Nom abrégé du stock: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (stock a) Guangdong Lighting B (stock b)
Code du stock: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (actions a) 200541 (actions b)
Bulletin No 2022 – 029
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Annonce concernant la révision des règles d’application du Comité des commissaires aux comptes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce sans fausse inscription.
Contient des déclarations trompeuses ou des omissions importantes.
Le 30 mars 2022, la compagnie a tenu la 29e réunion du neuvième Conseil d’administration.
La proposition de modification des règles d’application du Comité d’audit a été examinée et adoptée afin de renforcer
Construction et gestion intégrées de la conformité, du contrôle des risques et du contrôle interne de l’entreprise
La Division a modifié certaines dispositions des règles d’application du Comité des commissaires aux comptes comme suit:
Après modification avant modification
Nom du document règles d’application du Comité d’audit règles d’application du Comité d’audit et de gestion des risques
Texte intégral Comité de vérification Comité de vérification et de gestion des risques
Afin de renforcer la prise de décisions et la supervision du Conseil d’administration, de renforcer la fonction de prise de décisions du Conseil d’administration, de renforcer l’audit et la capacité, de réaliser l’audit préalable, l’examen professionnel des risques et la gestion de la conformité, d’améliorer le plan de gouvernance d’entreprise, d’assurer la structure du Conseil d’administration à la direction, d’assurer une supervision efficace du Conseil d’administration à la direction et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à l’article premier, Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au droit des sociétés, aux normes de base pour le contrôle interne de la gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux statuts et aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux statuts et aux autres règlements pertinents, le Conseil d’administration de la société a créé un Comité d’audit du Conseil d’administration et du Conseil d’administration. Le Comité de gestion et les modalités d’application sont établis. Modalités d’application.
Article 2 Le Comité d’audit du Conseil d’administration est le Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration, qui est un organe de travail spécial relevant du Conseil d’administration et qui est principalement chargé:
Après modification avant modification
Être responsable de la supervision, de la vérification et de la communication des travaux de communication, de supervision et de vérification des audits internes et externes de l’entreprise. Être responsable devant le Conseil d’administration de l’examen du système de contrôle interne de l’entreprise, de la gestion des risques de l’entreprise et de la gestion de la conformité.
Principales responsabilités et pouvoirs du Comité de vérification et de gestion des risques:
Principales responsabilités et pouvoirs du Comité d’audit (ⅰ) proposer l’embauche ou le remplacement d’un vérificateur externe;
Proposer d’engager ou de remplacer des auditeurs externes (Ⅱ) pour superviser le système d’audit interne de la société et de ses institutions d’audit; Mise en œuvre;
Superviser l’audit interne de la société (Ⅲ) et être responsable du système et de la mise en œuvre entre l’audit interne et l’audit externe; Communication;
Responsable de la communication entre l’audit interne et l’audit externe (IV) des informations financières de la société et de la publication de l’audit prévu à l’article 8; Rosée;
Examiner l’information financière de la société (v) examiner le système de contrôle interne de la société, les principaux enjeux et leur divulgation; Vérification des opérations conjointes;
Examiner le système de contrôle interne de la société et (Ⅵ) examiner le système de gestion des risques afin de s’assurer que la direction vérifie les opérations importantes entre apparentés; La couche s’est acquittée de ses fonctions et a mis en place un système efficace de gestion des risques (Ⅵ) attribué par le Conseil d’administration de la société;
Ses affaires. Examiner la construction de l’état de droit et la gestion de la conformité au contrôle interne de l’entreprise, guider, superviser et évaluer la construction de l’état de droit et la gestion de la conformité au contrôle interne.
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration de la société.
À l’exception des modifications ci – dessus, toutes les autres dispositions demeurent inchangées.
Avis est par les présentes donné.
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Conseil d’administration
30 mars 2022
