Code des valeurs mobilières: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) titre abrégé: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. La 11e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société a été notifiée par courrier et télécopie le 15 mars 2022.
2. La réunion a eu lieu le 30 mars 2022 à 13 heures dans la salle de conférence du troisième étage de la compagnie par vote sur place. 3. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion.
4. La réunion est présidée par M. Zhou renkun, Président du Conseil des autorités de surveillance.
5. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, aux règles de cotation des actions et aux statuts. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021»
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, la société a réalisé un bénéfice net (société mère) de 21 065748,47 RMB. Conformément aux statuts, après avoir retiré 10% de la réserve statutaire de 2 106574,85 RMB, le bénéfice restant est de 18 959173,62 RMB. Si l’on ajoute le bénéfice non distribué de l’année précédente de 492042162,77 RMB, le bénéfice distribué aux actionnaires à la fin de la période de déclaration était de 51 100133639 RMB.
Sur la base de la situation opérationnelle et financière de la société en 2021 et du plan de développement de 2022, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est formulé comme suit: sur la base du capital – actions total de la société à la fin de 2021, 622200 000 actions sont distribuées à tous les actionnaires avec 0,1 yuan en espèces (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, un dividende en espèces total de 622200,00 Yuan est distribué, le reste des bénéfices non distribués de 504779 336,39 Yuan est reporté à l’année suivante, et 0 action bonus (y compris l’impôt) est envoyée, sans conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions.
Le dividende total de la société au cours des trois dernières années s’élève à 15 555000,00 RMB, ce qui permet à la société de distribuer au total au cours des trois dernières années au moins 30% du bénéfice net annuel moyen attribuable aux actionnaires de la société cotée réalisé au cours des trois dernières années. Il est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des statuts et du plan de rendement des actionnaires de la société pour Les trois prochaines années (2021 – 2023), sans préjudice des intérêts des investisseurs. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 examiné correspond à la croissance des performances de la société et que le plan de distribution des bénéfices susmentionné est légal, conforme et raisonnable.
Avant la divulgation du plan, la compagnie a strictement contrôlé la portée des initiés aux informations privilégiées et s’est acquittée de l’obligation de confidentialité et d’interdiction des opérations d’initiés à l’égard des initiés aux informations privilégiées pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. La proposition est adoptée par les deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale, y compris les mandataires des actionnaires.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et après examen par les autorités de surveillance participantes, il est conclu que le système de contrôle interne de la société a été mis en place en ce qui concerne l’environnement interne, L’identification et la prévention des risques, les activités de contrôle, l’information et la communication, l’inspection et l’évaluation, et qu’il est conforme aux exigences de la c
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021, veuillez consulter le site Web désigné de divulgation de l’information Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021»
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné, Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie et son résumé, veuillez consulter le site Web désigné de divulgation de l’information, trend Information Network (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu du fait que Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, qu’il a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et qu’il peut satisfaire aux exigences de la Société en matière d’audit financier en 2022, et que Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) peut adhérer à l’indépendance, à l’objectivité et à l’indépendance dans le processus d’audit des états financiers de la société Le principe d’impartialité, le respect des normes d’audit de l’ACP et l’exercice diligent et consciencieux des fonctions d’audit.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société convient de continuer à employer Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an et demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction à déterminer la rémunération du cabinet comptable.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par le Conseil d’administration en 2022 répondent aux besoins opérationnels réels de la société; Le prix de cette transaction liée est conforme au prix du marché, le prix est juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires de la société.
Le projet de loi est détaillé sur le site Web désigné de divulgation de l’information, trend Information Network (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions et d’examen de la gestion de la trésorerie de la société pour l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés sont conformes aux dispositions pertinentes. L’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie contribue à améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds de la société. Il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés, et il n’y a pas d’impact sur la construction de projets de collecte de fonds et le fonctionnement normal de la société. Il est dans l’intérêt Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires et la société est convenue d’utiliser une partie des fonds collectés temporairement inutilisés dont le montant ne dépasse pas 90 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Dans les limites de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Le projet de loi est détaillé sur le site Web désigné de divulgation de l’information, trend Information Network (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est en bon état d’exploitation, que ses fonds propres sont relativement abondants et que le système de contrôle interne est progressivement amélioré. Il est convenu que la société, sous réserve d’assurer le fonctionnement normal et la sécurité des fonds de la société, devrait utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, afin d’investir dans des produits d’investissement ou des produits de dépôt liquides, sûrs et garantis dont l’émetteur est une banque commerciale. Ce montant peut être utilisé de façon circulaire et continue dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale de la société.
Le projet de loi est détaillé sur le site Web désigné de divulgation de l’information, trend Information Network (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web désigné de divulgation de l’information, Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. La proposition est adoptée par les deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale, y compris les mandataires des actionnaires. Documents à consulter
Résolution de la 11e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) signée et confirmée par les autorités de surveillance présentes.
Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) Conseil des autorités de surveillance 1er avril 2022
