Nom abrégé du stock: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (stock a) Guangdong Lighting B (stock b)
Code du stock: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (actions a) 200541 (actions b)
Bulletin No 2022 – 028
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Annonce concernant la modification des Statuts
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
La proposition de modification des statuts est également soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Le 30 mars 2022, la compagnie a tenu la 29e réunion du 9e Conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition de modification des statuts. Afin de renforcer la gestion de la construction de l’état de droit et du système de conformité de la compagnie, et en fonction des conditions réelles de rachat et d’annulation des actions de la compagnie, la compagnie a l’intention de modifier certaines dispositions des statuts, comme suit:
Après modification avant modification
Article 6 le capital social de la société est RMB le capital social de la société est RMB
CNY 139934154. 1361994 647 yuan.
Autres cadres supérieurs visés par les présents statuts les autres cadres supérieurs visés à l’article 13 des présents statuts désignent le Directeur général adjoint de la société, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres directeurs de la société. Quelqu’un à confirmer.
Objectif d’exploitation de l’entreprise: promouvoir l’objectif d’exploitation de l’entreprise de la Ligue: promouvoir l’esprit d’entreprise de l’unité, de la consolidation, de l’innovation, de l’effort et du dévouement, article 14 esprit d’entreprise, augmenter la vie de l’entreprise, renforcer la vitalité de l’entreprise, adhérer à la gouvernance légale, promouvoir l’entreprise à la diversification et à l’entreprise, continuer à promouvoir la gestion de la conformité, l’internationalisation, Moderniser les grandes entreprises afin d’améliorer le niveau de gestion et de développement conformément à la loi et de créer des entreprises pour la société et les entreprises afin de promouvoir la diversification, l’internationalisation,
Après modification avant modification
Plus de richesse pour protéger les droits et intérêts légitimes de toutes les grandes entreprises modernisées. L’exposition crée plus de richesse pour la société et les entreprises et protège les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
La structure du capital social de la société est la suivante: la structure du capital social de la société ordinaire est la suivante: le nombre total d’actions ordinaires est de 139934 654154 136994 647, dont 26 actions, dont 1 058321 409107 274404 actions ordinaires RMB, actions nationales, actions étrangères cotées en Chine.
32 207750 actions de capital étranger de la ville. 303673238 parts.
Les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis aux actes de garantie externe suivants de la société et sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Sous réserve de l’examen et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et (v) aux actionnaires et aux parties liées qui contrôlent effectivement les actionnaires;
Article 49 garantie du dépôt de garantie fournie par la personne et ses parties liées au cours des douze derniers mois; Le montant cumulé calculé dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière (vi) période de la c
Autres garanties prescrites par la bourse (Ⅶ) c
Les réunions du Conseil d’administration sont convoquées à la majorité des membres présents. Le Conseil d’administration ne peut se réunir qu’après la présence des administrateurs. La résolution des administrateurs doit être adoptée par la majorité des administrateurs à l’Assemblée générale des actionnaires et adoptée par tous les administrateurs.
Article approuvé à la majorité des administrateurs. Le vote sur les résolutions du Conseil d’administration est effectué par un vote sur les résolutions du Conseil d’administration d’une personne, avec une voix.
Une personne, une voix. Lorsque les questions examinées par le Conseil d’administration soulèvent des questions juridiques, l’avocat général assiste en tant que représentant sans droit de vote et donne des avis juridiques.
Article 130 la société a un directeur, la société a un directeur et le Conseil d’administration emploie un directeur.
Après modification avant modification
Article 6 nomination ou licenciement par la société Nomination ou licenciement par la société Le Directeur de la société, le Directeur adjoint, le Directeur adjoint, le Directeur financier responsable, le Directeur financier responsable, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration sont les cadres supérieurs confirmés par le Conseil d’administration de la société, tels que gaoshu. Pour les cadres supérieurs de l’entreprise.
Le système d’audit interne de la société est mis en œuvre après approbation par le Conseil d’administration conformément au système d’audit interne de la société. Mise en œuvre après approbation par le Conseil d’administration. Personnel d’audit le personnel d’audit est responsable devant le Comité d’audit du Conseil d’administration et rend compte de ses travaux au Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration. Les membres sont responsables et rendent compte de leurs travaux.
À l’exception des modifications ci – dessus, les autres dispositions des statuts demeurent inchangées.
Avis est par les présentes donné.
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) Conseil d’administration
30 mars 2022
