Code du titre: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) titre abrégé: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) annonce No: 2022 – 005 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. The 16th Meeting of the 5th Board of Directors of the company has been issued by mail and fax on March 15, 2022.
2. La réunion a eu lieu le 30 mars 2022 à 14 heures dans la salle de conférence du troisième étage de la compagnie, en combinant le site et les communications.
3. The Meeting shall be attended by 9 Directors, and 9 actually attended.
4. The meeting was chaired by Mr. Lu Feng, Chairman of the Board of Directors, and the Supervisors, Senior Executives, representatives of Securities Affairs and Head of Internal Audit Department of the company attended the meeting without attendance.
5. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au règlement intérieur du Conseil d’administration Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail du Président 2021 de la société»
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société»
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Ye DONGYI, Mme Sun min et M. Hu Jirong, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale 2021.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise, Mega Trend Information Network (www.cn.info.com.cn.) Section pertinente du rapport annuel 2021 divulguée.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport financier final de la société pour 2021»
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, la société a réalisé un bénéfice net (société mère) de 21 065748,47 RMB. Conformément aux statuts, après avoir retiré 10% de la réserve statutaire de 2 106574,85 RMB, le bénéfice restant est de 18 959173,62 RMB. Si l’on ajoute le bénéfice non distribué de l’année précédente de 492042162,77 RMB, le bénéfice distribué aux actionnaires à la fin de la période de déclaration était de 51 100133639 RMB.
Sur la base de la situation opérationnelle et financière de la société en 2021 et du plan de développement de 2022, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est formulé comme suit: sur la base du capital – actions total de la société à la fin de 2021, 622200 000 actions sont distribuées à tous les actionnaires avec 0,1 yuan en espèces (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, un dividende en espèces total de 622200,00 Yuan est distribué, le reste des bénéfices non distribués de 504779 336,39 Yuan est reporté à l’année suivante, et 0 action bonus (y compris l’impôt) est envoyée, sans conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions. Le dividende total de la société au cours des trois dernières années s’élève à 15 555000,00 RMB, ce qui permet à la société de distribuer au total au cours des trois dernières années au moins 30% du bénéfice net annuel moyen attribuable aux actionnaires de la société cotée réalisé au cours des trois dernières années. Il est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des statuts et du plan de rendement des actionnaires de la société pour Les trois prochaines années (2021 – 2023), sans préjudice des intérêts des investisseurs.
Après délibération et adoption par tous les administrateurs de la société, il est considéré que:
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 examiné correspond à la croissance des performances de la société et est conforme à la politique de dividende en espèces définie dans les statuts et au plan de rendement des actionnaires (2021 – 2023) pour les trois prochaines années approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires. Le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est légal, conforme et raisonnable.
Avant la divulgation du plan, la compagnie a strictement contrôlé la portée des initiés aux informations privilégiées et s’est acquittée de l’obligation de confidentialité et d’interdiction des opérations d’initiés à l’égard des initiés aux informations privilégiées pertinentes. Avant la divulgation du plan, il n’y a pas eu de divulgation du plan de distribution des bénéfices.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’examen clairement approuvés sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. La proposition est adoptée par les deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale, y compris les mandataires des actionnaires.
5. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021»
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’audit clairement acceptés sur le rapport, et l’institution d’audit a émis un rapport d’assurance sur les questions susmentionnées auprès du cabinet comptable (société de personnes générale spéciale).
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné par la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné par la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn). 7. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021»
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’audit expressément convenus sur le rapport, l’institution d’audit a envoyé un rapport d’assurance au cabinet comptable (société de personnes générale spéciale) sur les questions susmentionnées et l’institution de recommandation Sinolink Securities Co.Ltd(600109) a émis des avis d’audit spéciaux sur les questions susmentionnées.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021, le rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 et les avis de vérification spéciaux sur l’utilisation annuelle des fonds collectés par la société, voir le site Web de divulgation d’informations désigné de la société, Mega tide Information Network (wwww.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont signé des avis de confirmation écrits sur le rapport annuel 2021 et le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté le rapport annuel 2021 et son résumé.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné par la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération des administrateurs présents, étant donné que Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier en 2022, et que Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) peut adhérer aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité dans le processus d’audit des états financiers de la société en 2021, Se conformer aux normes d’audit de l’ACP et s’acquitter de ses fonctions d’audit avec diligence et diligence. Le Conseil d’administration de la société accepte de continuer à employer Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an et demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction à déterminer la rémunération du cabinet comptable.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément approuvés pour le renouvellement de l’emploi de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) pour l’institution d’audit financier de la société en 2022; Le Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise a émis des avis d’examen clairement approuvés, qui sont détaillés dans le site Web désigné de divulgation de l’information de l’entreprise, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné par la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Résultat du vote: M. Chen mingping, Directeur associé, a évité le vote et a adopté la proposition par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition; Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit clairement acceptés.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné par la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examen et adoption de la proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné par la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022. La proposition porte sur la rémunération de tous les administrateurs. Sur la base du principe de prudence, tous les administrateurs se retirent du vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Conformément aux statuts et aux règles de mise en œuvre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 est formulé en fonction de l’échelle d’exploitation réelle de la société et du niveau de rémunération de l’industrie.
Objet du régime: administrateurs et cadres supérieurs rémunérés dans la société.
La période d’application du régime ci – dessus est du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Norme de rémunération
1. Les administrateurs adoptent le système de rémunération annuelle
Salaire annuel = salaire annuel de base + salaire annuel au rendement
Le salaire annuel de base est le suivant: Unit é: 10 000 RMB
Titre 2022
Président 25 – 35
Vice – Président 20 – 30
Directeurs 15 – 30
Salaire annuel au rendement:
Le salaire annuel au rendement des administrateurs est évalué par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration en fonction de la nature du travail, de l’indice d’exploitation, de l’évaluation du rendement et de la réalisation de l’objectif de profit des administrateurs.
2. Les administrateurs indépendants reçoivent une allocation d’administrateur indépendant de 72 000 RMB par an (après impôt) dans la société.
3. Les cadres supérieurs adoptent le système de rémunération annuelle
Salaire annuel = salaire annuel de base + salaire annuel au rendement
Le salaire annuel de base est le suivant: Unit é: 10 000 RMB
Titre 2022
Président 30 – 40
Vice – Président exécutif 25 – 35
Vice President 20 ~ 35
Secrétaire du Conseil d’administration 20 – 30
Directeur financier 20 ~ 30
Salaire annuel au rendement:
Le salaire annuel au rendement des cadres supérieurs est évalué par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration en fonction de la nature du travail, des objectifs opérationnels, de l’évaluation du rendement et de la réalisation des objectifs de profit des postes de direction occupés par les cadres supérieurs.
4. Autres
S’il y a de nouveaux administrateurs ou dirigeants au cours de la période d’application du régime, leur rémunération sera établie conformément aux normes pertinentes ci – dessus. Méthode de délivrance
Le salaire annuel de base est versé mensuellement en moyenne et le salaire annuel au rendement est versé l’année suivante.
Autres dispositions
1. Le personnel à temps partiel reçoit un salaire selon le principe du salaire élevé et du salaire faible, sans double comptage;
2. La rémunération ci – dessus est le montant avant impôt et l’impôt sur le revenu des particuliers auquel elle se rapporte est retenu et payé uniformément par la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis spéciaux sur la proposition et n’ont pas d’objection au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société.
