Mesures de gestion déléguées par le Conseil d’administration à la direction
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier ces mesures sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de la société, aux règles de travail du Directeur général Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
Article 2 aux fins des présentes mesures, on entend par « autorisation» le fait que le Conseil d’administration, dans certaines conditions et dans certaines limites, délègue à la direction le pouvoir de décider d’une partie des questions relevant des pouvoirs conférés au Conseil d’administration par les statuts.
Article 3 Principes de base de l’autorisation du Conseil d’administration à la direction:
Principe de l’autorisation légale. Le Conseil d’administration peut autoriser une partie des pouvoirs prévus dans les statuts, à l’exception de ceux prévus par la loi, et ne peut autoriser aucune partie des pouvoirs statutaires du Conseil d’administration;
Principe d’autorisation modérée. La direction exerce les activités d’exploitation et de gestion conformément à la loi dans le cadre de l’autorisation et les risques liés à l’exploitation et à la gestion doivent être conformes à sa capacité de contrôler les risques;
Le principe de l’unification des droits et des devoirs. L’autorisation et la responsabilité sont unifiées.
Chapitre II Gestion des questions d’autorisation
Article 4 Champ d’application des questions de gestion autorisées par le Conseil d’administration:
Le champ d’application de l’autorisation du Conseil d’administration à l’intention de la direction se réfère à l’autorisation de l’investissement étranger, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, de la garantie externe, de la gestion financière confiée, des opérations connexes et d’autres questions de gestion d’entreprise dans une certaine limite dans le cadre des questions de prise de décisions du Conseil d’administration spécifiées dans le droit des sociétés et d’autres lois et règlements pertinents et dans les statuts.
Article 5 l’autorisation du Conseil d’administration comprend l’autorisation générale et l’autorisation spéciale. L’autorisation générale fait référence aux questions de prise de décisions stipulées dans les statuts, les règles de travail du Directeur général et le système de contrôle interne de la société; L’autorisation spéciale signifie que le Conseil d’administration autorise la direction à adopter des résolutions sur d’autres questions en fonction des besoins réels.
Article 6 le Conseil d’administration autorise l’adoption d’un mode de gestion combinant le système et la liste. Sur la base du maintien de la stabilité relative du système, l’efficacité de la prise de décisions est améliorée par l’ajustement dynamique de la liste des questions autorisées afin de mieux répondre aux besoins réels de la société en matière de production, d’exploitation et de gestion.
Article 7 le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, décider de retirer ou de retirer partiellement l’autorité accordée; Le Président peut, s’il le juge nécessaire, recommander au Conseil d’administration de retirer ou de retirer partiellement les pouvoirs qui lui ont été conférés.
Article 8 la liste des questions autorisées par le Conseil d’administration est ajustée conformément aux procédures suivantes:
En ce qui concerne l’ajustement de l’autorité dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration, les questions sont proposées par les services compétents et soumises au Président pour approbation après discussion lors de la réunion du Bureau du Directeur général. Après approbation de l’ajustement, il est soumis au Conseil d’administration pour enregistrement.
Soumettre au Conseil d’administration pour examen les questions qui ne relèvent pas de son mandat.
Article 9 La Direction met en oeuvre les méthodes de prise de décisions correspondantes pour les questions relevant du champ d’application de l’autorisation conformément aux règles de travail du Directeur général. Parmi eux, les questions qui doivent être examinées à l’avance par le Comité du parti doivent être examinées et approuvées par le Comité du parti avant que la décision ne soit prise. En ce qui concerne les intérêts importants des travailleurs de l’entreprise, les avis et suggestions pertinents du Congrès des travailleurs ou du syndicat sont entendus.
Article 10 À l’exception des questions autorisées, les services compétents de la société présentent des motions sur les questions nécessitant l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, qui sont examinées et formulées par le Bureau du Conseil d’administration, examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration de la société et promulguées et mises en oeuvre sous forme de résolutions et de décisions.
Article 11 l’autorisation prend fin dans les cas suivants:
Les éléments autorisés sont complétés ou annulés;
La direction ou le Conseil d’administration de la société propose de mettre fin à l’autorisation après approbation de la procédure d’approbation initiale;
Iii) la direction n’est pas en mesure d’exercer normalement son autorité;
Autres circonstances nécessitant une résiliation.
Article 12 la modification, la révocation ou la résiliation de l’autorisation est publiée par écrit après examen et approbation de la procédure d’approbation de l’autorisation initiale.
Chapitre III mécanisme de rapport de la direction
Article 13 le Directeur général de la société, en tant que représentant de la direction, s’acquitte de ses fonctions conformément aux statuts, préside la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organise la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration et exerce ses fonctions conformément à l’autorisation du Conseil d’administration et aux procédures d’exercice et d’exécution des fonctions stipulées dans les règles de travail du Directeur général.
Article 14 la direction fait rapport au Président et au Conseil d’administration conformément au système de rapport du Directeur général au Conseil d’administration.
Article 15 la direction exerce ses pouvoirs et exerce ses activités et sa gestion en stricte conformité avec la loi et avec prudence dans le cadre de son mandat. En cas de violation des lois et règlements, des règles de réglementation des valeurs mobilières, des Statuts de la société et des présentes mesures, la société a le droit d’enquêter sur la responsabilité juridique des personnes responsables concernées, y compris, sans s’y limiter, de les avertir, de les critiquer, Destitution ou demande d’indemnisation pour pertes financières.
Article 16 en cas de changement important de l’environnement extérieur de l’élément de décision autorisé qui s’écarte gravement de l’effet escompté de la prise de décision sur l’élément, la direction est responsable de soumettre l’élément au Conseil d’administration pour décision.
Chapitre IV Dispositions complémentaires
Article 17 les questions non couvertes par les présentes mesures sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État; En cas d’incompatibilité entre ces mesures et les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents l’emportent; En cas de conflit entre ces mesures et les lois, règlements, documents normatifs publiés ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, ces mesures sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État, et ces mesures sont révisées en temps voulu et soumises au Conseil d’administration pour examen et adoption.
Article 18 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation de ces mesures.
Article 19 ces mesures entrent en vigueur et sont mises en oeuvre à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration de la société.
