Code du titre: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) titre abrégé: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) No: 2022 – 025 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
2. Attendu que le montant de la garantie fournie par la société et / ou la filiale contrôlante à la filiale holding de la société en janvier 2022 (c. – à – d. Le montant de la garantie de 5634800000 RMB prévu dans la proposition relative au montant estimatif de la garantie fournie par la société et la filiale contrôlante à la filiale holding, qui a été examinée et adoptée par la société lors de l’Assemblée du Conseil d’administration tenue le 11 janvier 2022 et de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 27 janvier 2022) est estimé par la société en janvier 2022, ci – après dénommé: « montant estimatif de la garantie en janvier 2022») n’a pas été effectivement utilisé et la durée de validité du montant estimatif de la garantie en janvier 2022 est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Afin d’éviter la répétition du montant estimatif de la garantie et d’améliorer la flexibilité de l’utilisation du capital de la société, il est convenu que la société révoquera le montant estimatif de la garantie en janvier 2022 après délibération de l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021. Pour plus de détails, voir la publication de la société dans Securities Times et Giant Tides Information Network le 19 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce relative à l’estimation du montant de la garantie fournie par la société et la filiale Holding à la filiale Holding (correspondant à la proposition 8 de l’Assemblée générale des actionnaires) ci – dessus.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion:
Réunion sur place le jeudi 31 mars 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: le 31 mars 2022, où le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 31 mars 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 à 15 h le 31 mars 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, 6e étage, bloc a, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires publics peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Si le même actionnaire vote à plusieurs reprises par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen, du système de vote par Internet et du système d’aide au vote sur place, le premier résultat effectif du vote prévaut.
4. Organisateur de la réunion: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Conseil d’administration
5. Modérateur: M. Hu Xin’an, Président
6. Participation à la réunion
Les actionnaires présents à l’Assemblée et les représentants autorisés par les actionnaires sont au total 28, représentant 820197485 actions avec droit de vote, soit 784196% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires et les représentants autorisés autorisés par les actionnaires sont au total six (ces six personnes détiennent et représentent le nombre d’actions de 11 actionnaires), Représentant 793384255 actions, soit 758559% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société;
Au total, 17 actionnaires ont voté par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, Représentant 26813330 actions, soit 25636% du total des actions avec droit de vote de la société.
Participation globale des actionnaires minoritaires: 20 actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 78343852 actions, soit 74905% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 3 actionnaires ont voté sur place, Représentant 51530622 actions, soit 49269% du total des actions avec droit de vote de la société. Au total, 17 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 26813330 actions, soit 25636% du total des actions avec droit de vote de la société.
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion.
La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Examen et vote des propositions
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes par vote écrit sur place et par vote en ligne:
Les projets de loi 1, 2, 3, 4, 5 et 7 ont été adoptés par résolution ordinaire à l’Assemblée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires et leurs mandataires; Les projets de loi 6 et 8 ont été adoptés par résolution spéciale à l’Assemblée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires votants et leurs mandataires; En tant qu’administrateurs non indépendants de la société, les actionnaires de la société Hu Xin’an, Zheng Yi et Wang Ying se sont abstenus de voter sur la proposition 7. Les voix se sont réparties comme suit:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Vote total: 82 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) actions approuvées, Représentant 999794% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 163300 actions, soit 00199% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 5 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote total des actionnaires minoritaires: 78174652 actions approuvées, soit 997840% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 163300 actions, soit 02084% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5 900 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00075% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 2. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Vote total: 82 0005785 actions approuvées, soit 999766% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 185800 actions, soit 00227% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 5 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Le vote total des actionnaires minoritaires: 78152152 actions, Représentant 997553% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 185800 actions, soit 02372% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5 900 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00075% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Vote total: 82 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) actions approuvées, Représentant 999794% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 163300 actions, soit 00199% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 5 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Le vote total des actionnaires minoritaires: 78174652 actions approuvées, soit 997840% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 163300 actions, soit 02084% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5 900 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00075% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 4. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Vote total: 820041385 actions approuvées, soit 999810% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 156100 actions, soit 00190% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Le vote total des actionnaires minoritaires: 78187752 actions approuvées, soit 998008% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 156100 actions, Représentant 0,1992% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 5. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Vote total: 819867609 actions approuvées, Représentant 999598% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 323976 actions, soit 00395% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 5 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 78 013976 actions, soit 995789% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 323976 actions, soit 04135% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5 900 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00075% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 6. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Vote total: 815950773 actions approuvées, Représentant 994822% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 4 246712 actions, soit 05178% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Le vote total des actionnaires minoritaires: 74 097140 actions, soit 945794% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 246712 actions, soit 5,4 206% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 7. Examiner et adopter la proposition sur la norme de rémunération des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration
Vote total: 818348428 actions approuvées, Représentant 999800% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 163300 actions, soit 00200% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 7 818552 actions, soit 997916% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 163300 actions, soit 02084% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 8. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie fournie par la société et la filiale Holding à la filiale Holding.
Vote total: 819871485 actions approuvées, Représentant 999603% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 326000 actions, soit 00397% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 78 017852 actions, soit 995839% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 326000 actions, soit 04161% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Jincheng Tongda (Shenzhen) Law Firm
2. Lawyers: Song yingyi and Zheng suwen
3. L’avocat estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts; Les qualifications du Coordonnateur et du personnel participant à l’Assemblée générale sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts; Les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les résultats du vote sont légaux et valides. Documents à consulter
1. Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) résolutions de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Legal Opinion on Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 2021 General Meeting issued by Beijing Jincheng Tongda (Shenzhen) Law Firm.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Conseil d’administration
1er avril 2022
