Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Règlement intérieur du Président
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer l’efficacité et le niveau de gestion de la société, les présentes règles de travail sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux statuts Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) (ci – après dénommés « Statuts») en combinaison avec la situation réelle de la société.
Article 2 les présentes règles de travail précisent les responsabilités, les pouvoirs et la Division du travail du Président et du Vice – Président de la société. Article 3 les présentes règles de travail régissent les principales fonctions et questions de gestion du Président, du Vice – Président et des autres cadres supérieurs de la société.
Article 4 Le Président et le Vice – Président de la société exercent non seulement leurs pouvoirs conformément aux statuts, mais aussi leurs pouvoirs de gestion et assument des responsabilités de gestion conformément aux présentes règles de fonctionnement.
Article 5 la nomination et la révocation du Président, du Vice – Président et d’autres cadres supérieurs de la société sont effectuées en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents. Aucune organisation ou personne ne peut s’immiscer dans les procédures normales de sélection et d’emploi du Président de ladite société.
Article 6 la société choisit et emploie le Président, le Vice – Président et d’autres cadres supérieurs de manière ouverte et transparente.
Article 7 la société signe un contrat de travail avec le Président, le Vice – Président et d’autres membres du personnel du Président de la société afin de clarifier les droits et obligations des deux parties.
Article 8 Le Président de la société est nommé pour un mandat de trois ans et peut être réélu consécutivement. La nomination et la révocation du Président de la société sont soumises aux procédures légales.
Chapitre II Structure du Président
Article 9 Le Président de la société est composé d’un président, d’un vice – Président exécutif, de plusieurs vice – présidents, d’un directeur financier et d’un secrétaire du Conseil d’administration.
Article 10 la société peut créer des postes supplémentaires de Vice – Président et d’autres cadres supérieurs en fonction des besoins des activités de production et d’exploitation et du développement des entreprises.
Article 11 le changement de personnel du Bureau du Président de la société est soumis à l’examen et à l’approbation du Conseil d’administration.
Article 12 le Président de la société exerce ses fonctions sous la direction du Conseil d’administration de la société et reçoit la supervision et l’orientation du Conseil d’administration de la société.
Chapitre III pouvoirs du Président et des autres cadres supérieurs
Article 13 le Président de la société exerce les fonctions suivantes:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration.
1. Publier un plan annuel de production et d’exploitation à toutes les unités de production et d’exploitation;
2. Présider à la préparation des plans trimestriels et mensuels de production et d’exploitation;
3. Vérifier la mise en œuvre du plan de production et d’exploitation;
4. Ajuster en temps opportun les plans de production et d’exploitation pertinents;
5. Coordonner les relations internes et externes dans la production et l’exploitation et résoudre les principaux problèmes de production et d’exploitation; 6. Faire rapport au Conseil d’administration par étapes conformément aux exigences du Conseil d’administration.
Organiser et mettre en œuvre le plan d’affaires annuel et le plan d’investissement de la société.
1. Préparer le plan d’exploitation annuel et le plan de mise en œuvre du plan d’investissement;
2. Préparer les conditions de personnel, de fonds et de matériel pour la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement;
3. Vérifier l’exécution du budget du Fonds d’investissement;
4. Proposer des modifications importantes aux investissements;
5. Organiser l’acceptation des projets d’investissement et la préparation du rapport final;
6. Faire rapport au Conseil d’administration sur la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement.
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de l’entreprise.
1. Proposer un plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de l’entreprise;
2. Proposer la préparation de chaque organisation de gestion interne;
3. Proposer les responsabilités de chaque organisation de gestion interne;
4. Proposer ou nommer le chef de l’Organisation de gestion interne en fonction de la répartition des pouvoirs.
Formuler le système de gestion de base de la société.
1. Système de gestion du travail et du personnel;
2. Système de gestion de l’audit financier;
3. Système de gestion des actifs de la société;
4. Système de gestion de la production de sécurité;
5. Autres systèmes de gestion de base.
Formuler des règlements spécifiques.
1. Préciser les mesures de mise en œuvre du système de gestion de base;
2. Formuler le système de sécurité interne et le système des affaires administratives de la société;
3. Formuler des règles et règlements spécifiques nécessaires à la gestion d’autres entreprises.
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Vice – Président, le Directeur financier et le représentant légal de l’entreprise Holding subordonnée de la société.
1. Être responsable de l’évaluation et de la nomination du Vice – Président, du Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de l’entreprise; 2. Être responsable de l’attribution et de l’ajustement de la Division du travail du Vice – Président, du Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de l’entreprise en fonction des besoins de développement des affaires de l’entreprise.
Nommer ou licencier du personnel autre que celui qui est nommé ou licencié par le Conseil d’administration, et décider de la nomination, du licenciement, de l’Organisation du travail, de la rémunération, des avantages sociaux, des récompenses et des peines du personnel.
Proposer une réunion intérimaire du Conseil d’administration.
Le Président peut proposer de convoquer une réunion extraordinaire du Conseil d’administration pour les raisons suivantes:
1. Proposer des plans d’ajustement importants dans le plan annuel et le plan d’investissement de la société;
2. Si le plan d’investissement de la société ne peut être mis en œuvre en raison d’un changement de situation ou d’un cas de force majeure, il est recommandé d’annuler le plan d’investissement;
3. Lorsque le processus d’application des résolutions du Conseil d’administration est incompatible avec les lois et règlements administratifs nationaux et qu’il n’est pas possible d’atteindre l’équilibre; 4. Lorsque ses droits et intérêts légitimes sont gravement lésés.
Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d’administration.
Le Président non administrateur assiste aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote.
Article 14 le Président décide, conformément aux statuts et à l’autorisation du Conseil d’administration, de l’utilisation des fonds de la société, de la cession des actifs et de la signature des principaux contrats.
Le Président met en œuvre le plan annuel et le plan d’investissement de la société approuvés par le Conseil d’administration, et la limite des fonds autorisés à être utilisés est inférieure à 2 millions de RMB;
Le Conseil d’administration autorise le Président à décider de la cession d’actifs d’un montant individuel inférieur à 5 millions de RMB, mais le montant cumulé annuel total ne doit pas dépasser 10 millions de RMB.
Si la situation est urgente et qu’il y a de bonnes raisons de confirmer que l’autre partie est un tiers de bonne foi, avec l’autorisation du représentant légal de la société, le Président a également le droit de dépasser les limites ci – dessus, d’utiliser les fonds et les actifs de la société et de signer des contrats importants, mais il doit immédiatement faire rapport au Conseil d’administration et en assumer la responsabilité.
Article 15 le Vice – Président de la société est nommé par le Conseil d’administration de la société après examen et nomination par le Président. Le Vice – Président de la société exerce les fonctions suivantes:
(Ⅰ) rendre compte au Président de ses activités et de son travail quotidien et faire rapport régulièrement au Président.
Connaître et maîtriser les conditions de travail de son propre domaine d’activité, faire rapport au Président en temps opportun et présenter des suggestions et des opinions.
Sous la direction du Président, conformément à l’esprit de résolution de la réunion du Conseil d’administration et du Bureau du Président de la société et à l’Organisation du travail du Président, mettre en œuvre tous les travaux dont il est responsable et assurer un haut degré d’unité et de coordination avec le plan de travail global et l’Organisation du déploiement du Président.
Coordonner les contacts entre les services compétents et les autres services et aider le Président à mettre en place et à améliorer le système organisationnel et le système de travail unifiés, efficaces, solides et solides de l’entreprise.
Une réunion du Bureau du Président peut être proposée au Président.
Responsable de la gestion déléguée par le Président.
(Ⅶ) Le Vice – Président est responsable, en fonction de son rendement et de son rendement, de demander au Président de l’entreprise de licencier ou d’employer des cadres et des employés généraux dans le cadre de ses activités.
Mettre en œuvre d’autres travaux autorisés ou organisés par le Président.
(Ⅸ) terminer en temps opportun les autres tâches assignées par le Président.
Article 16 le Directeur financier est nommé par le Conseil d’administration de la société après examen et nomination par le Président. Le Contrôleur financier exerce les fonctions suivantes:
Sous la direction du Président, aider le Président à prendre en charge la collecte de fonds de l’entreprise et l’examen des grands projets d’investissement, et présenter des propositions écrites au Président.
Formuler le système de gestion financière de base de la société et superviser sa mise en œuvre.
Être responsable de la formulation du système de contrôle interne financier de la société et de la supervision de sa mise en œuvre.
Examiner les règles et règlements financiers des sociétés affiliées afin de s’assurer que les travaux financiers de la société sont conformes aux lois et règlements et aux exigences des autorités financières et de réglementation des valeurs mobilières et d’éviter les risques financiers de la société.
Prendre en charge l’arrangement en capital du plan d’investissement de la société, équilibrer les besoins en capital, assurer la mise en œuvre du plan d’investissement annuel de la société et s’assurer que le manque de fonds n’affecte pas la mise en œuvre du plan d’investissement de la société.
Être responsable du financement des fonds requis par le plan de production et d’exploitation de l’entreprise, établir des canaux de financement, assurer le bon déroulement de la production et de l’exploitation normales de l’entreprise et s’assurer que l’entreprise principale de l’entreprise n’est pas affectée par le manque de fonds.
Être responsable de la gestion du budget et des comptes définitifs de la société et veiller à ce que le budget et les comptes définitifs de la société soient conformes aux normes comptables et aux exigences des lois, règlements et règles et règlements du Ministère.
Être responsable de la gestion des bénéfices et des capitaux propres de la société et de la protection des intérêts de la société et des capitaux propres des actionnaires.
Être responsable de l’orientation et de la formation du personnel financier de l’entreprise, inspecter régulièrement le travail opérationnel du personnel financier de l’entreprise et faire rapport au Président en temps opportun sur les problèmes existants.
Examiner les états financiers trimestriels, intermédiaires et annuels de la société et de ses filiales.
Rendre compte en temps opportun au Président de la situation et des problèmes financiers de la société et, en même temps, proposer des solutions spécifiques, opportunes et appropriées pour éviter les pertes de la société. Faire rapport au Président à tout moment des fluctuations financières anormales de la société et proposer des solutions opportunes et correctes.
Prendre en charge les autres tâches assignées par le Président.
Chapitre IV Planification et organisation
Article 17 le Groupe du Président de la société établit des plans de travail trimestriels, semestriels et annuels spécifiques conformément au plan d’affaires annuel et au plan d’investissement adoptés par le Conseil d’administration de la société.
Article 18 le plan de travail annuel doit être conforme aux exigences des objectifs opérationnels de la société et doit être suffisamment opérationnel et réalisable.
Article 19 le plan de travail annuel est établi sur la base d’une consultation approfondie des chefs des services fonctionnels et des succursales de la société.
Article 20 les plans de travail trimestriels, semestriels et annuels de la société doivent être conformes à l’esprit des résolutions du Conseil d’administration et mis en oeuvre après avoir été approuvés par le Bureau du Président.
Article 21 le Groupe du Président de la société établit des plans de mise en oeuvre spécifiques pour chaque projet ou sous – projet important conformément aux plans de travail trimestriels, semestriels et annuels, qui sont mis en oeuvre après avoir été soumis à l’approbation de la réunion du Bureau du Président de la société.
Article 22 l’équipe du Président de la société décompose correctement le plan de travail annuel et demande instamment à tous les départements fonctionnels et succursales d’élaborer le plan de travail ministériel correspondant conformément au plan de travail annuel de la société.
Article 23 l’équipe du Président de la société est responsable de l’Organisation de la mise en oeuvre de tous les plans de travail, de l’allocation globale préalable de la main – d’oeuvre, des ressources matérielles et des ressources financières nécessaires à la planification des grands projets et de la prise en considération complète de tous les aspects de La mise en oeuvre des travaux prévus.
Article 24 le Groupe du Président de la société supervise l’Organisation et la mise en oeuvre du plan de chaque département subordonné.
Article 25 le Groupe du Président de la société s’efforce de faire en sorte que tous les travaux d’organisation de la société reflètent pleinement l’adaptabilité, la prospective, la coordination et l’efficacité.
Chapitre V coordination et contrôle
Article 26 le Président de la société assure la coordination et le contrôle d’ensemble des activités opérationnelles quotidiennes de la société.
Article 27 le Vice – Président de la société coordonne et contrôle les activités et les institutions dont il est responsable et règle en temps voulu et de manière appropriée tous les conflits et contradictions qui se produisent.
Article 28 le Groupe du Président de la société assure la coordination et le contrôle entre les services fonctionnels et les succursales de la société.
Article 29 l’équipe du Président de la société procède à une inspection planifiée des opérations quotidiennes afin de trouver et de résoudre rapidement divers problèmes.
Article 30 le Groupe du Président de la société renforce le contrôle du flux de travail et de la procédure de prise de décisions sur les questions commerciales relevant de sa responsabilité et met fin à tout comportement préjudiciable aux intérêts de la société.
Article 31 Le Groupe du Président de la société exerce le pouvoir d’utiliser des fonds, des actifs et d’autres questions conformément aux statuts et aux autres systèmes de gestion de la société.
Article 32 le Groupe du Président de la société renforce l’évaluation des départements, organismes et personnel subordonnés. Chapitre VI Organisation des affaires et système de réunion du Bureau du Président
Section 1 organisation opérationnelle
Article 33 l’Organisation du travail du Président est établie conformément aux principes de simplification, d’unification et d’efficacité:
Selon la taille de la société et la résolution du Conseil d’administration, la société établit le Bureau du Président, le Département des ressources humaines, le Département des finances et le Département des valeurs mobilières. Les fonctions de chaque ministère sont les suivantes:
1. Bureau du Président
Responsable de l’interface externe; Responsable de la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Bureau du Président, ainsi que de la supervision et de la rétroaction de la mise en œuvre; Être responsable de la gestion centralisée des règles et règlements de l’entreprise; Aider les dirigeants de l’entreprise à mener des enquêtes et des recherches, à participer à la planification et à la recherche sur les principaux problèmes et activités opérationnelles de l’entreprise et à présenter des propositions de développement; Responsable de la gestion des qualifications, des documents officiels, des archives et de la sécurité, de l’Organisation des réunions et de la réception des affaires étrangères; Être responsable de la gestion quotidienne des affaires administratives et du soutien logistique de l’entreprise; Responsable de la culture d’entreprise et de la gestion de la marque, de l’informatisation, de la construction et de la maintenance du site Web, de la planification de l’image d’entreprise; Responsable de l’extension et de l’expansion des relations publiques extérieures de l’entreprise.
2. Département des ressources humaines
Responsable du développement et de la gestion des ressources humaines de l’entreprise; Formuler un plan de gestion du rendement et planifier le système de rémunération; Préparer le système de gestion des ressources humaines et les mesures de mise en œuvre; Être responsable de la conception de l’Organisation et de l’établissement des postes, et formuler les responsabilités des ministères fonctionnels; Être responsable de l’évaluation du rendement de l’entreprise, de la mise en place d’un mécanisme d’incitation et de retenue salariales; Responsable de la gestion des contrats de travail, des dossiers du personnel, du recrutement du personnel et des plans de rémunération; Organiser la certification des qualifications professionnelles, planifier et organiser la formation du personnel de gestion et du personnel technique professionnel.
3. Département des finances
Responsable de la gestion financière et de la comptabilité de la société; Formuler le système de gestion financière et de comptabilité de la société et guider la construction du système financier de chaque succursale (filiale); Effectuer une gestion budgétaire globale, organiser le budget financier, la comptabilité, la supervision comptable, les états comptables et les comptes définitifs, et guider la préparation des états financiers de chaque succursale (filiale); Organiser la préparation du rapport d’analyse des opérations économiques; Responsable de la collecte et de l’affectation des fonds de l’entreprise et du contrôle des risques financiers; Impôt sur les sociétés
