Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021
Conformément aux lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées et aux Statuts de la Bourse de Shenzhen. Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
Avis d’audit sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la société en matière de gestion de la production et de l’exploitation, et qu’il peut être mis en œuvre efficacement, qui joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’exploitation de la société, qui assure le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de la société et assure l’authenticité, la légalité et l’intégrité des données comptables de la société. Protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de la société et protéger les intérêts de la société et des actionnaires.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète pleinement, honnêtement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Avis d’audit sur le rapport annuel 2021 de la société
Après avoir examiné attentivement le rapport annuel 2021 et les documents connexes de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Avis d’examen sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit effectué par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 5291533782 yuan et le bénéfice net réalisé par la société mère était de 5290982261 yuan. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, après avoir retiré la réserve de surplus de 5290982261 RMB à 10% du bénéfice net réalisé par la société mère, le bénéfice distribuable de la société mère pour l’année 2021 était de 47618840349 RMB, plus le bénéfice non distribué de la société mère au début de l’année précédente de 2174400126 RMB, moins le dividende en espèces de 101000000 RMB distribué en 2020, jusqu’à la fin de 2021, Les bénéfices accumulés de la société (état de la société mère) qui peuvent être distribués aux actionnaires sont de 160362 841,61 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est formulé comme suit: sur la base du capital social total de la société de 202000000 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 1,00 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces total de 20200000 RMB (impôt inclus) sera distribué, et le reste des bénéfices non distribués sera reporté aux années suivantes. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, à l’avis de la c
Avis d’examen sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et des estimations des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022
Après vérification de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021 et de l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. Les transactions quotidiennes entre la société et sa filiale à part entière, Baoji ningtai New Materials Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant, baoti Group Co., Ltd. Et les parties liées Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) En ce qui concerne la différence entre la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les prévisions, il s’agit d’un comportement opérationnel normal, et la description de la différence par le Conseil d’administration de la société est conforme à la situation réelle; Les opérations quotidiennes entre apparentés mentionnées ci – dessus ne représentent qu’une faible proportion des opérations similaires, n’affectent pas l’indépendance de l’entreprise et ne dépendent pas des parties liées. Le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 est fondé sur la demande réelle de production des commandes signées et sur les prévisions de la demande du marché, qui sont raisonnables.
2. The above – mentioned Approval Procedures and Voting Procedures for related transactions are in accordance with relevant laws, Regulations, normative documents such as the Law of Companies, the Law of Securities and the relevant provisions of the statuts, and there is no circumstances that Damage the interests of the Company and all Shareholders, especially Small and Medium – sized Shareholders.
Avis d’examen sur l’Accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. The material supply Agreement (Material Supply Agreement), which is Renewed between the Company and the Controlling Shareholder baoti Group Co., Ltd. And Its Controlling subsidiary, is to continue to normalize the Continuous Daily related transaction Behavior between the Company and its wholly owned subsidiary Baoji ningtai and the above – mentioned related parties. L’accord susmentionné est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, et le prix de transaction est déterminé en fonction du prix du marché, conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Ces opérations entre apparentés n’auront pas d’incidence sur l’indépendance de la société et n’entraîneront pas de relations entre la société et les parties liées.
2. Les procédures de vote du Conseil d’administration de la société pour l’examen des propositions susmentionnées sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents et sont légales et efficaces.
Par conséquent, il est convenu de renouveler l’Accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés entre la compagnie et Baotian Group Co., Ltd. Et Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456)
Avis d’audit sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Dahua Certified Public Accountants est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, Dahua Certified Public Accountants a suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales et a fourni un meilleur service d’audit à la société. Le rapport publié par Dahua Certified Public Accountants peut refléter objectivement et réellement la situation réelle, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, s’est acquitté des responsabilités de l’institution d’audit et a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires d’un point de vue professionnel.
Afin d’assurer la stabilité et la continuité des travaux d’audit de la société, il est convenu de maintenir Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte ci – dessous, mais seulement la page de signature de Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
Geng aiwu, Li jinjean, Ren Jianxin
Jiang xintao Cheng Hang
30 mars 2022
