Nom abrégé du stock: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (stock a) Guangdong Lighting B (stock b)
Code du stock: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (actions a) 200541 (actions b)
Bulletin No 2022 – 023
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
La société a envoyé un avis de réunion à tous les superviseurs par courriel le 19 mars 2022 et a convoqué la 13e réunion du 9e Conseil des superviseurs le 30 mars 2022. La réunion a examiné la proposition de réunion sur place et par communication (vidéo). Les cinq superviseurs ont voté sur la proposition de réunion conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion est présidée par M. Li Jingwei, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2. Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés.
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
3. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers annuels 2021.
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
4. Le plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examiné et adopté.
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et qu’il est dans l’intérêt de tous les actionnaires, compte tenu de la demande de fonds d’exploitation de la société et du rendement des actionnaires.
5. The Financial Budget Report for 2022 was considered and adopted.
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
6. La proposition de rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021 a été examinée et adoptée.
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Au cours de la période considérée, la société a continué d’améliorer l’Organisation de la gouvernance d’entreprise et d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise de la société conformément aux « normes de base pour le contrôle interne des entreprises» publiées conjointement par le Ministère des finances, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres ministères, ainsi qu’aux lignes directrices et autres dispositions pertinentes, et en combinaison avec la situation réelle de la société. À l’heure actuelle, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui répond aux exigences des lois et règlements pertinents et aux besoins réels de la gestion opérationnelle de l’entreprise. Les activités de contrôle interne de l’entreprise couvrent essentiellement tous les liens d’exploitation de l’entreprise et peuvent être mises en œuvre efficacement dans les activités d’exploitation, assurant ainsi le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de l’entreprise. Nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie reflète fidèlement, complètement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la compagnie et contrôle efficacement les risques opérationnels.
7. La proposition relative à la provision pour dépréciation a été examinée et adoptée.
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Après la provision, elle reflète plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; La procédure de prise de décisions concernant la provision pour dépréciation est légale et la provision pour dépréciation des actifs est approuvée.
8. La proposition de modification des estimations comptables des filiales contrôlantes a été examinée et adoptée.
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le changement d’estimation comptable de la filiale de contrôle Nanning liaowang pour la provision pour créances irrécouvrables est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes. L’estimation comptable modifiée peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents. Le changement d’estimation comptable de la filiale de contrôle est approuvé.
Les propositions 1, 2, 3, 4 et 5 ci – dessus doivent être soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) Conseil des autorités de surveillance
30 mars 2022
