Code des valeurs mobilières: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) titre abrégé: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la décision prise à la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration de Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) (ci – après dénommée « la société» ou « la société»), l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société 2021 doit se tenir le 29 avril 2022. Les questions pertinentes de l’assemblée générale des actionnaires sont
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de la réunion: cinquième Conseil d’administration de la société. La 16e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 30 mars 2022 a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 29 avril 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place le vendredi 29 avril 2022 à 14 h
Vote en ligne: 29 avril 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 29 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 29 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Vote à l’Assemblée sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration pour exercer leur droit de vote.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent:
Exercer le droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 22 avril 2022 (vendredi)
7. Participants
Après la clôture du marché dans l’après – midi du 22 avril 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres), China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Les actionnaires enregistrés de la société responsable à la succursale de Shenzhen ou leurs mandataires autorisés;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
L’institution de recommandation de la société et l’avocat témoin engagé.
8. Lieu de la réunion: Fujian Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Salle de réunion GmbH.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions (toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif) √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
Discussion sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 √
5,00
CAS
À propos de dépôt et utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 √
6,00
Rapport spécial sur l’état de la proposition
7.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
8.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 √
9.00 proposition relative à estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022 √
10.00 proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022 √
11.00 en ce qui concerne la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 √
Projet de loi
12.00 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
13.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
14.00 proposition de modification des statuts √
15.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil √
16.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
17.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
18.00 proposition de modification du système de gestion des garanties externes √
19.00 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés √
20.00 proposition de modification des mesures de gestion des investissements étrangers √
21.00 proposition de modification du Code de conduite des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs √
22.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
23.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Outre les propositions 2 et 23, les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration; Outre les propositions 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22, les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance; Les projets de loi 4, 14, 15, 16 et 23 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par les deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
Si la proposition 9 ci – dessus porte sur des questions connexes, les actionnaires concernés présents à l’Assemblée se retirent du vote et n’acceptent pas l’autorisation d’autres actionnaires de voter sur la proposition; En ce qui concerne la proposition 11 ci – dessus, en ce qui concerne la rémunération de tous les administrateurs et dirigeants de la société, sur la base du principe de prudence, les actionnaires qui agissent en tant qu’administrateurs et dirigeants de la société évitent de voter et ces actionnaires n’acceptent pas l’autorisation d’autres actionnaires de voter sur cette proposition.
Le contenu spécifique de la proposition ci – dessus a été publié dans le Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily et Giant tide Information Network, les médias d’information désignés par la société, le 1er avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) divulgation.
Les propositions ci – dessus sont comptées séparément par les petits et moyens investisseurs et les résultats du vote sont divulgués conformément aux dispositions pertinentes, parmi lesquelles les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
1. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale (estampillée du sceau officiel), un certificat valide de qualification de son représentant légal et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un mandataire est autorisé à assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec une copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), le certificat du représentant légal, la procuration du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire et la carte d’identité du mandataire.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques. Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique assiste à la réunion, il doit être titulaire d’une carte de compte d’actionnaire ou d’un certificat de participation et d’une carte d’identité personnelle pour s’occuper des formalités d’enregistrement. L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée doit, lors de l’enregistrement, détenir la carte d’identité de l’agent, la copie de la carte d’identité de l’actionnaire chargé, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire chargé ou le certificat de participation.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre écrite ou par télécopieur (des copies des certificats pertinents doivent être fournies). L’inscription par lettre des actionnaires non locaux est soumise à la date du cachet de la poste local et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Date d’inscription: 28 avril 2022 (9: 00 – 11: 00, 13: 30 – 16: 30).
3. Registered place: 3 / F, block 15, Block a, No. 89 Software Avenue, Gulou District, Fuzhou City, Fujian Province Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) Securities Department.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Chen Lu
Tel: 0591 – 87303569
Fax: 0591 – 87869595
E – mail: [email protected]. (veuillez préciser: inscription à l’Assemblée générale)
Adresse: 3 / F, block 15, Block a, No. 89 Software Avenue, Gulou District, Fuzhou City, Fujian Province Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) Securities Department. (35003)
5. Précautions: l’inscription sur place le jour de l’Assemblée générale n’est pas acceptée. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents. La durée de l’Assemblée générale est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le processus de vote en ligne.
V. conseils SPÉCIAUX
Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, afin de réduire l’agglomération de la population et de protéger la santé des actionnaires, les avis pertinents concernant la participation à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
1. Afin de réduire les risques de santé publique et d’infection personnelle, il est recommandé que les actionnaires choisissent d’abord de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne.
2. Afin de protéger la santé des actionnaires et de réduire le risque d’infection, le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires assure le contrôle de la prévention des épidémies pour le personnel entrant. Le personnel participant à l’Assemblée sur place doit s’inscrire et mesurer la température corporelle, présenter un « Code de santé», « Code de voyage» et un certificat négatif d’acide nucléique dans les 24 heures. Les actionnaires et leurs mandataires qui ne coopèrent pas à la prévention des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée.
3. Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter leurs propres fournitures personnelles de prévention des épidémies et de prendre des mesures de prévention des épidémies pendant le trajet aller – retour.
4. Si un avocat n’est pas en mesure d’assister à la réunion sur place en raison de l’influence de la situation épidémique, il peut assister à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo ou par d’autres moyens.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) Conseil d’administration 1er avril 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362474
2. Nom abrégé du vote: Rongji vote
3. Remplir les avis de vote
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote remplis sont les suivants: consentement, opposition et abstention;
Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les propositions. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 29 avril 2022
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 29 avril 2022.
2. Les actionnaires votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet et doivent:
