Nom abrégé du stock: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (stock a) Guangdong Lighting B (stock b)
Code du stock: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (actions a) 200541 (actions b)
Bulletin No 2022 – 022
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La compagnie a envoyé un avis par courriel à tous les administrateurs le 19 mars 2022 concernant la tenue de la 29e réunion du 9e Conseil d’administration, qui a eu lieu le 30 mars 2022 sur place et par communication (vidéo). L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf membres. Tous les superviseurs du Conseil des autorités de surveillance, Zhang xuequan, Directeur général adjoint exécutif, Tang qionglan, Directeur financier, Huang Zhen, Secrétaire du Conseil d’administration, ont assisté à la réunion. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a été présidée par le Président Wu Shenghui et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter la section III « discussion et analyse de la situation opérationnelle » du rapport annuel 2021 (texte complet) publié par le site Web d’information sur les marées géantes le même jour et d’autres contenus connexes.
2. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé publié le même jour sur le site d’information sur les marées géantes. 4. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers annuels 2021.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le rapport financier annuel 2021 de la société a été vérifié par China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié.
5. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La société mère a réalisé un bénéfice net de 241148 689,36 RMB en 2021. Étant donné que le montant cumulé du Fonds de réserve statutaire de la société a atteint plus de 50% du capital social de la société, conformément aux statuts, « si le montant cumulé du Fonds de réserve statutaire de la société est supérieur à 50% du capital social de la société, il ne peut plus être retiré», par conséquent, la société n’a pas retiré le Fonds de réserve statutaire en 2021. Entre – temps, en 2021, la société a vendu Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) , Xiamen Bank Co.Ltd(601187) , China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
Le Conseil d’administration de la société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de RMB 1 yuan (y compris l’impôt, le dividende en actions B est versé en dollars de Hong Kong) à tous les actionnaires des actions a et B pour chaque 10 actions en déduisant 13,3 millions d’actions a des actions rachetées restantes dans Le compte spécial de rachat de la société au moment de la divulgation du rapport annuel de la société en 2021 du capital social total de 1361994647 actions, c’est – à – dire 1348994647 actions, sur la base de laquelle le dividende en espèces Pas d’actions bonus, pas de fonds de réserve pour augmenter le capital social. Au cours de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, si le montant total des actions de la société bénéficiant du droit de distribution des bénéfices change en raison de l’émission de nouvelles actions et de l’octroi d’incitations au capital, la société ajustera le montant total des dividendes en conséquence en fonction du principe selon lequel La proportion de distribution par action reste inchangée.
Les dividendes en espèces versés aux actionnaires étrangers d’actions B sont convertis en dollars de Hong Kong au prix médian RMB / HKD publié par la Banque populaire de Chine le premier jour ouvrable suivant la date de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), etc.
6. Examiner et adopter le rapport sur le budget financier de 2022.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur le budget financier de 2022 publié le même jour sur le site d’information de la marée montante.
7. Examiner et adopter la proposition de rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour sur le site d’information de la marée montante.
8. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants publié le même jour sur le site d’information de la marée montante.
9. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, et la provision pour dépréciation des actifs est entièrement fondée sur les conditions réelles de la société. Cette provision pour dépréciation d’actifs reflète objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la provision pour dépréciation des actifs publié le même jour sur le site d’information de la marée montante.
10. Examiner et adopter la proposition de modification des estimations comptables des filiales Holding.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette modification de l’estimation comptable est conforme aux conditions d’exploitation réelles de la filiale de contrôle Nanning liaowang et aux dispositions des lois et règlements pertinents, peut refléter plus objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et est conforme aux normes comptables pour les entreprises et aux autres dispositions pertinentes. Le Conseil d’administration accepte cette modification de l’estimation comptable. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la modification des estimations comptables des filiales Holding publié le même jour sur le site d’information de la marée montante.
11. Proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Conformément aux exigences du développement de la production et de l’exploitation de la société, le Conseil d’administration convient que la société et ses filiales contrôlantes demanderont à la Banque une ligne de crédit globale d’au plus 5,7 milliards de RMB. Les types d’activités de crédit comprennent, sans s’y limiter, les acceptations bancaires, les lettres de crédit, les escomptes de factures, le financement du commerce, les prêts de fonds de roulement, etc. la période de validité est de deux ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale. La ligne de crédit peut être réutilisée pendant la durée du crédit.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’application de la ligne de crédit globale aux banques publiée le même jour sur le site d’information de la marée montante.
12. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
13. Examiner et adopter la proposition de modification des règles de mise en œuvre du Comité d’audit;
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
14. Examiner et adopter la proposition relative à la formulation du système de gestion des garanties extérieures;
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
15. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 26 avril 2022 à 14 h 30.
Les propositions 1, 3, 4, 5, 6, 11 et 12 ci – dessus doivent être soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) Conseil d’administration
30 mars 2022
