Code du titre: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) titre abrégé: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) annonce No: 2022 – 009 Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
À propos de la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Et annonce de l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Les questions relatives à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation, et les actionnaires liés éviteront de voter.
2. À l’exception des opérations quotidiennes liées prévues en 2022, si la société effectue des opérations liées avec d’autres parties liées, la société mettra en œuvre les procédures d’approbation conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règlements pertinents de la société, et s’acquittera en temps opportun des obligations de divulgation d’informations pertinentes.
Informations de base sur les opérations entre apparentés
Aperçu des opérations entre apparentés
En raison des besoins quotidiens de production et d’exploitation, Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
Le 30 mars 2022, la septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022, et les administrateurs associés Gao Jiao, Wu pijie, Chen Zhanqian, Ji Weimin et Wang junqiang ont évité la décision.
Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les opérations entre apparentés susmentionnées et ont émis des avis indépendants.
Cette proposition de transaction entre apparentés n’a pas encore été approuvée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société, et baoti Group, l’actionnaire associé, devrait s’abstenir de voter sur cette proposition.
Situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Occurrence réelle occurrence réelle
Montant estimatif réel des opérations liées entre apparentés représentant le même montant et la date prévue de divulgation
Catégorie de contenu montant montant proportion d’affaires différence de montant et index
(%) (%)
Le 21 avril 2021, Baotian Group a acheté des matériaux composites à des personnes liées, dont 447031100005,48% – 55,30%. À propos de la confirmation des matériaux de la société en commandite de la livraison quotidienne liée à la personne liée en 2020 et de l’achat de matières premières de Baoji Titanium Industry à la livraison quotidienne liée à la personne liée en 2021 Achat limité de titane, zirconium, 8567401 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) ,51% – 34,10% facile à prévoir
Sous – total du rapport de la compagnie sur le nickel et d’autres matériaux (Bulletin No 2021 – 024) / 130377123000 / – 43,31%
En 2021, la compagnie (y compris la filiale à part entière Baoji ningtai) a indiqué qu’il y avait une différence entre le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés et le montant prévu:
Le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés est estimé en fonction de la demande de production et de la demande du marché des commandes signées. Le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés est déterminé en fonction du montant réel du contrat signé par les deux parties et du degré réel d’émission des opérations quotidiennes entre apparentés par le Conseil d’Administration de la société. En raison de l’influence de facteurs tels que la situation réelle de la production et la situation réelle du marché, il y a une incertitude dans l’explication de la grande différence entre la situation réelle et les prévisions. Au cours de la période visée par le rapport, une partie des documents devant être livrés au cours de la période visée par le rapport en raison de l’épidémie de Xi’an a été reportée à l’année suivante; Entre – temps, en raison de la situation épidémique à l’extérieur de la Chine, certains grands projets d’investissement qui devraient générer des commandes ont été suspendus ou retardés, ce qui a entraîné une certaine différence entre le montant réel et le montant prévu.
Les différences ci – dessus sont des comportements d’exploitation normaux et n’ont pas d’incidence significative sur le fonctionnement quotidien et le rendement de l’entreprise.
Après vérification, le Conseil d’administration de la société a indiqué que la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 était conforme à la situation réelle et que la différence entre la situation réelle et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés par les administrateurs indépendants de la société était conforme à la situation réelle. La différence entre la situation normale et les prévisions était un comportement d’exploitation très différent et n’avait pas d’incidence significative sur les opérations quotidiennes entre apparentés et les résultats de la société. Les opérations courantes entre apparentés de la société demain sont conformes aux conditions réelles de production et d’exploitation de la société, et les prix des opérations sont justes et raisonnables, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Catégorie et montant prévus des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
En raison des besoins quotidiens de production et d’exploitation, en 2022, la société et sa filiale à part entière, Baoji ningtai, ont l’intention de transférer à la partie liée Baotian Collection
Tuanhe Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) achète des matières premières dont le Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés 2022 jusqu’à la date de divulgation année précédente catégorie de montant opérations contenu principe de tarification montant estimatif montant engagé
Baotian Group Co., Ltd.
Prix du marché des matériaux composites achetés par la société 16 000 5 565,78 4 470,31
Achat de matières premières Baoji Titanium Co., Ltd. Auprès de personnes liées
Prix du marché du titane, du nickel et du zirconium achetés par Materials Co., Ltd. 19 000 3 680,79 8 567,40
Total / / 35 000 9 246,57 13 037,71
Introduction des personnes liées et relations connexes
Baotian Group Co., Ltd.
1. Informations de base
Représentant légal: Wang Wensheng
Capital social: 7 7534873 millions de RMB
Nature de l’entreprise: société à responsabilité limitée (contrôlée par l’État)
Registered address: No. 88, Hi – tech Avenue, Hi – tech Development Zone, Baoji City, Shaanxi Province
Champ d’application: titane, nickel, zirconium, tungstène, molybdène, tantale, niobium, Hafnium, aluminium, magnésium, acier et autres métaux et transformation en profondeur, divers matériaux composites métalliques et équipements connexes R & D, conception, fabrication, vente et service technique et Conseil; La fabrication, l’installation et la réparation d’équipements électromécaniques (à l’exception des véhicules automobiles); Exporter les produits de l’entreprise et importer les matières premières et auxiliaires, l’équipement, les instruments et les pièces de rechange nécessaires à la production et à la recherche de l’entreprise; Gestion immobilière; Production et commercialisation d’eau potable; Stockage et vente de GPL; Production et vente d’oxygène médical, d’oxygène industriel, d’hydrogène, d’argon et d’azote.
2. Relations avec la société: elle détient 57,52% des capitaux propres de la société et est l’actionnaire contrôlant de la société.
3. Principales données financières de la dernière période (non vérifiées): au 31 décembre 2021, l’actif total du Groupe Baotian était de 16635811 millions de RMB, l’actif net était de 62447308 millions de RMB et le revenu d’exploitation a été réalisé en 2021.
22204054500 Yuan, bénéfice net 212196700 yuan.
4. Analyse de la capacité de performance: la qualité des matières premières et des produits du Groupe Baotian est stable et fiable, de sorte que la demande de production de l’entreprise peut être garantie par l’approvisionnement en temps opportun conformément au contrat; Sa situation opérationnelle et financière est bonne et il n’y a pas d’obstacle au rendement.
(Ⅱ) Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456)
1. Informations de base
Représentant légal: Wang Wensheng
Capital social: 477775 millions de RMB
Nature de l’entreprise: société anonyme (cotée)
Registered address: No. 88, Hi – tech Avenue, Hi – tech Development Zone, Baoji City, Shaanxi Province
Champ d’application: production, transformation, vente et discipline de matériaux métalliques rares tels que le titane et les alliages de titane et divers matériaux composites métalliques, produits de coulée, fils d’acier et produits de renforcement; Essais de produits, investissements étrangers, développement scientifique et technologique. Exercer des activités d’exportation de produits et de technologies fabriqués par l’entreprise; L’agent d’exportation transfère la technologie développée par l’entreprise à d’autres entreprises. Exercer des activités d’importation de matières premières et auxiliaires, d’instruments et d’instruments, d’équipements mécaniques, de pièces de rechange et de technologies nécessaires à la production de l’entreprise (à l’exception des produits dont l’exploitation est limitée par l’État et dont l’importation et l’exportation sont interdites par l’État); Exploitation de la transformation des aliments pour animaux et des activités de « trois sources et un complément », services d’entreposage, location – Financement de biens immobiliers, location – exploitation de biens immobiliers, location – financement d’actifs corporels, location – exploitation de biens meubles corporels, services de consultation, services de propriété intellectuelle, services de courtage, transfert de droits d’utilisation des terres, transfert de technologies brevetées ou non brevetées, transfert de marques de commerce et de droits d’auteur, transfert d’autres actifs incorporels de capitaux propres, Vente de bâtiments ou de structures et d’autres attaches au sol. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
2. Relations connexes: l’actionnaire contrôlant, baoti Group, détient 47,77% de ses actions, qui appartiennent à la même société mère que la société.
3. Principales données financières de la dernière période (non vérifiées): au 30 septembre 2021, Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) l’actif total était de 12010483500 RMB, l’actif net était de 5948969500 RMB, et le revenu d’exploitation a été réalisé de janvier à septembre 2021.
46155163 millions de RMB, bénéfice net 4712333 millions de RMB.
4. Analyse de la capacité de rendement: Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) Sa situation opérationnelle et financière est bonne et il n’y a pas d’obstacle au rendement.
Contenu principal des opérations entre apparentés
1. Principe et base de tarification
La société et sa filiale à part entière, Baoji ningtai, achètent des matières premières au Groupe Baotian, Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456)
2. Signature de l’Accord de transaction entre apparentés
Afin de normaliser les opérations quotidiennes continues entre la société et les parties liées, la société a signé l’accord d’approvisionnement en matériaux avec baoti Group, Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) L’accord est valable trois ans,
L’accord a expiré le 31 décembre 2021. Afin de continuer à réglementer la continuité entre la société et sa filiale à part entière, Baoji ningtai, et les parties liées susmentionnées
