Code des valeurs mobilières: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) titre abrégé: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Annonce de la résolution de la 9e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. L’avis de réunion du Conseil d’administration a été envoyé à tous les administrateurs par courriel, téléphone et SMS le 25 mars 2022. L’heure, le lieu, le contenu et les modalités de la réunion ont été précisés dans l’avis.
2. La réunion du Conseil d’administration a eu lieu le 31 mars 2022 dans la salle de réunion Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (ci – après dénommée « la société») et a été mise aux voix par voie de communication.
3. Sept administrateurs assistent à la réunion du Conseil d’administration et sept administrateurs assistent effectivement à la réunion par voie de communication.
4. La réunion du Conseil d’administration a été présidée par M. Wang Mingxi, Président, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion du Conseil d’administration par voie de communication.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général
En 2021, avec l’augmentation continue de la demande de produits MIM tels que les supports de caméras mobiles, les pièces MIM pour les arbres rotatifs, les pièces structurales pour les appareils portables et d’autres produits MIM des principales marques d’électronique grand public en dehors de la Chine, l’entreprise a continué de s’en tenir à l’entreprise principale, de répondre activement aux demandes des clients, de coopérer avec les clients dans la recherche et le développement de nouveaux produits, procédés et matériaux, et de fournir des solutions satisfaisantes aux clients en fonction de ses avantages techniques et de son système de réponse rapide. Appliquer les produits MIM à un plus grand nombre de scénarios et de domaines.
En 2022, l’entreprise continuera de s’en tenir à son activité principale, de se concentrer sur les avantages économiques, de se concentrer sur le d éveloppement du marché et la qualité des produits, de prendre la R & D comme soutien et de s’efforcer d’atteindre l’objectif d’exploitation de l’entreprise en 2022 et d’améliorer les résultats d’exploitation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants actuels de la société, M. Zhou Jian, M. Liu yongbao, M. Wang Census et les administrateurs indépendants sortants dont le mandat expire en 2021, M. ma Dongfang, M. Wang KeHong et M. Wang wenkai, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la société pour 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis sur la proposition, pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’informations sur le GEM désigné par la c
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la société et le résumé du rapport annuel 2021 de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis sur la proposition, pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’informations sur le GEM désigné par la c
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Compte tenu de l’exploitation actuelle, des flux de trésorerie, du développement futur et des intérêts des actionnaires de la société, la société formule:
Le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 est le suivant: sur la base de 155193217 actions du capital – actions total de la société au 31 décembre 2021, à l’exclusion de 19424 actions à racheter et à annuler (c. – à – D. sur la base de 155173793 actions), tous les actionnaires, à l’exception des actionnaires susmentionnés qui doivent racheter et annuler des actions restreintes, recevront un dividende en espèces de 1,80 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions, avec un total de 2793128274 Yuan (impôt inclus); Entre – temps, le Fonds d’accumulation de capital est utilisé pour transférer 2 actions à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, soit un total de 31 034758 actions, et le capital total de la société est porté à 186208 551 actions après le transfert.
Si, avant la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices susmentionné, le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’annulation du rachat d’actions avec incitation au capital, la proportion de distribution calculée sur la base du dernier capital – actions total de la société sera indiquée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des bénéfices conformément au principe selon lequel « le montant total des dividendes en espèces, le montant total des actions bonus et le montant total des actions converties en capital – actions sont fixes et inchangés». Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont respectivement émis des avis sur la proposition. Voir le site Web de divulgation d’informations sur le GEM désigné par la c
6. Examiner et adopter la proposition de confirmation du régime de rémunération et d’allocation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et du régime de rémunération et d’allocation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022.
La rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société comprend la rémunération de base et la prime de rendement de fin d’année, et la rémunération de base est versée mensuellement. Le rendement est évalué en fonction de l’achèvement des objectifs opérationnels et du plan d’exploitation de la compagnie en 2021, en combinaison avec l’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs, et l’évaluation et la récompense de fin d’année des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction du rendement opérationnel, de sorte que le montant réel des paiements peut varier.
Sur la base de l’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et du niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située, il est proposé d’ajuster la rémunération ou l’allocation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la confirmation de la rémunération et de l’allocation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et du régime de rémunération et d’allocation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leurs opinions sur la proposition, voir le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne) a été évaluée conformément aux dispositions des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne, combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise. De l’avis du Conseil d’administration, la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes. Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne. Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Internal Control certification Report and believes that Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société ont émis des avis sur la proposition, et China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’authentification du contrôle interne. Voir le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
8. La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société ont émis des avis sur la proposition, et China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) has Qualification for Securities and Futures Business, adhere to the principle of Independent Audit during the Practice, and is objective and Fair in various Professional reports issued for the company. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit, il est convenu de continuer à employer China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement du cabinet comptable, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leurs opinions sur la proposition, voir le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
10. Examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées et d’ajustement du prix de rachat pour certains objets d’incitation;
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint aux actions de 2019 (projet) et du plan d’incitation restreint aux actions de 2020 (projet révisé) de la société, étant donné que Qiao Hai, Wang Wei, Hong Wenbo, Huang yupeng, Zhang Jian et Qian Weijun, Li Ping, Yu wenliang et Yang Liu, qui sont Les cibles d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions de 2019, ne remplissent plus les conditions de l’objet d’incitation pour des raisons personnelles, La société rachètera et annulera 1 942 actions restreintes qu’elle a acquises mais qu’elle n’a pas encore libérées, ce qui représente 0013% du capital social total de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’annulation du rachat d’actions restreintes et l’ajustement du prix de rachat de certaines cibles d’incitation qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont respectivement émis des avis sur la proposition et le cabinet d’avocats a émis des avis juridiques. Voir le site Web de divulgation d’informations sur le GEM désigné par la c
11. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social, de modification des statuts et d’autorisation de l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Étant donné que le capital social total de la société changera après le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes par la société, la société a l’intention de modifier les statuts en fonction de la situation réelle de la société et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de l’exploitation à traiter pleinement Les questions d’enregistrement des changements industriels et commerciaux dans la mesure permise par les lois et règlements pertinents. La révision finale des statuts est soumise à l’approbation du Département de l’examen et de l’approbation administratifs.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre,
