs indépendants dans la prise de décisions importantes. J’ai chargé Mme Jiang Jianhua, Directrice indépendante de la société, de faire rapport en mon nom à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. J’espère sincèrement que la société pourra continuer à fonctionner de façon stable à l’avenir sous la direction du Conseil d’administration, élargir continuellement l’échelle industrielle, renforcer la compétitivité de base, améliorer considérablement le niveau des bénéfices et réaliser un développement rapide et de haute qualité.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Zhao Bin
30 mars 2022
