Nom abrégé du stock: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (stock a) Guangdong Lighting B (stock b)
Code du stock: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (actions a) 200541 (actions b)
Bulletin No 2022 – 030
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021;
2. Organisateur: le Conseil d’administration de la société et la 29e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société ont examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents; 4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 26 avril 2022
Date et heure du vote en ligne: 26 avril 2022
Parmi eux, le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 26 avril 2022.
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 26 avril 2022. 5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne;
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne pour voter. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. 6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 20 avril 2022;
Parmi eux, la date d’enregistrement des actions B exige que les actions de la société détenues par les actionnaires soient enregistrées et que les placements
L’actionnaire doit acheter les actions de la société au plus tard le 15 avril 2022, le dernier jour de négociation où l’actionnaire B peut assister à l’Assemblée.
7. Participants:
Actionnaires des actions a et B de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 20 avril 2022 à la date d’enregistrement des actions; L’actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée pour quelque raison que ce soit peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote, qui n’est pas nécessairement un actionnaire de la société;
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, avocats engagés par la société. 8. Lieu de la réunion: salle de réunion au cinquième étage, bâtiment à bureaux No 64, Fenjiang North Road, Chancheng District, Foshan City, Guangdong. II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 rapport sur le budget financier de 2022 √
7.00 proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque √
8.00 proposition relative à la mise en commun des factures √
9.00 ajustement et Association des services financiers de Guangsheng Finance Company √
Proposition de contenu partiel
10.00 proposition de modification des statuts √
Les propositions des points 1, 3 à 7 et 10 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 29e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la résolution de la 29e réunion du 9ème Conseil d’administration, le rapport annuel 2021, le résumé du rapport annuel 2021 et le rapport financier 2022 publiés sur le site d’information de la marée géante le 1er avril 2022.
La deuxième proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 13e réunion du 9e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la résolution de la 13e réunion du 9e Conseil des autorités de surveillance et le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 publiés sur le site d’information Mega tide le 1er avril 2022.
Les propositions 8 à 9 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la vingt – huitième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la résolution de la 28e réunion du 9ème Conseil d’administration, l’annonce sur l’exploitation de l’entreprise de pool de factures et l’annonce sur l’ajustement du contenu partiel de l’Accord de service financier avec Guangsheng Finance Company, qui a été publiée sur le site Web de Juchao information le 24 mars 2022.
Le projet de loi no 9 ci – dessus concerne les opérations entre apparentés. Les actionnaires liés Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd. Et les personnes agissant de concert avec Guangdong Electronic Information Industry Group Co., Ltd., Hong Kong Huasheng Holding Co., Ltd. Et Guangsheng Investment Development Co., Ltd. éviteront le vote sur le projet de loi à l’Assemblée générale des actionnaires et n’accepteront pas le vote délégué d’autres actionnaires sur le projet de loi.
Les propositions 5, 8 et 9 ci – dessus seront comptées séparément pour les votes des petits et moyens investisseurs. La proposition visée au paragraphe 10 est une question de vote spéciale qui doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée générale entendra le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Questions relatives à l’enregistrement des réunions: (i) Méthode d’enregistrement des réunions
1. Mode d’enregistrement:
Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte de titres; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte de titres.
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par le représentant légal, il doit s’inscrire avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise et la preuve d’identité du représentant légal; Si l’agent autorisé par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et une copie de sa licence d’entreprise.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, 5e étage, bâtiment à bureaux de la société, No 64, Fenjiang North Road, Chancheng District, Foshan City
3. Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h le 25 avril 2022. Questions diverses
1. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
2. Contact: Huang yufen, Ye jincong
Tel: (0757) 82966028
E – mail: jincon. [email protected].
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. Conseils spéciaux pour la prévention et le contrôle des épidémies
Étant donné qu’il s’agit encore d’une période importante pour la prévention et le contrôle de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, afin de mettre en œuvre la prise de décisions et le déploiement par le Comité central du parti et le Conseil d’État et de répondre activement aux exigences de travail des organismes de commandement de La prévention et du contrôle de l’épidémie à tous les niveaux de gouvernement, la compagnie a indiqué en particulier ce
Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, de réduire la concentration de la population et de maintenir la santé et la sécurité des actionnaires et du personnel participant à l’Assemblée, la société recommande aux actionnaires de participer à l’Assemblée en priorité par le vote en ligne et d’exercer leur droit de vote. Les actionnaires et leurs mandataires qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée. Les actionnaires et leurs mandataires participant à l’Assemblée sur place sont priés de porter leurs masques et de les porter pendant toute la durée de l’Assemblée.
Au cours de l’Assemblée, les actionnaires et leurs agents participant à l’Assemblée sur place doivent satisfaire aux dernières exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies mises en œuvre par l’État, la province de Guangdong et la ville de Foshan. En fonction des besoins actuels en matière de prévention et de contrôle des épidémies, les participants à la réunion sur place doivent coopérer activement à la mesure de la température corporelle, à la présentation du Code de santé pour la prévention des épidémies, aux résultats négatifs de la détection des acides nucléiques et à la trajectoire de déplacement avant d’entrer sur le site. Si les exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies ne sont pas respectées, la société a le droit de refuser l’entrée sur le site et de faire rapport aux autorités compétentes en matière de prévention des épidémies conformément aux règlements pertinents si nécessaire.
Les actionnaires et leurs agents participant à l’Assemblée sur place prêtent attention à l’avance et se conforment strictement aux politiques et exigences les plus récentes de Foshan concernant la Déclaration de l’état de santé et l’observation de l’isolement pendant la période de prévention et de contrôle des épidémies. Si la ville de Foshan impose des exigences plus strictes, la compagnie les respectera. Documents à consulter
Les résolutions de la vingt – huitième réunion et de la vingt – neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration;
Résolution adoptée à la 13e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance. Viii. Annexes
1. Procédures de fonctionnement spécifiques pour le vote en ligne;
2. Procuration.
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) Conseil d’administration
30 mars 2022
Annexe I:
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Processus opérationnel spécifique pour le vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360541
2. Titre abrégé du vote: vote par photo bouddhiste
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote remplis sont les suivants: consentement, opposition et abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote entre la proposition générale et la proposition spécifique sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heures de vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 26 avril 2022;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 26 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. (Mme) à assister à l’éclairage électrique de Foshan au nom de mon Unit é (moi – même).
L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société anonyme exerce le droit de vote en son nom.
Nom du client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Signature du client (sceau): nombre d’actions détenues par le client:
Type d’actions détenues par le client: □ actions a □ actions B
Numéro d’identification du client (ou numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale): date de la Commission:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Le client vote sur la proposition suivante:
Titre de la proposition remarques avis de vote
Code la colonne cochée
