Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) Se conformer strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles d’administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société, Sur la base du principe de l’indépendance, de l’objectivité et de l’impartialité, l’entreprise a fait preuve de diligence raisonnable, a pleinement joué le rôle d’administrateur indépendant et a mieux protégé les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rapport sur l’exercice des fonctions en 2021 est le suivant:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
1. Nombre de réunions tenues par la société au cours de la période considérée
En 2021, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration. Il s’agit de la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration, de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration, de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration, de la onzième réunion du cinquième Conseil d’administration, de la douzième réunion du cinquième Conseil d’administration, de la treizième réunion du cinquième Conseil d’administration, de La quatorzième réunion du cinquième Conseil d’administration et de la quinzième réunion du cinquième Conseil d’administration.
La société a tenu deux assemblées générales en 2021. Il s’agit respectivement de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021.
2. Participation à la réunion
En 2021, j’ai assisté à temps au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, j’ai examiné attentivement toutes les propositions et j’ai émis des avis indépendants sans vote négatif ni abstention. Les participants étaient les suivants:
Participation aux réunions du Conseil d’administration
Nombre de fois où la participation sur place a été autorisée par voie de communication à assister à l’Assemblée générale des actionnaires absents
Nombre de participants nombre de réunions
Ye DONGYI 8 8 0 0 2 2
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai exercé mes fonctions avec diligence et j’ai soigneusement examiné diverses propositions conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la société, et j’ai fait un jugement indépendant et impartial avec une attitude raisonnable et prudente afin de protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires. Donner un avis indépendant sur les questions pertinentes comme suit:
Ordre du jour Questions examinées à la session
Type
À propos de plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
1 proposition approuvée
Auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
2 Proposition d’approbation du rapport de prix
À propos du dépôt des fonds collectés par la société en 2020
3 Proposition d’approbation d’un rapport spécial sur l’utilisation réelle
Proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2021
4 proposition approuvée
5. À propos des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020
6. Approuver la proposition de la 5ème session du Conseil d’administration le 2 avril 2021
Garantie externe et fonds occupés par des parties liées lors de la huitième réunion du Comité
7. Instructions spéciales convenues
Administrateurs et cadres supérieurs de la société en 2021
8 proposition d’approbation du régime de rémunération du personnel
À propos de l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés
9 Proposition d’approbation des produits financiers de la Banque
Sur l’utilisation des fonds propres pour investir dans les produits financiers des banques
10 proposition approuvée
11 la proposition de modification des conventions comptables a approuvé le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années.
12 proposition approuvée (2021 – 2023)
Le 27 avril 2021, la cinquième session du Conseil d’administration a adopté la nouvelle loi sur l’utilisation de certains fonds surlevés pour investir dans la construction.
Accord sur le projet de sector – forme de services de base de Big Data pour le Gouvernement intelligent
Proposition
À propos de l’utilisation par les filiales de certains fonds surlevés pour l’investissement et la construction
Approbation du projet de sector – forme de services d’appui technologique Rongji
Le 9 juillet 2021, le cinquième Conseil d’administration a publié la deuxième phase du plan d’actionnariat des employés de la compagnie.
14 Proposition d’approbation de la prolongation de la réunion de dix jours
À propos du dépôt de fonds collectés par la société au cours du semestre 2021
15 proposition d’approbation du rapport spécial sur la libération et l’utilisation réelle du 5ème Conseil d’administration le 24 août 2021
Sur la garantie externe de la société et l’occupation par les parties liées lors de la 11e réunion quotidienne
16 instructions spéciales pour l’approbation des fonds
La cinquième session du Conseil d’administration
Octobre 2021
1712th meeting Jianxing Rongji Information Technology Co., Ltd. 19% shares agreed 27
Proposition de projet de transfert de droits
À propos de la filiale Xinyang Rongji Information Technology Co., Ltd. Du 5ème Conseil d’administration le 2 novembre 2021
18 approbation de la proposition d’investissement à l’étranger du Département de la 13e réunion
La durée du troisième plan d’actionnariat des employés de la société, publié par le cinquième Conseil d’administration en novembre 2021
19 approbation de la proposition de prorogation de la quatorzième réunion du 19
Le 7 décembre 2021, la cinquième session du Conseil d’administration a publié un avis sur la durée du premier plan d’actionnariat des employés de la société.
20. Approuver la proposition de prorogation à la 15e réunion du jour
Iii. Participation active aux travaux des comités spéciaux
En tant que coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, membre du Comité stratégique et du Comité d’audit, je participe activement aux travaux de chaque comité, je m’acquitte consciencieusement des fonctions de membre, je participe activement à la prise de décisions du Conseil d’administration et je donne des conseils professionnels pour le développement de l’entreprise.
Les principaux travaux sont les suivants:
1. Organiser et convoquer une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation pour vérifier l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs et évaluer la rémunération annuelle des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux exigences pertinentes des règles d’application des membres spéciaux du Conseil d’administration;
2. Participer activement aux réunions du Comité de stratégie, étudier la stratégie de développement à long terme de l’entreprise et faire des suggestions; 3. Écouter attentivement le rapport de travail du Service de vérification interne et superviser
