Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc. En tant qu’administrateur indépendant de Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) Donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société comme suit:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et à d’autres règlements pertinents de la c
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme aux conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, qu’il tient pleinement compte des conditions d’exploitation de l’entreprise en 2021, des besoins quotidiens en matière de production et d’exploitation et des besoins futurs en fonds de développement, qu’il est conforme au Plan de développement de l’entreprise et qu’il est propice au fonctionnement normal et au développement durable, sain et stable de l’entreprise. Il est conforme à la politique de dividende en espèces établie dans les statuts et au plan de rendement des actionnaires (2021 – 2023) de la société pour les trois prochaines années approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires, qui est légal, conforme et raisonnable et ne porte pas atteinte aux intérêts des investisseurs. Nous acceptons le plan et le soumettons à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Après vérification, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de l’entreprise en 2021. Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise couvre tous les niveaux et liens de la production, de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise et forme un rapport d’auto – évaluation du contrôle du Département de la gestion relativement normalisé.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants, au système de gestion de la collecte de fonds de la société et à d’autres dispositions pertinentes, nous sommes des administrateurs indépendants de la société. Après un examen attentif des documents pertinents, les avis indépendants suivants sont émis sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021: après vérification, nous estimons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le renouvellement proposé du cabinet comptable en 2022
Avis d’approbation préalable: le cabinet comptable Zhitong (société en nom collectif spéciale) que la société a l’intention de renouveler est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, possède de nombreuses années d’expérience et d’accomplissement professionnel dans le travail d’audit des sociétés cotées, peut mieux répondre aux exigences de la société pour établir et améliorer le contrôle interne et le travail d’audit financier, et il est diligent et consciencieux lorsqu’il agit en tant qu’organisme d’audit de la société, Être en mesure de se conformer aux normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois et à d’autres dispositions pertinentes, d’adhérer à des normes d’audit indépendantes, objectives et impartiales et d’exprimer des opinions d’audit justes et raisonnables. Nous convenons de soumettre la proposition à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration pour examen.
Avis indépendant: après vérification, nous croyons que Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) possède des qualifications professionnelles dans le domaine des valeurs mobilières et des contrats à terme, possède de nombreuses années d’expérience et de professionnalisme dans le travail d’audit des sociétés cotées et peut mieux répondre aux exigences de la société en matière d’établissement et d’amélioration du contrôle interne et de l’audit financier, et qu’il est diligent et consciencieux en tant qu’organisme d’audit de la société. Être en mesure de se conformer aux normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois et à d’autres dispositions pertinentes, d’adhérer à des normes d’audit indépendantes, objectives et impartiales et d’exprimer des opinions d’audit justes et raisonnables. La procédure de prise de décisions de la société concernant le renouvellement de l’emploi de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous approuvons la proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable en 2022 et la soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et au système de gestion des opérations connexes de la société, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons examiné attentivement les documents pertinents. Les avis indépendants suivants sont émis sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021:
Après vérification, nous croyons que les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et les parties liées au cours de la période visée par le rapport sont nécessaires à la production et à l’exploitation de la société, que les opérations entre apparentés sont conformes aux principes d’équité du marché, qu’elles ne violent pas les principes d’équité, d’ouverture et d’équité et qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants, les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement les documents pertinents. Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par le Conseil d’administration en 2022 ont été approuvées à l’avance et les avis suivants ont été émis sur cette question:
Avis d’approbation préalable: les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par le Conseil d’administration en 2022 répondent aux besoins opérationnels réels de la société; Le prix de cette transaction liée est conforme au prix du marché, juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires, ni de l’indépendance de la société.
Avis indépendant: après vérification, les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et les parties liées visent à garantir que la société exerce normalement des activités de production et d’exploitation, à développer l’effet de synergie entre la société et les parties liées et à promouvoir le développement de la société, et ces opérations connexes sont effectuées conformément aux principes généraux de l’économie de marché, et la politique de tarification est de déterminer le prix de transaction en se référant au prix du marché. À notre avis, les prix des opérations entre apparentés sont justes et ne nuisent pas aux intérêts de la société et des actionnaires non liés, ni à l’indépendance de la société. Lorsque le Conseil d’administration de la société a voté sur la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022, les administrateurs liés ont évité le vote conformément à la loi. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société est légale et efficace. Nous sommes d’accord avec la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022 et convenons que le Conseil d’administration de la société soumettra les questions susmentionnées à l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, nous avons vérifié l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées, et nous avons donné les explications et les avis indépendants suivants:
1. En 2021, les opérations de capital entre la société et les parties liées sont des opérations normales de capital d’exploitation, et il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs sociétés affiliées, et les parties liées détenant moins de 50% des actions de la société. Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation illégale ou d’occupation déguisée des fonds de la société par d’autres moyens.
2. En 2021, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires, aux filiales contrôlantes des actionnaires, aux filiales des actionnaires et à d’autres parties liées, à aucune entité juridique, à aucune entité non constituée en société ou à des particuliers, et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres parties liées de la société n’ont pas non plus obligé la société à fournir une garantie à d’autres. Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait aucune garantie extérieure.
Après vérification, nous croyons qu’au cours de la période visée par le rapport, la société a strictement appliqué les lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts de la société, et qu’il n’y a pas eu d’occupation illégale de fonds ou de garantie étrangère illégale, ni de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022
Après vérification, nous estimons que le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022, examiné à la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration, est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, à la situation réelle de la société et au développement à long terme de la société. L’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise est conforme à l’indice d’exploitation réel de l’entreprise, ce qui est propice à la créativité et à l’enthousiasme des administrateurs et des cadres supérieurs. Le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs examiné à l’Assemblée générale sera soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation après examen et approbation par le Conseil d’administration. La procédure est conforme aux dispositions du droit des sociétés, des statuts et d’autres systèmes pertinents.
Par conséquent, nous n’avons aucune objection au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 et convenons que le Conseil d’administration de la société soumettra les questions susmentionnées à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, au système de travail des administrateurs indépendants, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Les administrateurs indépendants ont examiné attentivement la proposition de la société concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et ont procédé à l’examen nécessaire de l’exploitation, des finances, des flux de trésorerie et du système de contrôle interne de la société, et ont émis les avis suivants:
L’utilisation rationnelle par la société d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie est utile pour améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds de la société. Il n’y a pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés, il n’y a pas d’impact sur la construction de Projets de collecte de fonds et le fonctionnement normal de la société, il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires Les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et au système de gestion des fonds collectés de la société. La société est convenue d’utiliser les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 90 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et de soumettre la question à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie à condition que la situation financière soit saine et qu’elle n’ait pas d’incidence sur les besoins quotidiens de roulement du Fonds d’exploitation et la sécurité du Fonds, qu’elle n’ait pas d’incidence sur le développement normal des activités principales, qu’elle améliore l’efficacité de l’utilisation du Fonds de la société et qu’elle obtienne un meilleur rendement des investissements pour les actionnaires de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. L’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la prise de décisions en matière de gestion de la trésorerie est légale et conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société utilisera des fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que ce montant peut être utilisé de façon renouvelable dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Ye DONGYI, Sun min, Hu Jirong
Date: 1 avril 2022
